粤电力A000539股东大会召开通知

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 广东电力发展股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-31)、董事会签署日(2024-10-31)、股权登记日(2024-11-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-19)、召开日()

议题:

1、《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》 2、《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》 3、《关于选举第十一届监事会非独立监事的议案》 4、《关于选举第十一届监事会独立监事的议案》

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 广东电力发展股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-31)、董事会签署日(2024-08-31)、股权登记日(2024-09-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-19)、召开日()

议题:

1、《关于申请注册和发行多品种债务融资工具(DFI)的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 广东电力发展股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-22)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《关于聘请公司年度审计机构的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广东电力发展股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-30)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-18)、现场登记日(2024-04-19)、网络投票日(2024-04-26)、召开日(2024-04-19)

议题:

1、《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》
2、《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》
3、《关于〈2023年度财务报告〉的议案》
4、《关于〈2023年度利润分配和分红派息方案〉的议案》
5、《关于〈2023年度报告〉和〈2023年度报告摘要〉的议案》
6、《关于2024年度预算方案的议案》
7、《关于2024年度投资计划的议案》
8、《关于向银行等金融机构申请综合授信的议案》
9、《关于选举独立董事的议案》
10、《关于选举独立监事的议案》
11、《关于选举监事的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 广东电力发展股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-30)、董事会签署日(2023-12-30)、股权登记日(2024-01-11)、现场登记日(2024-01-12)、网络投票日(2024-01-19)、召开日(2024-01-12)

议题:

1、《关于补选董事的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广东电力发展股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-16)、董事会签署日(2023-12-16)、股权登记日(2023-12-27)、现场登记日(2023-12-28)、网络投票日(2024-01-05)、召开日(2023-12-28)

议题:

1、《关于2024年度公司与广东省能源集团有限公司日常关联交易的议案》
2、《关于公司与广东能源集团财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉的议案》
3、《关于公司与广东能源融资租赁有限公司签署〈融资租赁合作框架协议〉的议案》
4、《关于与广东能源财产保险自保有限公司签署〈保险及风险管理服务合作框架协议〉的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 广东电力发展股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-31)、董事会签署日(2023-08-31)、股权登记日(2023-09-07)、现场登记日(2023-09-08)、网络投票日(2023-09-15)、召开日(2023-09-08)

议题:

1、《关于修改公司<章程>的议案》
2、《关于广东省风力发电有限公司以公开挂牌方式增资扩股的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广东电力发展股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-01)、董事会签署日(2023-04-01)、股权登记日(2023-04-13)、现场登记日(2023-04-19)、网络投票日(2023-04-21)、召开日(2023-04-19)

议题:

1、《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》
2、《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》
3、《关于〈2022年度财务报告〉的议案》
4、《关于〈2022年度利润分配和分红派息方案〉的议案》
5、《关于〈2022年度报告〉和〈2022年度报告摘要〉的议案》
6、《关于2023年度预算方案的议案》
7、《关于2023年度投资计划的议案》
8、《关于向银行等金融机构申请综合授信的议案》
9、《关于申请注册发行超短期融资券的议案》
10、《关于聘请公司年度审计机构的议案》
11、《关于平海电厂与惠州液化天然气公司签订补偿协议的议案》
12、《关于投资建设汕尾电厂二期5、6号机组(2×1000MW)扩建工程项目的议案》
13、《关于补选董事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广东电力发展股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-22)、董事会签署日(2023-02-22)、股权登记日(2023-03-01)、现场登记日(2023-03-02)、网络投票日(2023-03-09)、召开日(2023-03-02)

议题:

1、《关于2023年度公司与广东省能源集团有限公司日常关联交易的议案》
2、《关于公司与广东能源集团财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉的议案》
3、《关于公司与广东能源融资租赁有限公司签署〈融资租赁合作框架协议〉的议案》
4、《广东电力发展股份有限公司关于广东粤电博贺能源有限公司减资的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 广东电力发展股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-29)、董事会签署日(2022-10-29)、股权登记日(2022-11-08)、现场登记日(2022-11-16)、网络投票日(2022-11-16)、召开日(2022-11-16)

议题:

1、《关于公司“十四五”发展规划纲要的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 广东电力发展股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-31)、董事会签署日(2022-08-31)、股权登记日(2022-09-07)、现场登记日(2022-09-08)、网络投票日(2022-09-16)、召开日(2022-09-08)

议题:

1、《关于申请注册发行中期票据的议案》
2、《关于为广东风电公司注册发行债券提供担保的议案》
3、《关于修改公司<章程>的议案》
4、《关于修订<广东电力发展股份有限公司董事会议事规则>的议案》
5、《关于选举独立董事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广东电力发展股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》
2、《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》
3、《关于〈2021年度财务报告〉的议案》
4、《关于〈2021年度利润分配和分红派息方案〉的议案》
5、《关于〈2021年年度报告〉和〈2021年年度报告摘要〉的议案》
6、《关于2022年度预算方案的议案》
7、《关于向银行等金融机构申请综合授信的议案》
8、《关于申请注册发行超短期融资券的议案》
9、《关于聘请公司年度审计机构的议案》
10、《关于补选董事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广东电力发展股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-22)、董事会签署日(2022-01-22)、股权登记日(2022-02-11)、现场登记日(2022-02-12)、网络投票日(2022-02-22)、召开日(2022-02-12)

议题:

1、《关于2022年度公司与广东省能源集团有限公司日常关联交易的议案》
2、《关于公司与广东能源集团财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉的议案》
3、《关于公司与广东能源融资租赁有限公司签署〈融资租赁合作框架协议〉的议案》

