国信证券:2025年9月19日投资者关系活动记录表

证券代码：002736 证券简称：国信证券
编号：2025-004
投资者关系活 □特定对象调研 □分析师会议
动类别 □媒体采访 业绩说明会
□新闻发布会 路演活动
□现场参观
√其他
参与单位名称 受邀参加国信证券 2025 年投资者开放日活动的机构 及人员姓名 投资者及分析师
时间 2025 年 9 月 19 日 14:30-16:00
地点 国信金融大厦
1.张纳沙 国信证券 党委书记、董事长
2.邓 舸 国信证券 党委副书记、董事、总裁
3.杜海江 国信证券 党委委员、副总裁
4.鲁 伟 国信证券 党委委员、副总裁
上市公司接待
5.周中国 国信证券 财务负责人
人员姓名
6.廖锐锋 国信证券 董事会秘书
7.吴士荣 国信证券 首席信息官
8.杨均明 国信证券 战略发展总部总经理
9.荀玉根 国信证券 首席经济学家、经济研究所所

长、博士后工作站办公室主任
10.孙 巍 国信证券 证券投资总部总经理
11.陈建瑜 万和证券 首席经济学家
投资者关系活 一、今年3月份，国务院发布了《关于做好金融“五篇动主要内容介 大文章”的指导意见》，明确了金融“五篇大文章”的
绍 重点领域和主要着力点。请问公司如何进一步落实好
金融“五篇大文章”？
答：中央金融工作会议提出做好金融“五篇大文
章”，今年2月，证监会发布《关于资本市场做好金融
“五篇大文章”的实施意见》，3月，国务院办公厅发
布《关于做好金融“五篇大文章”的指导意见》，为证
券公司做好金融“五篇大文章”指明了方向。国信证
券坚决落实上级部署，强化功能性定位，切实发挥资
本市场重要中介机构作用，奋力谱写金融“五篇大文
章”，为经济社会发展大局提供有力金融支撑。
在科技金融方面，向新求质，助力培育和壮大新
质生产力。助力东方富海发行全国首单民营创投科创
债，新创设“国信证券大湾区企业科创债篮子”，私募
股权投资及另类投资累计投资251个项目，投资金额超
100亿元，对科创企业的投融资服务持续增强。与深圳
市中小企业服务局共建“专精特新综合服务平台”“独
角兽企业培育基地”，2024年、2025年分别协助深圳市
成功获批56家、87家重点“小巨人”，连续两年数量居全国各城市第1。接下来，公司将抢抓科创板、创业板改革和债市“科技板”机遇，强化“投行、投资、投研”三投联动，深耕专精特新企业服务，全力服务科技创新和产业升级，促进“科技 产业 金融”良性循环。
在绿色金融方面，逐绿而行，服务美丽中国建设。累计完成23家绿色金融股权融资项目，融资规模352亿元，为企业发行各类绿色债券110只，实际承销规模约430亿元，助力发行全国首单国内国际双认证的科技创新气候债券、全国首单“风电+综合智慧能源”类REITs等创新产品。设立国信新能基金、未来科学城国信母基金等绿色产业基金，连续4年服务深圳市在香港发行离岸人民币绿色债券，全方位满足绿色金融需求。公司后续将用好资本市场和碳排放权市场，深入开展绿色金融产品和服务创新，拓宽绿色企业融资渠道，加大绿色资产配置力度，助力国家“双碳”战略，为全面推进美丽中国建设持续引入金融“活水”。
在普惠金融方面，以人为本，擦亮金融为民底色。打造了3700余人的投资顾问团队，形成了覆盖全国113个城市和地区的证券经纪和财富管理服务网络。2024年以来举办“国信财富中国行”系列线下活动超900场，
在全国打造9个实体投资者教育基地，常态化开展形式多样的投资者教育活动，不断提升居民金融素养。累计开展“保险+期货”项目150余个，惠及农户超8万户，为乡村振兴贡献金融力量。公司将持续履行国有大型券商的社会责任，强化对中小微企业、民营企业的金融服务，为各类市场主体提供有温度的，更加便捷、精准、高效的金融服务。
在养老金融方面，深耕银发经济，绘就老有颐养画卷。获得首批个人养老金基金销售资格，持续完善养老金融服务体系。深化与富达、泰康等境内外知名养老金融机构的合作，满足客户个性化养老需求。与工行、交行、招行、建行等11家银行开展个人养老金合作。下一步，公司将发挥多资产配置能力优势，积极参与国家养老金体系第三支柱建设；服务健康、养老等银发经济企业股债融资，助力养老产业发展；对营业网点、服务APP等进行亲老适老化改造，提升老年人获得感。
在数字金融方面，向智跃迁，塑造服务新范式。持续加大金融科技投入，近年来每年投入超10亿元，打造了超千人的专业技术团队。2024年成功上线新一代核心交易系统，客户体验、业务灵活性、系统安全性得到全面提升。深化人工智能等新技术应用，持续提
升金融服务的品质和效能。首批发布金太阳鸿蒙原生应用，打造数字金融新生态。信创工作连续5年超额完成证监会任务，荣获“央行金融科技发展奖二等奖”等行业重磅奖项。公司将进一步锚定“全面智慧化”发展目标，对内构建智能敏捷的数字化运营中枢，对外搭建客户价值导向的智慧服务矩阵，推动金融服务实现智慧化跃升。
做好金融“五篇大文章”是金融高质量发展的必由之路，国信证券将深刻把握金融工作的政治性、人民性，发挥综合金融服务优势，不断书写金融“五篇大文章”新答卷，为实体经济高质量发展和增进民生福祉贡献国信力量。
