中国中车:中国中车2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码： 601766（A 股） 证券简称：中国中车 公告编号：临2025-039
证券代码： 1766（H 股） 证券简称：中国中车
中国中车股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025 年 9 月 22 日
（二）股东会召开的地点：北京市海淀区西四环中路 16-5 号中国中车股份有限公司 515 会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 3,265
其中：A 股股东人数 3,264
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 16,526,533,616
其中：A 股股东持有股份总数 15,241,364,828
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,285,168,788
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 57.586020
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 53.107903
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 4.478117
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情
况等。
本次股东会由公司董事会召集，由董事长孙永才先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事6人，出席5人；执行董事王铵先生因其他公务未能出席本次股东会。
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人；职工监事、监事会主席赵虎先生因其他
公务未能出席本次股东会。
3. 董事会秘书王健先生出席了本次股东会。公司部分高级管理人员及有关人员列席了本次股东会。
4. 公司聘请的见证律师及香港中央证券登记有限公司的监票人员以及其他相关人员列席了本次股东会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案表决情况
1. 议案名称：关于取消监事会及修订《中国中车股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 15,234,307,214 99.953694 4,814,322 0.031588 2,243,292 0.014718
H 股 1,285,168,788 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通
股合 16,519,476,002 99.957295 4,814,322 0.029131 2,243,292 0.013574
计：
2. 议案名称：关于修订《中国中车股份有限公司股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 15,234,576,358 99.955460 4,560,199 0.029920 2,228,271 0.014620
H 股 1,285,168,788 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通
股合 16,519,745,146 99.958924 4,560,199 0.027593 2,228,271 0.013483
计：
3. 议案名称：关于修订《中国中车股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 15,234,342,835 99.953928 4,531,022 0.029729 2,490,971 0.016343
H 股 1,285,168,788 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通
股合 16,519,511,623 99.957511 4,531,022 0.027416 2,490,971 0.015073
计：
4. 议案名称：关于中国中车股份有限公司 2025 年半年度利润分配方案的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 15,235,558,313 99.961903 4,225,819 0.027726 1,580,696 0.010371
H 股 1,285,168,788 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通
股合 16,520,727,101 99.964865 4,225,819 0.025570 1,580,696 0.009565
计：
（二）累积投票议案表决情况

5. 关于选举中国中车股份有限公司第四届董事会非独立董事的议案
议案 得票数占出席
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
5.01 选举孙永才为第四届 16,317,326,158 98.734112 是
董事会非独立董事
5.02 选举王铵为第四届董 16,470,247,344 99.659419 是
事会非独立董事
5.03 选举范冰为第四届董 16,482,903,045 99.735997 是
事会非独立董事
6. 关于选举中国中车股份有限公司第四届董事会独立非执行董事的议案
议案 得票数占出席
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
选举王西峰为第四届
6.01 董事会独立非执行董 16,487,814,684 99.765717 是
事
选举魏明德为第四届
6.02 董事会独立非执行董 15,418,636,461 93.296252 是
事
选举杨家义为第四届
6.03 董事会独立非执行董 16,487,226,566 99.762158 是
事
选举张振戎为第四届
6.04 董事会独立非执行董 16,487,349,827 99.762904 是
事
（三）涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于中国中车股份有限
4 公司 2025 年半年度利润 647,980,063 99.111864 4,225,819 0.646360 1,580,696 0.241776
分配方案的议案
关于选举中国中车股份
5.00 有限公司第四届董事会 —— —— —— —— —— ——
非独立董事的议案
5.01 选举孙永才为第四届董 580,935,949 88.857124 —— —— —— ——
事会非独立董事
5.02 选举王铵为第四届董事 610,440,059 93.369928 —— —— —— ——
会非独立董事
5.03 选举范冰为第四届董事 613,284,453 93.804993 —— —— —— ——
会非独立董事

关于选举中国中车股份
6.00 有限公司第四届董事会 —— —— —— —— —— ——
独立非执行董事的议案
6.01 选举王西峰为第四届董 615,133,646 94.087836 —— —— —— ——
事会独立非执行董事