巴兰仕:2025年第五次临时股东会决议公告

证券代码：920112 证券简称：巴兰仕 公告编号：2025-140
上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司
2025 年第五次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 9 月 19 日
2.会议召开地点：上海市嘉定区安亭镇星光工业村 1010 号公司会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长蔡喜林先生
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会的召集、召开和议案表决程序符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数
53,227,762 股，占公司有表决权股份总数的 64.9119%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数
26,534,762 股，占公司有表决权股份总数的 32.3595%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司副总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会、变更公司注册资本、公司类型并修订〈公司
章程〉的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 53,227,762 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。
（二）审议通过《关于废止公司〈监事会议事规则〉的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 53,227,762 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。
（三）《关于修订公司部分治理制度（尚需股东会审议）的议案》
1. 议案表决结果：
(1) 审议通过《股东会议事规则》

同意股数 53,227,762 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(2) 审议通过《董事会议事规则》
同意股数 53,227,762 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(3) 审议通过《关联交易管理制度》
同意股数 53,227,762 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(4) 审议通过《对外投资管理制度》
同意股数 53,227,762 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(5) 审议通过《对外担保管理制度》
同意股数 53,227,762 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(6) 审议通过《募集资金管理制度》
同意股数 53,227,762 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(7) 审议通过《信息披露管理制度》
同意股数 53,227,762 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(8) 审议通过《投资者关系管理制度》
同意股数 53,227,762 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(9) 审议通过《股东会网络投票实施细则》
同意股数 53,227,762 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(10) 审议通过《累积投票制度实施细则》
同意股数 53,227,762 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(11) 审议通过《承诺管理制度》
同意股数 53,227,762 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(12) 审议通过《利润分配管理制度》
同意股数 53,227,762 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(13) 审议通过《独立董事工作制度》
同意股数 53,227,762 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(14) 审议通过《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》
同意股数 53,227,762 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(15) 审议通过《规范与关联方资金往来管理制度》
同意股数 53,227,762 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(16) 审议通过《征集投票权实施细则》
同意股数 53,227,762 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(17) 审议通过《独立董事专门会议工作制度》
同意股数 53,227,762 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(18) 审议通过《会计师事务所选聘制度》
同意股数 53,227,762 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(19) 审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
同意股数 53,227,762 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
《利润
分配管
3.12 11,309,762 100% 0 0% 0 0%
理制
度》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：包智渊、胡嘉敏
（三）结论性意见
本所律师认为，上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 2025 年第五次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法、有效。
四、人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
2025 年 9 月 2025年第五次临
秦家振 监事 离任 审议通过
19 日 时股东会
2025 年 9 月 2025年第五次临
王国平 监事 离任 审议通过
19 日 时股东会
2025 年 9 月 2025年第五次临
郭云健 监事 离任 审议通过
19 日 时股东会
五、备查文件
（一）《上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 2025 年第五次临时股东
会决议》；
（二）《上海市锦天城律师事务所关于上海巴兰仕汽车检测设备股份有限 公司 2025 年第五次临时股东会的法律意见书》。
上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 22 日