绿色动力:2025年第二次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会决议公告

证券代码：601330 证券简称：绿色动力 公告编号：临 2025-051
转债代码：113054 转债简称：绿动转债
绿色动力环保集团股份有限公司
2025年第二次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大
会及 2025 年第一次 H 股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区林萃路 2 号国家速滑馆东侧二层贵宾室一
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 465
其中：A 股股东人数 463
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 855,473,600
其中：A 股股东持有股份总数 716,108,750
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 139,364,850
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 61.3923
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 51.3909
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 10.0014
2、公司 2025 年第一次 A 股类别股东大会
1、出席会议的 A 股股东和代理人数 462
2、出席会议的 A 股股东所持有表决权的股份总数（股） 715,708,750
3、出席会议的 A 股股东所持有表决权股份数占公司有表决 72.3600
权 A 股股份总数的比例（%）
3、公司 2025 年第一次 H 股类别股东大会
1、出席会议的 H 股股东和代理人数 2
2、出席会议的 H 股股东所持有表决权的股份总数（股） 139,364,850
3、出席会议的 H 股股东所持有表决权股份数占公司有表决 34.4656
权 H 股股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次 2025 年第二次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会及 2025 年
第一次 H 股类别股东大会（以下合称“本次股东大会”）由公司代理董事长成苏宁先生主持，并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集与召开程序、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，董事胡天河、周北海因工作原因未能出席；2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司总经理、董事会秘书、财务总监出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 2025 年第二次临时股东大会非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2025 年中期利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 714,562,550 99.7841 1,422,500 0.1986 123,700 0.0173
H 股 139,364,850 100 0 0 0 0
普通股合 853,927,400 99.8193 1,422,500 0.1663 123,700 0.0145
计：
2、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 705,170,605 98.4726 8,761,745 1.2235 2,176,400 0.3039
H 股 129,395,792 92.8468 9,969,058 7.1532 0 0
普通股合 834,566,397 97.5561 18,730,803 2.1895 2,176,400 0.2544
计：
3、 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 705,076,105 98.4594 8,813,345 1.2307 2,219,300 0.3099
H 股 128,996,792 92.5605 10,368,058 7.4395 0 0
普通股合 834,072,897 97.4984 19,181,403 2.2422 2,219,300 0.2594
计：
4、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 712,020,115 99.4290 1,962,035 0.2740 2,126,600 0.2970
H 股 139,364,850 100 0 0 0 0
普通股合 851,384,965 99.5221 1,962,035 0.2294 2,126,600 0.2486
计：
注：尾数差异系计算结果四舍五入所致。
(二) 2025 年第一次 A 股类别股东大会非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 704,770,605 98.4717 8,761,745 1.2242 2,176,400 0.3041
普通股合 704,770,605 98.4717 8,761,745 1.2242 2,176,400 0.3041
计：
2、 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 704,676,105 98.4585 8,813,345 1.2314 2,219,300 0.3101
普通股合 704,676,105 98.4585 8,813,345 1.2314 2,219,300 0.3101
计：
(三) 2025 年第一次 H 股类别股东大会非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
H 股 129,395,792 92.8468 9,969,058 7.1532 0 0
普通股合计： 129,395,792 92.8468 9,969,058 7.1532 0 0
2、 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
H 股 128,996,792 92.5605 10,368,058 7.4395 0 0
普通股合计： 128,996,792 92.5605 10,368,058 7.4395 0 0
(四) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
持股 5%以上 678,351,514 100.0000 0 0 0 0
普通股股东
持股 1%-5% 15,191,707 100.0000 0 0 0 0
普通股股东
持股 1%以下 21