南京新百:南京新百第十届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2025-026
南京新街口百货商店股份有限公司
第十届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十次
会议（以下简称会议）于 2025 年 9 月 22 日以通讯表决的方式召开。会议通知于
2025 年 9 月 19 日以邮件的方式向全体董事发出，本次会议应参会董事 11 人，
实际参会董事 11 人。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的规定，会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了公司《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百关于注销回购股份并减少注册资本的公告》。
本议案尚需提交至公司股东大会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了公司《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百关于召开2025 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司
董事会
2025年9月24日