岭南控股:关于全资子公司租赁物业暨关联交易的公告

证券代码：000524 证券简称：岭南控股 公告编号：2025-044 号
广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司
关 于 全 资 子 公 司 租 赁 物 业 暨 关 联 交 易 的 公 告
重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、关联交易的基本情况
为发挥广州岭南集团控股股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司广州岭南国际酒店管理有限公司（以下简称“岭南酒店”）在酒店公寓业务方面的专业运营管理优势，推动中高端酒店式公寓品牌战略发展，促进酒店管理业务规模增长，岭南酒店的全资子公司广州岭南岭居公寓管理有限公司下属的海港汇分公司（以下简称“岭居公寓海港汇分公司”）拟向公司控股股东广州岭南商旅投资集团有限公司（以下简称“岭南集团”）租赁广州市海珠区瑞宝街道大干围路 12 号（越秀天荟江湾）E2 栋物业（以下简称“物业”）,建筑面积 18,876.9609 平方米（产权测绘面积，最终以产权证载面积为准），
作为商业及酒店公寓用途使用。租赁期限自 2025 年 10 月 1 日起至 2037 年 9
月 30 日止，上述期限内的租金总额为 84,471,864.00 元（含税）。
2、关联关系说明
鉴于本次交易对方广州岭南商旅投资集团有限公司为公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条中关联法人的规定，本次租赁物业事项构成关联交易。
3、本次关联交易的审批程序
2025 年 9 月 19 日，公司董事会十一届十九次会议审议通过了《关于全资
子公司租赁物业暨关联交易的议案》，并同意岭居公寓海港汇分公司与岭南集团就上述房屋租赁事项签署租赁合同。本次董事会应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，在对该关联交易议案表决过程中，参会的关联董事朱红、郭庆、杨燕清按照规定回避表决，参与表决的董事王亚川、沈洪涛、刘涛、文吉以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于全资子公司租赁物业暨关联交易的议案》。

公司独立董事专门会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关
于全资子公司租赁物业暨关联交易的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本项关联交易议案无需提交公司股东大会审议批准。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、基本情况
公司名称：广州岭南商旅投资集团有限公司
注册地址：广州市越秀区流花路 122 号自编 1-4 栋中国大酒店商业大厦
413-14 室及 D4、D5、D6、C8、9 楼
企业性质：有限责任公司(国有控股)
法定代表人：雷宣云
注册资本：72,366 万元人民币
统一信用代码：91440101231244547W
主要办公地点：广州市越秀区流花路 122 号自编 1-4 栋中国大酒店商业
大厦 413-14 室及 D4、D5、D6、C8、9 楼
经营范围：商务服务业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址：http://www.gsxt.gov.cn/。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
2、经营及发展状况
岭南集团是国有大型综合商贸旅游流通投资企业，业务涵盖零售、旅游、酒店、食品、物流、会展和展贸等领域，入选国务院国资委“双百企业”名单。2024 年度，岭南集团经审计营业收入为 1,564,359.27 万元，经审计实现
归属于母公司所有者的净利润为 35,398.38 万元；截至 2025 年 6 月 30 日，
岭南集团总资产为 3,242,163.77 万元（未经审计），归属于母公司的所有者权益为 1,538,773.64 万元（未经审计）。
3、资信状况：岭南集团不是失信被执行人。
4、股权结构：广州市国资委持有岭南集团 90%的股权，广东省财政厅持
有岭南集团 10%的股权。

