国机汽车:国机汽车关于召开2025年第一次临时股东会的通知

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2025-31 号
国机汽车股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东会召开日期：2025年10月9日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 10 月 9 日 14 点 00 分
召开地点：国机汽车股份有限公司三层会议室（北京市海淀区中关村南三街6 号中科资源大厦北楼 301）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 10 月 9 日至2025 年 10 月 9 日
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有
关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于制定未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案 √
2 关于修订《公司章程》的议案 √
3 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
4 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
5 关于取消监事会及废止《监事会议事规则》的议案 √
6.00 关于回购公司股份方案的议案 √
6.01 拟回购股份的目的 √
6.02 拟回购股份的种类 √
6.03 拟回购股份的方式 √
6.04 回购股份的实施期限 √
6.05 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额 √
6.06 回购股份的价格或价格区间、定价原则 √
6.07 回购股份的资金来源 √
6.08 办理本次回购股份事宜的具体授权 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述审议事项已经公司第九届董事会第十二次会议、第九届董事会第十三次
会议、第九届监事会第六次会议审议通过，相关公告分别刊登于 2025 年 8 月 26
日、2025 年 8 月 30 日的《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：2、6

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、6
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600335 国机汽车 2025/9/26
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）国有股及法人股东，持法定代表人授权委托书、股东帐户卡、工商营业执照复印件（加盖公章）及出席人身份证办理登记手续；
（二）个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的应持本人身份证、授权委托书（参见附件 1）、委托人股东帐户卡、委托人身份证原件或复印件办理登记手续；
（三）登记时间：2025 年 9 月 28 日至 9 月 30 日，上午 9:00-11:30，下午
13:30-17:30；
（四）登记地点：北京市海淀区中关村南三街 6 号中科资源大厦北楼，董事会办公室。异地股东可通过信函或传真方式登记，并注明联系方式。
六、 其他事项
（一）会期半天，出席会议人员交通、食宿自理
（二）联系电话：010-88825988 传真：010-88825988
联系人：蒋舒 王宇
邮政编码：100190
特此公告。
国机汽车股份有限公司董事会
2025 年 9 月 24 日
附件 1：授权委托书
报备文件
第九届董事会第十二次会议决议、第九届董事会第十三次会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
国机汽车股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 10 月 9
日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于制定未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划
的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于修订《股东会议事规则》的议案
4 关于修订《董事会议事规则》的议案
5 关于取消监事会及废止《监事会议事规则》的议案
6.00 关于回购公司股份方案的议案 - - -
6.01 拟回购股份的目的
6.02 拟回购股份的种类
6.03 拟回购股份的方式
6.04 回购股份的实施期限
6.05 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资
金总额
6.06 回购股份的价格或价格区间、定价原则
6.07 回购股份的资金来源
6.08 办理本次回购股份事宜的具体授权
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。