大会主题: 2021年第6次临时股东大会

详细公告: 广东电力发展股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-14)、董事会签署日(2021-12-14)、股权登记日(2021-12-20)、现场登记日(2021-12-21)、网络投票日(2021-12-29)、召开日(2021-12-21)

议题:

1、《关于修改公司〈章程〉的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 广东电力发展股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-09)、董事会签署日(2021-11-09)、股权登记日(2021-11-15)、现场登记日(2021-11-16)、网络投票日(2021-11-25)、召开日(2021-11-16)

议题:

1、《关于收购资产涉及新增关联交易的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 广东电力发展股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-08)、董事会签署日(2021-10-08)、股权登记日(2021-10-14)、现场登记日(2021-10-15)、网络投票日(2021-10-25)、召开日(2021-10-15)

议题:

1、《关于修订〈广东电力发展股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
2、《关于修订〈广东电力发展股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
3、《关于修订广东电力发展股份有限公司关联交易管理制度的议案》
4、《关于收购广东省沙角(C厂)发电有限公司等公司股权的议案》
5、《关于调整2021年度公司与广东省能源集团有限公司日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 广东电力发展股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-14)、董事会签署日(2021-08-14)、股权登记日(2021-08-20)、现场登记日(2021-08-23)、网络投票日(2021-08-30)、召开日(2021-08-23)

议题:

1、《关于广东粤电博贺能源有限公司出售码头资产的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 广东电力发展股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-17)、董事会签署日(2021-07-17)、股权登记日(2021-07-23)、现场登记日(2021-07-26)、网络投票日(2021-08-02)、召开日(2021-07-26)

议题:

1、审议《关于广东粤电博贺能源有限公司收购黄埔电厂、云浮电厂小火电机组容量指标的议案》
2、审议《关于部分子公司向广东省能源集团有限公司申请委托贷款的议案》
3、审议《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》
4、审议《关于选举第十届董事会独立董事的议案》
5、审议《关于选举第十届监事会非独立监事的议案》
6、审议《关于选举第十届监事会独立监事的议案》
7、审议《关于调整公司独立董事、独立监事薪酬的议案》
8、审议《关于修改公司<章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广东电力发展股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-13)

议题:

1、审议《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》
2、审议《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》
3、审议《关于〈2020年度财务报告〉的议案》
4、审议《关于〈2020年度利润分配和分红派息方案〉的议案》
5、审议《关于〈2020年年度报告〉和〈2020年年度报告摘要〉的议案》
6、审议《关于2021年度预算方案的议案》
7、审议《关于向银行等金融机构申请综合授信的议案》
8、审议《关于申请注册发行储架式公司债券的议案》
9、审议《关于聘请公司年度审计机构的议案》
10、审议《关于修改公司〈章程〉的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广东电力发展股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-29)、董事会签署日(2021-01-29)、股权登记日(2021-02-10)、现场登记日(2021-02-22)、网络投票日(2021-02-25)、召开日(2021-02-22)

议题:

1、审议《关于2021年度公司与广东省能源集团有限公司日常关联交易的议案》
2、审议《关于公司与广东能源集团财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉的议案》
3、审议《关于公司与广东能源融资租赁有限公司签署〈融资租赁合作框架协议〉的议案》
4、审议《关于公司与广东能源财产保险自保有限公司签署〈保险及风险管理服务合作框架协议〉的议案》
5、审议《关于申请注册发行中期票据的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 广东电力发展股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-05)、董事会签署日(2020-12-05)、股权登记日(2020-12-11)、现场登记日(2020-12-12)、网络投票日(2020-12-21)、召开日(2020-12-12)

议题:

1、审议《关于广东省风力发电有限公司对外提供担保的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 广东电力发展股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-13)、董事会签署日(2020-10-13)、股权登记日(2020-10-20)、现场登记日(2020-10-21)、网络投票日(2020-10-28)、召开日(2020-10-21)

议题:

1、审议《关于聘请公司年度审计机构的议案》
2、审议《关于就广东粤电阳江海上风电有限公司新开发银行贷款为广东省能源集团有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 广东电力发展股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-18)、董事会签署日(2020-04-18)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-13)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-13)

议题:

1、审议《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》
2、审议《关于〈2019年度总经理工作报告〉的议案》
3、审议《关于〈2019年度财务报告〉的议案》
4、审议《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》
5、审议《关于〈2019年度利润分配和分红派息方案〉的议案》
6、审议《关于〈2019年年度报告〉和〈2019年年度报告摘要〉的议案》
7、审议《关于2020年度预算方案的议案》
8、审议《关于向银行等金融机构申请综合授信的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 广东电力发展股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-11)、董事会签署日(2020-04-11)、股权登记日(2020-04-17)、现场登记日(2020-04-18)、网络投票日(2020-04-27)、召开日(2020-04-18)

议题:

1、审议《关于2020年度公司与广东省能源集团有限公司日常关联交易的议案》
2、审议《关于公司与广东粤电财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉的议案》
3、审议《关于公司与广东粤电融资租赁有限公司签署〈融资租赁合作框架协议〉的议案》
4、审议《关于公司与广东粤电财产保险自保有限公司签署〈保险及风险管理服务合作框架协议〉的议案》
5、审议《关于申请注册发行超短期融资券的议案》。
6、审议《关于广东粤嘉电力有限公司拟与政府签署收回国有土地使用权协议的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 广东电力发展股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-31)、董事会签署日(2019-10-31)、股权登记日(2019-11-08)、现场登记日(2019-11-09)、网络投票日(2019-11-18)、召开日(2019-11-09)