二、在提升投资者回报方面，贵司如何考虑？
答：公司上市十余年来，一直保持持续、稳定的现金分红，真金白银地回馈投资者。从2021年度起，公司已连续4个年度（2021-2024年度）保持了超过40%的现金分红比例，在大型券商中位居首位。过去四个年度，公司累计派发现金分红总额为133.61亿元，在上市券商中排名第4，高于公司利润排名。公司还长期保持了行业领先的股息率水平。
今后，公司将继续贯彻落实新“国九条”和中国证监会有关现金分红相关政策指引，增强现金分红的稳
定性、持续性和可预期性，与投资者共享公司发展成果。
三、深圳市提出要打造“产业金融中心”，公司作为深圳市国资控股大型券商，能发挥哪些作用？
答：今年是深圳经济特区建立45周年，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于深入推进深圳综合改革试点 深化改革创新扩大开放的意见》，支持深圳开展“科技产业金融一体化”专项试点，工信部等部门也选定深圳等66个城市开展产融合作试点。为贯彻落实党中央决策部署，深圳市明确提出建设产业金融中心，并发布了行动方案。国信作为深圳市属大型综合类券商，将充分发挥自身优势，立足深圳、辐射全国，更好地服务科技创新、服务企业发展、服务产业转型升级。
一是提升对企业全链条全生命周期的金融服务能力，助力产业发展提质增效。公司强化功能性定位，坚持把金融服务实体经济作为根本宗旨，发挥专业优势，持续赋能实体企业高质量发展。通过为企业提供IPO、可转债、公司债、再融资、财务顾问等服务，深度服务新能源、新材料、新一代信息技术、高端制造等产业，取得良好成效。截至2025年6月末，累计完成保荐及主承销项目673家，募集资金6248亿元，其中，
深圳地区保荐承销项目114个，募集资金834亿元，IPO项目68个，排名行业第1，陪伴隆基绿能、贝特瑞、蓝思科技等多家企业发展壮大为细分领域的全球行业龙头；公司债权融资服务客户覆盖全国31个省区市、近千家企业，融资规模约6万亿，其中，为深圳企业发行债券超600只，实际承销规模超2800亿元。在服务企业的过程中，不断开拓创新，形成了良好的行业示范。比如，2024年服务吉电股份完成全市场融资规模最大竞价发行定增项目；2025年助力雅创电子成功完成跨境要约收购，成就A股上市公司要约收购中国香港、新加坡两地上市公司经典案例。再比如，今年上半年，服务深能环保增资扩股融资50亿元引进战略投资者，为实体企业引入银行、保险等金融资本，打造非上市公司大额募集资金标杆案例。接下来，公司将持续强化专业能力建设，积极对接各方资源，赋能企业做大做优做强，提升产业竞争力。
二是发挥资本市场枢纽功能，促进科技创新和产业创新融合发展。公司坚持金融服务科技创新，持续加强对科创企业的金融服务。与深圳市中小企业服务局共建“专精特新综合服务平台”“独角兽企业培育基地”，2024年、2025年分别协助深圳市成功获批56家、87家重点“小巨人”，连续两年数量居全国各城市第1。
同时，积极服务科创企业拥抱资本市场，今年5月份债市“科技板”正式推出以来，公司成立了科创债工作专班，已参与承销科创债31只，规模达1281亿元。其中，作为牵头主承销商，助力东方富海发行全国首单民营创投科创债，还服务特变电工成功发行近五年最大规模民企科创债。下一步，公司将抢抓深化资本市场投融资综合改革机遇，强化股债联动服务科技创新，提供从企业孵化培育到上市融资、资产证券化、并购重组的接力式服务，助力创新始于科技、兴于产业、成于资本。
三是充当耐心资本，服务新质生产力发展壮大。公司充分发挥国信弘盛和国信资本两家投资平台作用，持续为战略性新兴产业和未来产业引入金融“活水”。截至2025年6月末，国信弘盛已投资战略性新兴产业项目17个，投资金额近5亿元；国信资本共完成111个项目投资，投资金额52亿元。两家子公司累计投资深圳地区项目60个，投资金额超28亿元，涵盖了深圳“20+8”产业集群，以耐心资本助力新质生产力发展。接下来将整合资金、项目、管理等资源，强化基金设立与投资支持，积极布局国家产业转型升级的重点领域，坚持投早、投小、投硬科技，为壮大新质生产力提供长期稳定的资本支持，在新一代信息技术、新能源、
新材料、先进制造、人工智能、生物医药等领域培育一批优质企业。
四是发挥综合金融服务优势，提升产业服务水平。公司聚焦传统产业转型升级和新兴产业培育壮大，深化产融合作，提升金融支持强度精度效度，为建设以科技创新为引领、先进制造业为骨干的现代化产业体系，提供高质量金融服务。在研究服务方面，围绕科技、智能制造、数字经济、能源革命等重点领域，加大研究力量投入，打造一流产业智库。在金融科技赋能方面，打造“专精特新企业服务、投行业务管理、企明星上市公司综合服务、权益做市策略”等四大金融科技平台，充分融合AI、大数据、区块链等创新技术，为企业提供全方位的金融服务。在服务企业“走出去”方面，通过跨境融资、并购重组、国际资本对接等服务手段，助力企业提升国际竞争力。
接下来，公司将积