富士达:2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2025-087
中航富士达科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 9 月 17 日
2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长武向文先生
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数
114,412,807 股，占公司有表决权股份总数的 60.9461%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
108 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会、变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 114,412,807 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 114,412,807 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（三）《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》
1. 议案表决结果：
（1）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
同意股数 114,412,807 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
（2）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意股数 114,412,807 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
（3）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
同意股数 114,412,807 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
（4）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
同意股数 114,412,807 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
（5）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
同意股数 114,412,807 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
（6）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
同意股数 114,412,807 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
（7）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》
同意股数 114,412,807 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
（8）审议通过《关于修订<网络投票实施细则>的议案》
同意股数 114,412,807 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
（9）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
同意股数 114,412,807 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
（10）审议通过《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》
同意股数 114,412,807 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
（11）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
同意股数 114,412,807 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
（12）审议通过《关于修订<董事会向股东会报告制度>的议案》
同意股数 114,412,807 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
（13）审议通过《关于制定<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>的议 案》
同意股数 114,412,807 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2. 回避表决情况
本议案不涉及回避表决
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
3.06 《关于修订<利润 6,084,336 100% 0 0% 0 0%
分配管理制度>的
议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城（西安）律师事务所律师
（二）律师姓名：梁建明、陈浩然
（三）结论性意见
上海市锦天城（西安）律师事务所律师认为，公司 2025 年第二次临时股
东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、议案内容及表决程 序等，均符合现行法律法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规 定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
王艳阳 监事 离任 2025 年 9 2025 年第二次临 审议通过
月 17 日 时股东会
宋文涛 监事 离任 2025 年 9 2025 年第二次临 审议通过
月 17 日 时股东会
康亚玲 职工代 离任 2025 年 9 2025 年第二次临 审议通过
表监事 月 17 日 时股东会
赵明 监事 离任 2025 年 9 2025 年第二次临 审议通过
月 17 日 时股东会
吝锐妮 职工代 离任 2025 年 9 2025 年第二次临 审议通过
表监事 月 17 日 时股东会
五、备查文件
（一）《中航富士达科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决
议》；
（二）《上海市锦天城（西安）律师事务所关于富士达 2025 年第二次临
时股东会律师见证的法律意见书》。
中航富士达科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 19 日