议题:

1、审议《关于变更董事的议案》
2、审议《关于变更监事的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 广东电力发展股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-31)、董事会签署日(2019-08-31)、股权登记日(2019-09-09)、现场登记日(2019-09-10)、网络投票日(2019-09-18)、召开日(2019-09-10)

议题:

1、逐项审议《关于申请发行公司债券的议案》
2、逐项审议《关于申请发行绿色可续期企业债的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 广东电力发展股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-17)、董事会签署日(2019-07-18)、股权登记日(2019-07-25)、现场登记日(2019-07-26)、网络投票日(2019-08-01)、召开日(2019-07-26)

议题:

1、《关于修改公司〈章程〉的议案》 2、《关于变更董事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 广东电力发展股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-11)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-11)

议题:

1、《关于〈2018年度董事会工作报告〉的议案》 2、《关于〈2018年度总经理工作报告〉的议案》 3、《关于〈2018年度财务报告〉的议案》 4、《关于〈2018年度监事会工作报告〉的议案》 5、《关于〈2018年度利润分配和分红派息方案〉的议案》 6、《关于〈2018年年度报告〉和〈2018年年度报告摘要〉的议案》 7、《关于聘请公司年度审计机构的议案》 8、《关于2019年度预算方案的议案》 9、《关于公司与广东粤电财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉的议案》 10、《关于向银行等金融机构申请综合授信的议案》 11、《关于修改公司〈章程〉的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 广东电力发展股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-26)、董事会签署日(2019-01-26)、股权登记日(2019-02-12)、现场登记日(2019-02-13)、网络投票日(2019-02-20)、召开日(2019-02-13)

议题:

1、《关于2019年度公司与广东省粤电集团有限公司日常关联交易的议案》
2、《关于变更董事的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 广东电力发展股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市高新区明珠路385号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-20)、董事会签署日(2018-09-20)、股权登记日(2018-09-26)、现场登记日(2018-09-27)、网络投票日(2018-10-10)、召开日(2018-09-27)

议题:

1、审议《关于与广东粤电融资租赁有限公司签署〈融资租赁合作框架协议〉的议案》
2、审议《关于广东粤电博贺煤电有限公司增资扩股的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 广东电力发展股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-12)、董事会签署日(2018-06-12)、股权登记日(2018-06-20)、现场登记日(2018-06-21)、网络投票日(2018-06-27)、召开日(2018-06-21)

议题:

1、《关于变更公司部分董事的议案》
2、《关于变更公司部分监事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 广东电力发展股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-28)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-06-01)、现场登记日(2018-06-02)、网络投票日(2018-06-10)、召开日(2018-06-02)

议题:

1、审议《关于〈2017年度董事会工作报告〉的议案》;
2、审议《关于〈2017年度总经理工作报告〉的议案》;
3、审议《关于〈2017年度财务报告〉的议案》;
4、审议《关于〈2017年度监事会工作报告〉的议案》;
5、审议《关于〈2017年度利润分配和分红派息方案〉的议案》;
6、审议《关于〈2017年年度报告〉和〈2017年年度报告摘要〉的议案》;
7、审议《关于聘请公司年度审计机构的议案》;
8、审议《关于2018年度预算方案的议案》;
9、审议《关于公司与广东粤电财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉的议案》;
10、审议《关于向银行等金融机构申请综合授信的议案》;
11、审议《关于向广东粤电财产保险自保有限公司增加资本金的议案》。

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 广东电力发展股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-24)、董事会签署日(2018-03-24)、股权登记日(2018-03-28)、现场登记日(2018-03-28)、网络投票日(2018-04-08)、召开日(2018-03-28)

议题:

1、《关于调整2017年度日常关联交易预计情况的议案》 2、《关于2018年度公司与广东省粤电集团有限公司日常关联交易的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 广东电力发展股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-13)、董事会签署日(2018-01-13)、股权登记日(2018-01-18)、现场登记日(2018-01-19)、网络投票日(2018-01-28)、召开日(2018-01-19)

议题:

1、审议《关于申请注册发行超短期融资券及中期票据的议案》;
2、审议《关于修改公司〈章程〉的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 广东电力发展股份有限公司关于关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-31)、董事会签署日(2017-08-31)、股权登记日(2017-09-12)、现场登记日(2017-09-13)、网络投票日(2017-09-17)、召开日(2017-09-13)

议题:

1、审议《关于与广东粤电融资租赁有限公司签署〈融资租赁合作框架协议〉的议案》
2、审议《关于新增2017年度日常关联交易的议案》
3、审议《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》
4、审议《关于选举第九届董事会独立董事的议案》
5、审议《关于选举第九届监事会非独立监事的议案》
6、审议《关于选举第九届监事会独立监事的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 广东电力发展股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-26)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-11)、现场登记日(2017-05-12)、网络投票日(2017-05-16)、召开日(2017-05-12)

议题:

1、审议《关于〈2016年度董事会工作报告〉的议案》;
2、审议《关于〈2016年度总经理工作报告〉的议案》;
3、审议《关于〈2016年度财务报告〉的议案》;
4、审议《关于〈2016年度监事会工作报告〉的议案》;
5、审议《关于〈2016年度利润分配和分红派息方案〉的议案》;
6、审议《关于〈2016年年度报告〉和〈2016年年度报告摘要〉的议案》;
7、审议《关于聘请公司年度审计机构的议案》;
8、审议《关于2017年度预算方案的议案》;
9、审议《关于公司与广东省粤电集团有限公司日常关联交易的议案》;
10、审议《关于公司与广东粤电财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉的议案》;
11、审议《关于向银行等金融机构申请综合授信的议案
12、审议《关于修改公司〈章程〉的议案》;

