大秦铁路:大秦铁路2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：2025-065
大秦铁路股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 9 月 23 日
(二)股东会召开的地点：山西省太原市建设北路小东门街口 196 号太铁广场
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 2,427
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 13,186,806,049
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 65.4523
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次现场会议采取集中审议，集中表决的方式对议案进行审议，符合《中华人民共和国公司法》《大秦铁路股份有限公司章程》的规定。大会由公司董事长
陆勇先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席4人，董事王道阔先生、齐志勇先生、杨文胜先生、
陈鹏君先生因工作原因未能出席会议，独立董事许光建先生、朱玉杰先生因
工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事6人，出席4人，监事王会平先生、吕建军先生因工作原因未能
出席会议；
3、公司董事会秘书张利荣女士的出席本次会议，其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.01 议案名称：回购股份的目的
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 13,170,929,157 99.8796 13,528,916 0.1025 2,347,976 0.0179
1.02 议案名称：回购股份的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 13,170,835,157 99.8788 13,520,816 0.1025 2,450,076 0.0187
1.03 议案名称：回购股份的方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 13,170,753,757 99.8782 13,559,316 0.1028 2,492,976 0.0190
1.04 议案名称：回购股份的实施期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 13,170,811,518 99.8787 13,796,055 0.1046 2,198,476 0.0167
1.05 议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总
额
审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 13,170,382,318 99.8754 14,277,055 0.1082 2,146,676 0.0164
1.06 议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 13,170,876,618 99.8792 13,799,255 0.1046 2,130,176 0.0162
1.07 议案名称：回购股份的资金来源
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 13,170,801,057 99.8786 13,702,816 0.1039 2,302,176 0.0175
1.08 议案名称：回购股份后依法注销的相关安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 13,171,263,367 99.8821 13,527,316 0.1025 2,015,366 0.0154
1.09 议案名称：公司防范侵害债权人利益的相关安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 13,171,045,357 99.8804 14,517,918 0.1100 1,242,774 0.0096
1.10 议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 13,170,866,157 99.8791 14,802,918 0.1122 1,136,974 0.0087
2、 议案名称：关于重新签订《国有授权经营土地使用权转让协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,196,021,842 96.1721 52,115,015 1.5682 75,093,137 2.2597
3、 议案名称：关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 13,067,976,008 99.0988 43,000,004 0.3260 75,830,037 0.5752
4、 议案名称：关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 12,937,657,376 98.1106 171,386,825 1.2996 77,761,848 0.5898
(二)累积投票议案表决情况
5、关于选举公司第七届董事会董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
5.01 董事候选人张竑 12,830,531,037 97.2982 是
毅
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1.01 回购股份的目的 3,307,353,102 99.5222 13,528,916 0.4071 2,347,976 0.