川能动力:2025年第1次临时股东会决议公告

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2025-058 号
债券代码：148936 债券简称：24 川新能 GCV01
四川省新能源动力股份有限公司
2025年第1次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 19 日 15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为 2025 年 9 月 19 日 9:15—
15:00 之间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2025 年9 月19 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
2、现场会议召开地点：四川省成都市武侯区剑南大道中段 716
号 2 号楼 16 楼 1622 会议室。
3、会议的召开方式为现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议的召集人为公司董事会。
5、会议的主持人为公司董事长张忠武先生。

6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》
等法律法规及规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
本次股东会通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共
717 人，代表股份 788,281,734 股，占上市公司有表决权股份总数的
42.6983％。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 1 人，
代表股份 143,500,000 股，占上市公司有表决权股份总数的 7.7729％。
通过网络投票的股东 716 人，代表股份 644,781,734 股，占公司有表
决权股份总数的 34.9254％。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。国浩律师
（成都）事务所见证律师列席了本次股东会。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票表决和网络投票表决的方式。本次股
东会对各项议案的具体表决结果如下：
同意 反对 弃权 表决
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例 结果
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
关于2025年度中
1.00 期利润分配方案 787,236,362 99.8674 888,672 0.1127 156,700 0.0199 通过
的议案
关于在银行间债
券市场和深圳证
2.00 券交易所申请注 786,092,559 99.7223 1,804,775 0.2290 384,400 0.0488 通过
册发行债券的议
案
3.00 关于变更募集资 785,923,759 99.7009 1,951,075 0.2475 406,900 0.0516 通过
金用途的议案
关于聘任2025年
4.00 度会计师事务所 786,324,759 99.7517 1,579,275 0.2003 377,700 0.0479 通过
的议案

其中，中小股东表决情况如下：
同意 反对 弃权 表决
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例 结果
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
关于2025年度中
1.00 期利润分配方案 82,022,108 98.7415 888,672 1.0698 156,700 0.1886 通过
的议案
关于在银行间债
券市场和深圳证
2.00 券交易所申请注 80,878,305 97.3646 1,804,775 2.1727 384,400 0.4628 通过
册发行债券的议
案
3.00 关于变更募集资 80,709,505 97.1614 1,951,075 2.3488 406,900 0.4898 通过
金用途的议案
关于聘任2025年
4.00 度会计师事务所 81,110,505 97.6441 1,579,275 1.9012 377,700 0.4547 通过
的议案
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（成都）事务所
（二）律师姓名：向卡、廖虹
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律
法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有
效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）2025 年第 1 次临时股东会决议；
（二）国浩律师（成都）事务所关于四川省新能源动力股份有限
公 2025 年第 1 次临时股东会之法律意见书。
特此公告。
四川省新能源动力股份有限公司董事会
2025 年 9 月 20 日