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 广东电力发展股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-15)、董事会签署日(2016-12-15)、股权登记日(2016-12-26)、现场登记日(2016-12-27)、网络投票日(2016-12-29)、召开日(2016-12-27)

议题:

1、审议《关于选举李彦旭、徐平为公司董事的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 广东电力发展股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-29)、董事会签署日(2016-10-29)、股权登记日(2016-11-11)、现场登记日(2016-11-09)、网络投票日(2016-11-13)、召开日(2016-11-09)

议题:

1、审议《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》
2、审议《关于修改公司〈章程〉的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 广东电力发展股份有限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河东路2号粤电广场南塔25楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-10)、董事会签署日(2016-08-10)、股权登记日(2016-08-18)、现场登记日(2016-08-19)、网络投票日(2016-08-24)、召开日(2016-08-19)

议题:

审议《关于选举黄镇海为公司董事的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 广东电力发展股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河东路2号粤电广场南塔25楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-30)、董事会签署日(2016-04-30)、股权登记日(2016-05-12)、现场登记日(2016-05-13)、网络投票日(2016-05-19)、召开日(2016-05-13)

议题:

1、审议《关于〈2015年度董事会工作报告〉的议案》;
2、审议《关于〈2015年度总经理工作报告〉的议案》;
3、审议《关于〈2015年度财务报告〉的议案》;
4、审议《关于〈2015年度监事会工作报告〉的议案》;
5、审议《关于〈2015年度利润分配和分红派息方案〉的议案》;
6、审议《关于〈2015年年度报告〉和〈2015年年度报告摘要〉的议案》;
7、审议《关于2016年度预算方案的议案》;
8、审议《关于公司与广东省粤电集团有限公司日常关联交易的议案》;
9、审议《关于公司与广东粤电财务有限公司签署<金融服务框架协议>的议案》;
10、审议《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》;
11、审议《关于选举公司独立董事的议案》。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 广东电力发展股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河东路2号粤电广场南塔25楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-12)、董事会签署日(2015-12-12)、股权登记日(2015-12-18)、现场登记日(2015-12-19)、网络投票日(2015-12-27)、召开日(2015-12-19)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;
2、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》;
3、审议《广东电力发展股份有限公司2015年非公开发行A股股票预案》;
4、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;
5、审议《本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》;
6、审议《关于公司未来三年股东回报规划的议案》;
7、审议《关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司相应措施的议案》;
8、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》;
9、审议《关于提请股东大会授权本公司董事会全权办理非公开发行项目有关事宜的议案;
10、审议《关于修改公司<章程>的议案》;
11、审议《关于为临沧粤电能源有限公司新塘房项目提供贷款担保的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 广东电力发展股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河东路2号粤电广场南塔25楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-13)、董事会签署日(2015-06-13)、股权登记日(2015-06-19)、现场登记日(2015-06-22)、网络投票日(2015-06-29)、召开日(2015-06-22)

议题:

1、审议《关于发行超短期融资券的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会决策发行短期融资券和超短期融资券事宜的议案》
3、审议《关于修改公司〈募集资金管理制度〉的议案》
4、审议《关于修改公司〈章程〉的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 广东电力发展股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河东路2号粤电广场南塔25楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-29)、董事会签署日(2015-04-29)、股权登记日(2015-05-12)、现场登记日(2015-05-13)、网络投票日(2015-05-19)、召开日(2015-05-13)

议题:

1、审议《关于〈2014年度董事会工作报告〉的议案》;
2、审议《关于〈2014年度总经理工作报告〉的议案》;
3、审议《关于〈2014年度财务报告〉的议案》;
4、审议《关于〈2014年度监事会工作报告〉的议案》;
5、审议《关于〈2014年度利润分配和分红派息方案〉的议案》;
6、审议《关于〈2014年年度报告〉和〈2014年年度报告摘要〉的议案》;
7、审议《关于聘请公司年度审计机构的议案》;
8、审议《关于2015年度预算方案的议案》;
9、审议《关于公司及控股子公司日常关联交易的议案》;
10、审议《关于公司与广东粤电财务有限公司签署<金融服务框架协议>的议案》;
11、审议《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 广东电力发展股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河东路2号粤电广场南塔25楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-24)、董事会签署日(2014-04-24)、股权登记日(2014-05-12)、现场登记日(2014-05-13)、网络投票日(2014-05-19)、召开日(2014-05-13)

议题:

1、审议《关于〈2013年度董事会工作报告〉的议案》
2、审议《关于〈2013年度总经理工作报告〉的议案》
3、审议《关于〈2013年度财务报告〉的议案》
4、审议《关于〈2013年度监事会工作报告〉的议案》
5、审议《关于〈2013年度利润分配和分红派息方案〉的议案》
6、审议《关于〈2013年年度报告〉和〈2013年年度报告摘要〉的议案》
7、审议《关于聘请公司年度审计机构的议案》
8、审议《关于2014年度预算方案的议案》
9、审议《关于公司及控股子公司日常关联交易的议案》
10、审议《关于公司与广东粤电财务有限公司签署<金融服务框架协议>的议案》
11、审议《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》
12、审议《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
13、审议《关于选举第八届董事会独立董事的议案》
14、审议《关于选举第八届监事会非独立监事的议案》
15、审议《关于选举第八届监事会独立监事的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 广东电力发展股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市天河东路2号粤电广场南塔25楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-04)、董事会签署日(2014-03-04)、股权登记日(2014-03-13)、现场登记日(2014-03-19)、网络投票日()、召开日(2014-03-19)