5、关联关系：截至本公告披露日，岭南集团直接持有公司 45.14%股份，
通过广州市东方酒店集团有限公司间接持有公司 14.97%股份，通过广州流花宾馆集团股份有限公司间接持有公司 0.91%股份，为公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条中关联法人的规定，本次交易构成关联交易。
6、履约能力分析
岭南集团是广州市国资委旗下的商贸旅游产业龙头企业，业务涵盖零售、旅游、酒店、食品、物流、会展和展贸等领域。岭南集团不是失信被执行人，且其财务状况和经营情况良好，具备履约能力。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易租赁的标的为广州市海珠区瑞宝街道大干围路 12 号（越秀
天荟江湾）E2 栋物业，建筑面积合计为 18,876.9609 平方米（产权测绘面积，最终以产权证载面积为准）。该物业的有权出租方为岭南集团，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁等事项，不存在查封、冻结等司法措施。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易的租赁价格以租赁物业所在区域类似物业的市场租赁价格为定价依据，并参考广州市房屋交易监管中心发布的 2024 年广州市房屋租金参考价，经岭居公寓海港汇分公司与岭南集团双方协商，从而确定租赁价格
为：第一年（2025 年 10 月 1 日至 2026 年 9 月 30 日）租金为 283,150.00 元/
月（含税），第二年至第三年（2026 年 10 月 1 日至 2028 年 9 月 30 日）租金
为 566,300.00 元/月（含税），第四年至第六年（2028 年 10 月 1 日至 2031
年 9 月 30 日）租金为 594,615.00 元/月（含税），第七年至第九年（2031 年
10 月 1 日至 2034 年 9 月 30 日）租金为 624,346.00 元/月（含税），第十年
至第十二年（2034 年 10 月 1 日至 2037 年 9 月 30 日）租金为 655,563.00 元/
月（含税）。
董事会认为上述租赁价格是以相同地段同类物业的市场租赁价格为定价依据，并参考广州市房屋交易监管中心发布的广州市房屋租金参考价，遵循公平、自愿、合理的原则，不存在有失公允或损害本公司及中小股东利益的
五、关联交易拟签署协议的主要内容
1、签署协议各方的法定名称：广州岭南商旅投资集团有限公司（出租方/甲方）、广州岭南岭居公寓管理有限公司海港汇分公司（承租方/乙方）。
2、租赁场地的基本情况：甲方将位于广州市海珠区瑞宝街道大干围路 12
号（越秀天荟江湾）E2 栋的物业出租给乙方作商业及酒店公寓用途使用，建筑（或使用）面积 18,876.9609 平方米（产权测绘面积，最终以产权证载面积为准）。
3、租赁期限：2025 年 10 月 1 日至 2037 年 9 月 30 日。
4、租金标准：
房屋租赁期限 月租金额（单位：元；币种：人民币）
含税价（税率 9%）
2025 年 10 月 1 日至 2026 年 9 月 30 日 283,150.00
2026 年 10 月 1 日至 2028 年 9 月 30 日 566,300.00
2028 年 10 月 1 日至 2031 年 9 月 30 日 594,615.00
2031 年 10 月 1 日至 2034 年 9 月 30 日 624,346.00
2034 年 10 月 1 日至 2037 年 9 月 30 日 655,563.00
5、支付方式：租金按月结算，由乙方在每月的第 15 日前按转账付款方
式缴付当月租金给甲方。
6、履约保证：乙方需向甲方支付合同期限内的末年月租金 2 倍作为履约
保证金，甲方应在租赁期满或解除合同之日将保证金退回乙方。
7、违约责任：甲乙任何一方未能履行本合同条款或者违反有关法律、法规，经催告后在合理期限内仍未履行的，造成的损失由责任方承担。
8、争议解决：本合同在履行中如发生争议，双方应协商解决，协商不成时，依法向人民法院起诉。
9、生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。
六、交易目的和对上市公司的影响
1、岭居公寓海港汇分公司本次向岭南集团租赁广州市海珠区瑞宝街道大干围路 12 号（越秀天荟江湾）E2 栋物业主要基于岭南酒店高端酒店式公寓品牌拓展的需要。上述物业位于广州珠江后航道，交通便利，区位发展态势良好。本次关联交易完成后，岭居公寓海港汇分公司将获得广州市海珠区瑞宝
街道大干围路 12 号（越秀天荟江湾）E2 栋物业自 2025 年 10 月 1 日起至 2037
年 9 月 30 日的使用权，用于打造岭南酒店即将重点推出的高端服务式公寓酒
店品牌“岭居臻享公寓”首个旗舰项目，有利于加强“岭居”品牌序列的孵化及在战略区域的布局拓展，促进公司酒店品牌输出业务的发展。
2、岭南集团不是失信被执行人，具备履约能力。本次关联交易完成后，岭居公寓海港汇分公司需按租赁合同的约定每月向岭南集团支付租金。
3、公司在审批本次关联交易过程中，遵循了中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规和公司章程的有关规定，按照公平、公正、公开的交易原则，并严格履行必要的法定程序和信息披露义务，本次关联交易对公司的业务独立性不会构成重大影响，不存在损害公司及全体股东的利益的情况。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2025 年 3 月 28 日，公司董事会十一届十四次会议审议通过《关于公司
2025 年度日常关联交易预计的议案》，预计公司 2025 年度与控股股东岭南集团及其关联方、广州农村商业银行股份有限公司的日常关联交易的总金额
为 135,920,810.00 元，详见公司于 2025 年 3 月 29 日披露的《2025 年度日常
关联交易预计公告》（2025-016 号）。上述关联交易于 2025 年 4 月 25 日经
公司 2024 年度股东大会审议通过。
2025 年 5 月 16 日，公司董事会十一届十六次会议审议通过了《关于共同
投资设立中免市内免税品（广州）有限公司暨关联交易的议案》。同意公司与中国免税品（集团）有限责任公司、广州市广百股份有限公司、广州白云国际机场股份有限公司共同投资设立中免市内免税品（广州）有限公司运营广州市市内免税店。中免市内免税品（广州）有限公司的注册资本为人民币4,500.00 万元，其中，公司拟以自有资金投资 877.50 万元，占注册资本的
19.50%。详见公司于 2025 年 5 月 17 日披露的《关于共同投资设立中免市内
免税品（广州）有限公司暨关联交易的公告》（2025-025 号）。
2025 年 6 月 9 日，公司董事会十一届十七次会议审议通过《关于分公司
出租物业关联交易的议案》。为做好公司的物业盘活工作，促进经营提质增效，同意广州岭南集团控股股份有限公司东方