山金国际:2025年第三次临时股东会决议公告

山金国际黄金股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次股东会的召开时间：
（1）现场会议时间：2025年9月22日下午15:00开始，会期半天。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月22日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体
时间为：2025 年 9 月 22 日上午 9:15—下午 15:00。
2、会议地点：北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心北塔 30 层会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
公司通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长刘钦
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表 403 人，代表股份 1,371,099,077 股，占公司有表决权股份总数的 49.4110％。

2、现场会议出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表 5 人，代表股份1,135,740,247 股，占公司有表决权股份总数的 40.9292％。
3、参加网络投票情况
参加本次股东会网络投票股东 398 人，代表股份 235,358,830 股，占公司有
表决权股份总数的 8.4817％。
4、公司全体董事、监事出席了本次会议，董事候选人、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议如下议案：
1、审议通过关于取消监事会并修订《公司章程》的议案。
表决情况：同意 1,341,156,514 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.8162％；反对 29,078,743 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1208％；弃权 863,820 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0630％。
中小股东总表决情况：同意 206,680,267 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.3459％；反对 29,078,743 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.2891％；弃权 863,820 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3651％。
2、审议通过关于修订《股东大会议事规则》并更名的议案。
表决情况：同意 1,334,699,830 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.3453％；反对 36,326,747 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6495％；弃权 72,500 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0053％。
中小股东总表决情况：同意 200,223,583 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.6172％；反对 36,326,747 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.3522％；弃权 72,500 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0306％。
3、审议通过关于修订《董事会议事规则》的议案。

表决情况：同意 1,334,659,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.3423％；反对 36,367,077 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6524％；弃权 72,500 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0053％。
中小股东总表决情况：同意 200,183,253 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.6001％；反对 36,367,077 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.3692％；弃权 72,500 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0306％。
4、逐项审议通过关于修订若干公司治理制度的议案。
本议案逐项表决情况及结果如下：
4.01 审议通过《独立董事制度》
表决情况：同意 1,334,654,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.3419％；反对 36,353,977 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6514％；弃权 91,100 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0066％。
中小股东总表决情况：同意 200,177,753 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.5978％；反对 36,353,977 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.3637％；弃权 91,100 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0385％。
4.02 审议通过《对外担保制度》
表决情况：同意 1,334,675,130 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.3434％；反对 36,345,947 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6509％；弃权 78,000 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0057％。
中小股东总表决情况：同意 200,198,883 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.6067％；反对 36,345,947 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.3603％；弃权 78,000 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0330％。
4.03 审议通过《关联交易决策制度》
表决情况：同意 1,334,693,930 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 97.3448％；反对 36,327,147 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6495％；弃权 78,000 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0057％。
中小股东总表决情况： 同意 200,217,683 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 84.6147％；反对 36,327,147 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.3523％；弃权 78,000 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0330％。
4.04 审议通过《募集资金管理制度》
表决情况：同意 1,334,675,030 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.3434％；反对 36,344,947 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6508％；弃权 79,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0058％。
中小股东总表决情况：同意 200,198,783 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.6067％；反对 36,344,947 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.3599％；弃权 79,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0334％。
4.05 审议通过《会计师事务所选聘制度》
表决情况：同意 1,334,696,530 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.3450％；反对 36,318,547 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6489％；弃权 84,000 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0061％。
中小股东总表决情况：同意 200,220,283 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.6158％；反对 36,318,547 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.3487％；弃权 84,000 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0355％。
5、逐项审议通过关于增选董事的议案。
本议案逐项表决情况及结果如下：
5.01 审议通过增选非独立董事
表决情况：同意 1,359,149,699 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1285％；反对 11,875,078 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.8661％；弃权 74,300 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0054％。
中小股东总表决情况：同意 224,673,452 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.9500％；反对 11,875,078 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.0186％；弃权 74,300 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0314％。
5.02 审议通过增选独立董事
表决情况：同意 1,369,251,356 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8652％；反对 1,775,921 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1295％；弃权 71,800 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0052％。
中小股东总表决情况：同意 234,775,109 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2191％；反对 1,775,921 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7505％；弃权 71,800 股（其中，因未投票默认弃权400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0303％。
6、审议通过关于确定公司董事角色的议案。
表决情况：同意 1,369,429,785 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8783％；反对 1,589,192 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1159％；弃权 80,100 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0058％。
中小股东总表决情况：同意 234,953,538 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2945％；反对 1,589,192 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6716％；弃权 80,100 股（其中，因未投票默认