议题:

1、审议《关于选举姚纪恒为公司董事的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 广东电力发展股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河东路2号粤电广场南塔25楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-31)、董事会签署日(2013-10-31)、股权登记日(2013-11-08)、现场登记日(2013-11-09)、网络投票日(2013-11-14)、召开日(2013-11-09)

议题:

1、审议《关于调整临沧云投粤电水电开发有限公司担保方案的议案》;
2、审议《关于调整广东省韶关粤江发电有限责任公司担保方案的议案》;
3、审议《关于为威信云投粤电扎西能源有限公司提供担保的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 广东电力发展股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河东路 2 号粤电广场南塔 25 楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-26)、董事会签署日(2013-04-26)、股权登记日(2013-05-10)、现场登记日(2013-05-11)、网络投票日(2013-05-20)、召开日(2013-05-11)

议题:

1、审议《关于〈2012 年度董事会工作报告〉的议案》;
2、审议《关于〈2012 年度总经理工作报告〉的议案》;
3、审议《关于〈2012 年度财务报告〉的议案》;
4、审议《关于〈2012 年度监事会工作报告〉的议案》;
5、审议《关于〈2012 年度利润分配和分红派息方案〉的议案》;
6、审议《关于〈2012 年年度报告〉和〈2012 年年度报告摘要〉的议案》;
7、审议《关于聘请公司年度审计机构的议案》;
8、审议《关于 2013 年度预算方案的议案》;
9、审议《关于公司与广东粤电财务有限公司签署<金融服务框架协议>的议案》;
10、审议《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》;
11、审议《关于为广东省韶关粤江发电有限责任公司提供担保的议案》;
12、审议《关于修改公司<章程>的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 广东电力发展股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市天河东路2号粤电广场南塔25楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-08)、董事会签署日(2013-03-08)、股权登记日(2013-03-15)、现场登记日(2013-03-25)、网络投票日()、召开日(2013-03-25)

议题:

1、审议《关于公司及控股子公司日常关联交易的议案》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 广东电力发展股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河东路2号粤电广场南塔25楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-21)、董事会签署日(2012-11-21)、股权登记日(2012-11-28)、现场登记日(2012-11-29)、网络投票日(2012-12-05)、召开日(2012-11-29)

议题:

1、审议《关于延长公司发行股份购买资产相关决议的有效期和股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产相关事宜期限的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 广东电力发展股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河东路2号粤电广场南塔25楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-21)、董事会签署日(2012-08-21)、股权登记日(2012-08-30)、现场登记日(2012-08-31)、网络投票日(2012-09-05)、召开日(2012-08-31)

议题:

1、逐项审议《关于发行公司债券的议案》; 2、审议《关于发行短期融资券的议案》; 3、审议《关于为湛江中粤能源有限公司提供担保的议案》; 4、审议《关于为广东韶关粤江发电有限责任公司提供担保的议案》; 5、审议《关于为威信云投粤电扎西能源有限公司提供担保的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 广东电力发展股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市天河东路2号粤电广场南塔25楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-26)、董事会签署日(2012-07-26)、股权登记日(2012-08-06)、现场登记日(2012-08-13)、网络投票日()、召开日(2012-08-13)

议题:

1、审议《关于制订公司<分红管理制度>的议案》；
2、审议《关于制订公司<未来三年分红规划>的议案》；
3、审议《关于修改公司<章程>的议案》；
4、审议《关于选举张德伟为公司监事的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 广东电力发展股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河东路2号粤电广场南塔25楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-26)、董事会签署日(2012-04-26)、股权登记日(2012-05-10)、现场登记日(2012-05-11)、网络投票日(2012-05-17)、召开日(2012-05-11)

议题:

1、审议《关于〈2011年度董事会工作报告〉的议案》；
2、审议《关于〈2011年度总经理工作报告〉的议案》；
3、审议《关于〈2011年度财务报告〉的议案》；
4、审议《关于〈2011年度监事会工作报告〉的议案》；
5、审议《关于〈2011年度利润分配和分红派息方案〉的议案》；
6、审议《关于〈2011年年度报告〉和〈2011年年度报告摘要〉的议案》；
7、审议《关于聘请公司年度审计机构的议案》；
8、审议《关于2012年度预算方案的议案》；
9、审议《关于公司及控股子公司日常关联交易的议案》；
10、审议《关于公司与广东粤电财务有限公司签署<金融服务框架协议>的议案》；
11、审议《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》；
12、审议《关于为威信云投粤电扎西能源有限公司一期电厂项目提供担保的议案》。

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 广东电力发展股份有限公司关于召开2011年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河东路2号粤电广场南塔25楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-23)、董事会签署日(2011-11-23)、股权登记日(2011-12-01)、现场登记日(2011-12-02)、网络投票日(2011-12-07)、召开日(2011-12-02)

议题:

