光力科技:光力科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知

股票代码：300480 股票简称：光力科技 公告编号：2025-066
债券代码：123197 债券简称：光力转债
光力科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议
决定于 2025 年 10 月 10 日（星期五）召开公司 2025 年第一次临时股东会，现将
本次会议有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议的召开时间：2025 年 10 月 10 日（星期五）下午 2:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 10
日（星期五）的交易时间，即：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 10 月 10 日
09:15-15:00。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式：
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络 投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统中的 一种表决方式。
6、股权登记日：2025 年 9 月 29 日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
截至股权登记日 2025 年 9 月 29 日（星期一）下午深圳证券交易所收市时，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公 司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书式样见附件二)。详细内容 请见公司在巨潮资讯网发布的相关公告。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、现场会议地点：郑州航空港经济综合实验区黄海路 12 号公司 2 号楼 1 楼
会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案（除累积投票提案外的所有提案） √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》 √作为投票对象
2.00 需逐项表决 的子议案数：（8）
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
2.04 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √
2.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

2.06 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
2.07 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 √
2.08 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
3.00 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 √
以上议案，已于 2025 年 9 月 21 日经公司第五届董事会第二十四次会议审议
通过，详细内容请见公司在巨潮资讯网发布的相关公告。
特别事项说明：
1、本次股东会将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况单独计票，并及时公开披露。
2、提案 1.00、2.01、2.02 为特别决议事项，需经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，详见同日在巨潮资讯网刊登的公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东出席会议应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可在登记日截止前采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确
认。信函或邮件请在 2025 年 10 月 9 日 17:00 前送达公司证券事务部方为有效登
记，登记邮件发送后请电话确认。来信请寄：郑州航空港经济综合实验区黄海路12 号证券事务部，邮编 451162（信封请注明“2025 年第一次临时股东会”字样）；
（4）注意事项：

①以上证明文件办理登记时出示原件或复印件（如果提供复印件的，法人股东须加盖单位公章、自然人股东须签字）均可，但出席会议现场签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件；
②本次股东会请恕公司不接受电话方式登记。
2、登记时间：2025 年 9 月 30 日、10 月 9 日 9:00-17:00。
3、登记地点：郑州航空港经济综合实验区黄海路 12 号证券事务部。
4、会议联系方式
联系人：关平丽
电话：0371-67858887
电子邮箱：zhengquanbu@gltech.cn
地址：郑州航空港经济综合实验区黄海路 12 号证券事务部
邮编：451162
5、本次股东会与会人员的食宿及交通等费用自理，并于会前半小时到场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
公司本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
1、第五届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
附件：
1、《股东参会登记表》
2、《授权委托书》
3、《参加网络投票的具体操作流程》
光力科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 22 日
附件一：
光力科技股份有限公司
股东参会登记表
年 月 日
个人股东姓名/法
人股东姓名
个人股东身份证 法人股东法定代
号/法人股东营业 表人姓名
执照号码
股东账号 持股数量
出席会议人姓名/ 是否委托
名称
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
个人股东签字/法
人股东盖章
附注：
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2025年10月9日17:00之前送达、邮寄或邮件方式到公司，不接受电话登记。
3、请附上本人身份证复印件（加盖公章的法人营业执照复印件）。
4、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证复印件。

附件二：
授权委托书
兹委托 女士/先生代表本人/本公司出席光力科技股份有限公司2025年
第一次临时股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事
项进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之
时止。
委托人对受托人的指示如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案（除累积投票提案外的所有提案） √
非累积投
票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》 √作为投票对象的子议案数：
8
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
2.04 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √
2.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
2.06 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
2.07 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 √
2.08 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
3.00 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 √
委托人对受托人的指示，以在“同意”、“