1、审议《关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案》; 2、逐项审议《关于公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易方案的议案》; 3、审议《关于<广东电力发展股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易报告书(草案)及其摘要>的议案》; 4、审议《关于与广东省粤电集团有限公司签署<发行股份购买资产协议书>及〈发行股份购买资产协议书之补充协议〉的议案》; 5、审议《关于批准本次重大资产重组有关审计报告、盈利预测审核报告和资产评估报告的议案》; 6、审议《关于本次重大资产重组完成后新增日常关联交易的议案》; 7、审议《关于提请股东大会同意粤电集团免于以要约收购方式增持公司股份的议案》; 8、审议《关于取代2010年第四次临时股东大会关于公司发行股份购买资产之重大资产重组的相关决议的议案》 9、审议《关于为广东粤电财务有限公司发行金融债提供担保的议案》; 10、审议《关于向广东粤电控股西部投资有限公司增资的议案》; 11、审议《关于调整广东韶关粤江发电有限责任公司燃料采购模式的议案》; 12、审议《关于为临沧云投粤电水电开发有限公司提供担保的议案》; 13、审议《关于变更公司独立董事的议案》。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 广东电力发展股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市天河东路2号粤电广场南塔25楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-29)、董事会签署日(2011-06-29)、股权登记日(2011-07-13)、现场登记日(2011-07-19)、网络投票日()、召开日(2011-07-19)

议题:

1、审议《关于为广东省韶关粤江发电有限责任公司提供担保的议案》; 2、审议《关于为云南保山槟榔江水电开发有限公司提供担保的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 广东电力发展股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河东路2号粤电广场南塔25楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-27)、董事会签署日(2011-04-27)、股权登记日(2011-05-10)、现场登记日(2011-05-11)、网络投票日(2011-05-17)、召开日(2011-05-11)

议题:

1、审议《关于〈2010年度董事会工作报告〉的议案》； 2、审议《关于〈2010年度总经理工作报告〉的议案》； 3、审议《关于〈2010年度财务报告〉的议案》； 4、审议《关于〈2010年度监事会工作报告〉的议案》； 5、审议《关于〈2010年度利润分配和分红派息方案〉的议案》； 6、审议《关于〈2010年年度报告〉和〈2010年年度报告摘要〉的议案》；
7、审议《关于聘请公司年度审计机构的议案》； 8、审议《关于2011年度预算方案的议案》； 9、审议《关于公司及控股子公司日常关联交易的议案》； 10、审议《关于公司及控股子公司向广东粤电财务有限公司申请贷款的议案》； 11、审议《关于公司与广东粤电财务有限公司签署<金融服务框架协议>的议案》； 12、审议《关于控股子公司申请银行授信额度的议案》； 13、审议《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》； 14、审议《关于选举第七届董事会独立董事的议案》； 15、审议《关于选举第七届监事会非独立监事的议案》； 16、审议《关于选举第七届监事会独立监事的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 广东电力发展股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市天河东路2号粤电广场南塔25楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-09)、董事会签署日(2011-04-09)、股权登记日(2011-04-18)、现场登记日(2011-04-22)、网络投票日()、召开日(2011-04-22)

议题:

审议《关于利用保险资金市场筹集资金的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 广东电力发展股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河东路2号粤电广场南塔25楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-28)、董事会签署日(2011-01-28)、股权登记日(2011-02-09)、现场登记日(2011-02-10)、网络投票日(2011-02-15)、召开日(2011-02-10)

议题:

1、审议《关于向银行等机构申请授信额度的议案》；
2、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 广东电力发展股份有限公司关于召开2010年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河东路2号粤电广场南塔25楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-23)、董事会签署日(2010-11-23)、股权登记日(2010-12-01)、现场登记日(2010-12-02)、网络投票日(2010-12-07)、召开日(2010-12-02)

议题:

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 广东电力发展股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市天河东路2 号粤电广场南塔25 楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-26)、董事会签署日(2010-10-26)、股权登记日(2010-11-03)、现场登记日(2010-11-09)、网络投票日()、召开日(2010-11-09)

议题:

1、审议《关于为湛江中粤能源有限公司提供保证担保的议案》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 广东电力发展股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市天河东路2 号粤电广场南塔25 楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-20)、董事会签署日(2010-08-20)、股权登记日(2010-09-02)、现场登记日(2010-09-08)、网络投票日()、召开日(2010-09-08)

议题:

1、审议《关于新增云南保山槟榔江水电开发有限公司担保的议案》；
2、审议《关于新增威信云投粤电扎西能源有限公司担保的议案》；
3、审议《关于湛江中粤能源有限公司向广东省粤电集团有限公司申请委托贷款的议案》；
4、审议《关于放弃优先受让茂名臻能热电有限公司4.24％股权的议案》；
5、审议《关于修改公司<章程>的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 广东电力发展股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河东路2 号粤电广场南塔25 楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-26)、董事会签署日(2010-04-26)、股权登记日(2010-05-19)、现场登记日(2010-05-20)、网络投票日(2010-05-25)、召开日(2010-05-20)

议题:

1、审议《关于〈2009 年度董事会工作报告〉的议案》; 2、审议《关于〈2009 年度总经理工作报告〉的议案》; 3、审议《关于〈2009 年度财务报告〉的议案》; 4、审议《关于〈2009 年度监事会工作报告〉的议案》; 5、审议《关于〈2009 年度利润分配和分红派息方案〉的议案》; 6、审议《关于〈2009 年年度报告〉和〈2009 年年度报告摘要〉的议案》; 7、审议《关于聘请公司会计师事务所的议案》; 8、审议《关于购买董、监事及高管人员责任险的议案》; 9、审议《关于公司及控股子公司日常关联交易的议案》; 10、审议《关于选举孔惠天同志为公司董事的议案》; 11、审议《关于公司与广东粤电财务有限公司签署<金融服务框架协议>的议案》; 12、审议《关于广东粤电靖海发电有限公司向广东省粤电集团有限公司申请委托贷款的议案》; 13、审议《关于向广东粤电控股西部投资有限公司提供委托贷款的议案》; 14、审议《关于向山西粤电能源有限公司提供委托贷款展期的议案》; 15、审议《关于向广东粤电航运有限公司增资的议案》; 16、审议《关于放弃优先受让广东粤电控股西部投资有限公司9%股权的议案》; 17、审议《关于新增云南保山槟榔江水电开发有限公司担保的议案》; 18、审议《关于新增威信云投粤电扎西能源有限公司担保的议案》; 19、审议《关于为华能汕头风力发电有限公司提供担保的议案》; 20、本次股东大会上,还将听取《2009年度独立董事述职报告》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 广东电力发展股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市天河东路2号粤电广场南塔25楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-01-16)、董事会签署日(2010-01-16)、股权登记日(2010-01-25)、现场登记日(2010-02-02)、网络投票日()、召开日(2010-02-02)

议题:

审议《关于新增对威信云投粤电扎西能源有限公司担保的议案》。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 广东电力发展股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市天河东路2号粤电广场南塔25楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-10-31)、董事会签署日(2009-10-31)、股权登记日(2009-11-09)、现场登记日(2009-11-18)、网络投票日()、召开日(2009-11-18)

议题:

1、审议《关于受让广东省粤电集团有限公司所持湛江中粤能源有限公司51%股权的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 广东电力发展股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市天河东路2号粤电广场南塔25楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-13)、董事会签署日(2009-08-13)、股权登记日(2009-08-21)、现场登记日(2009-08-27)、网络投票日()、召开日(2009-08-27)

议题:

1、本次会议审议事项经第六届董事会第九次会议审议批准，会议审议事项合法、完备。
2、提案名称：审议《关于增加对威信云投粤电扎西能源有限公司担保的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 广东电力发展股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河东路2号粤电广场南塔25楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-29)、董事会签署日(2009-04-29)、股权登记日(2009-05-19)、现场登记日(2009-05-20)、网络投票日(2009-05-25)、召开日(2009-05-20)

议题:

1、审议《关于〈2008年度董事会工作报告〉的议案》;
2、审议《关于〈2008年度总经理工作报告〉的议案》;
3、审议《关于〈2008年度财务报告〉的议案》;
4、审议《关于〈2008年度监事会工作报告〉的议案》;
5、审议《关于〈2008年度利润分配和分红派息方案〉的议案》;
6、审议《关于〈2008年年度报告〉和〈2008年年度报告摘要〉的议案》;
7、审议《关于聘请公司境内外会计师事务所的议案》;
8、审议《关于公司及控股子公司日常关联交易的议案》;
9、审议《关于公司及控股子公司向广东粤电财务有限公司申请贷款的议案》;
10、审议《关于公司及控股子公司向银行申请贷款的议案》;
11、审议《关于修改公司〈章程〉的议案》;
12、审议《关于选举饶苏波同志为公司董事的议案》;
13、审议《关于选举林诗庄同志为公司董事的议案》;
14、审议《关于新增对云南保山槟榔江水电开发有限公司担保的议案》;
15、审议《关于对广东粤电湛江风力发电有限公司提供担保的议案》;
16、审议《关于向广东红海湾发电有限责任公司增资的议案》;
17、审议《关于公司符合非公开发行A股条件的议案》;
18、审议《关于<广东电力发展股份有限公司非公开发行A股股票方案>的议案》;
19、审议《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》;
20、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》;
21、审议《关于〈认购广东电力发展股份有限公司非公开发行A股股票之认购协议〉的议案》
22、审议《关于提请股东大会非关联股东批准广东省粤电集团有限公司免于发出全面收购要约的议案》;
23、审议《关于提请股东大会授权本公司董事会全权办理非公开发行项目有关事宜的议案》。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 广东电力发展股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市天河东路2号粤电广场南塔25楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-10-23)、董事会签署日(2008-10-23)、股权登记日(2008-11-03)、现场登记日(2008-11-11)、网络投票日()、召开日(2008-11-11)

议题:

1、审议《关于为广东粤电航运有限公司提供担保的议案》；
2、审议《关于调整对云南保山槟榔江水电开发有限公司担保的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 广东电力发展股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市天河东路2号粤电广场南塔25楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-06)、董事会签署日(2008-08-06)、股权登记日(2008-08-13)、现场登记日(2008-08-21)、网络投票日()、召开日(2008-08-21)

议题:

1、审议《关于新增对云南保山槟榔江水电开发有限公司担保的议案》；
2、审议《关于向广东粤电航运有限公司增资的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 广东电力发展股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市天河东路2号粤电广场南塔25楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-23)、董事会签署日(2008-04-23)、股权登记日(2008-05-07)、现场登记日(2008-05-14)、网络投票日()、召开日(2008-05-14)

议题:

1、审议《关于〈2007 年度董事会工作报告〉的议案》；
2、审议《关于〈2007 年度总经理工作报告〉的议案》；
3、审议《关于〈2007 年度财务报告〉的议案》；
4、审议《关于〈2007 年度监事会工作报告〉的议案》；
5、审议《关于使用任意盈余公积金调整上年未分配利润的议案》；
6、审议《关于〈2007 年度利润分配和分红派息预案〉的议案》；
7、审议《关于〈2007 年年度报告〉和〈2007 年年度报告摘要〉的议案》；
8、审议《关于聘请公司境内外会计师事务所的议案》；
9、审议《关于为广东粤电航运有限公司提供担保的议案》；
10、审议《关于公司及控股子公司日常关联交易的议案》；
11、审议《关于公司及控股子公司向广东粤电财务有限公司申请贷款的议案》；
12、审议《关于选举第六届董事会董事的议案》；
13、审议《关于选举第六届董事会独立董事的议案》；
14、审议《关于选举第六届监事会监事的议案》；
15、审议《关于选举第六届监事会独立监事的议案》。

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 广东电力发展股份有限公司关于召开2007年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市天河东路2号粤电广场南塔25楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-11-30)、董事会签署日(2007-11-30)、股权登记日(2007-12-10)、现场登记日(2007-12-18)、网络投票日()、召开日(2007-12-18)

议题:

1、审议《关于修改公司〈章程〉的议案》；
2、审议《关于新增对云南保山槟榔江水电开发有限公司担保的议案》。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 广东电力发展股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市天河东路2 号粤电广场南塔25 楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-09-01)、董事会签署日(2007-09-01)、股权登记日(2007-09-10)、现场登记日(2007-09-17)、网络投票日()、召开日(2007-09-17)

议题:

1、审议《关于发行公司债券的议案》；
2、审议《关于为广东粤电航运有限公司提供担保的议案》；
3、审议《关于为威信云投粤电扎西能源有限公司提供担保的议案》；
4、审议《关于继续向广东粤电财务有限公司申请贷款的议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 广东电力发展股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市天河东路2号粤电广场南塔25楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-30)、董事会签署日(2007-04-30)、股权登记日(2007-05-14)、现场登记日(2007-05-23)、网络投票日()、召开日(2007-05-23)

议题:

1、审议《关于〈2006年度董事会工作报告〉的议案》; 2、审议《关于〈2006年度总经理工作报告〉的议案》; 3、审议《关于〈2006年度财务报告〉的议案》; 4、审议《关于〈2006年度监事会工作报告〉的议案》; 5、审议《关于〈2006年度利润分配和分红派息方案〉的议案》; 6、审议《关于〈2006年年度报告〉和〈2006年年度报告摘要〉的议案》; 7、审议《关于聘请公司境内外会计师事务所的议案》; 8、审议《关于修订公司〈章程〉的议案》; 9、审议《关于公司及控股子公司日常关联交易的议案》; 10、审议《关于对云南保山槟榔江水电开发有限公司提供担保的议案》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 广东电力发展股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市天河东路2号粤电广场南塔25楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-02-13)、董事会签署日(2007-02-13)、股权登记日(2007-02-15)、现场登记日(2007-02-28)、网络投票日()、召开日(2007-02-28)

议题:

1、审议《关于在广东粤电财务有限公司开立结算账户的议案》；
2、审议《关于向广东粤电财务有限公司申请短期流动资金贷款的议案》；
3、审议《关于公司控股子公司在广东粤电财务有限公司开立结算帐户的议案》；
4、审议《关于公司控股子公司向广东粤电财务有限公司申请贷款的议案》。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 广东电力发展股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市天河东路2号粤电广场南塔25楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-08-15)、董事会签署日(2006-08-15)、股权登记日(2006-09-04)、现场登记日(2006-09-12)、网络投票日()、召开日(2006-09-12)

议题:

1、审议《关于修订公司〈章程〉的议案》；
2、审议《关于选举邱健伊为公司监事的议案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 广东电力发展股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市天河东路2号粤电广场南塔25楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-06-28)、董事会签署日(2006-06-28)、股权登记日(2006-07-12)、现场登记日(2006-07-21)、网络投票日()、召开日(2006-07-21)

议题:

1、审议《关于对临沧云投粤电水电开发有限公司提供担保的议案》；
2、审议《关于投资惠来发电厂#3、#4机组项目的议案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 广东电力发展股份有限公司关于召开2005年年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市天河东路2号粤电广场南塔25楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-29)、董事会签署日(2006-03-29)、股权登记日(2006-04-19)、现场登记日(2006-04-28)、网络投票日()、召开日(2006-04-28)

议题:

1、审议2005年度《董事会工作报告》; 2、审议2005年度《总经理业务报告》; 3、审议2005年度《财务报告》; 4、审议2005年度《监事会工作报告》; 5、审议2005年度《利润分配和分红派息预案》; 6、审议公司2005年《年度报告》; 7、审议《关于修改公司〈章程〉的议案》; 8、审议《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》; 9、审议《关于聘请公司境内外会计师事务所的议案》; 10、审议《关于公司及控股子公司日常关联交易的议案》; 11、审议《关于选举邓安为公司第五届董事会董事的议案》; 12、审议《关于选举钟伟民为公司第五届董事会董事的议案》; 13、审议《关于选举张尧为公司第五届董事会独立董事的议案》; 14、审议《关于改选公司部分董事的临时议案》; 15、审议《关于改选公司部分监事的临时议案》。

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 广东电力发展股份有限公司关于召开A股市场相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省广州市天河东路2号粤电广场南塔25楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-11-07)、董事会签署日(2005-11-07)、股权登记日(2005-11-29)、现场登记日(2005-11-30)、网络投票日(2005-12-07)、召开日(2005-11-30)

议题:

审议事项为《广东电力发展股份有限公司股权分置改革方案的议案》。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 广东电力发展股份有限公司于召开2005年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市天河东路2号粤电广场南塔25楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-08-23)、董事会签署日(2005-08-23)、股权登记日(2005-09-19)、现场登记日(2005-09-28)、网络投票日()、召开日(2005-09-28)

议题:

1、审议《关于选举杨选兴同志为公司董事的议案》；
2、审议《关于增加向粤电集团公司申请委托贷款额度的议案》。

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