京能电力:关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2025-37
北京京能电力股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京京能电力股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律、法规、 规范性文件规定，并结合公司实际情况，2025年9月19日经公司第八 届第十一次董事会审议通过了《关于公司取消监事会并修订<北京京 能电力股份有限公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：
一、监事会取消情况
根据相关规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由公司董 事会审计与法律风险管理委员会行使。公司将对《公司章程》中有关 监事会相关条款及表述进行删除。取消监事会后，与其相关的制度随 即废止。
在公司监事会撤销前，公司第八届监事会仍将履行相应的职责。 公司监事会撤销后，刘国立先生不再担任公司监事、监事会主席；秦 磊先生、曹震宇先生不再担任公司监事；厚伯茏先生、杨金朋先生不 再担任公司职工代表监事。
二、《公司章程》修订情况
公司结合实际情况，同时为进一步完善公司治理结构，更好地促 进规范运作，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性 文件的规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。拟修订后的
《 公 司 章 程 》 全 文 ， 请 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。

本次《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司或授权代表办理本次修订《公司章程》涉及的相关工商变更登记等事宜。具体修订内容详见附件公司章程修订对照表。
特此公告。
附件:1.公司章程修订对照表
2.公司章程（修订稿）
北京京能电力股份有限公司董事会
二〇二五年九月二十日
附件 1：
公司章程修订对照表
序号 原条款 修订后条款
1 涉及“股东大会”的表述 “股东会”
2 “战略委员会” “战略投资与 ESG 委员会”
第一条 为适应社会主义市场经济发展的要求，建立 第一条 为适应社会主义市场经济发展的要求，建立中国特
中国特色现代国有企业制度，维护公司、股东和债权人的 色现代国有企业制度，维护公司、股东、职工和债权人的合法权
3 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以
国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券
法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有 法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制定本章程。
关规定，制定本章程。
第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表
4 第八条 董事长为公司的法定代表人。 人，董事长为代表公司执行公司事务的董事。董事长辞任的，
视为同时辞去法定代表人，公司应在法定代表人辞任之日起三
十日内确定新的法定代表人。
第十条 根据《中国共产党章程》的规定，公司设立 第十条 根据《中国共产党章程》的规定，公司设立中国共
5 中国共产党的组织，党组织发挥领导核心和政治核心作 产党的组织，党组织发挥核心和政治核心领导作用，把方向、管
用，把方向、管大局、保落实。公司建立党的工作机构， 大局、保落实。公司建立党的工作机构，开展党的活动。

开展党的活动。 公司应为党组织正常开展的活动提供必要条件。……
公司应为党组织正常开展活动提供必要条件。……
第十一条 公司依照《中华人民共和国宪法》和有关 第十一条 公司依照《中华人民共和国宪法》《中华人民共和
6 法律的规定实行民主管理。依法建立工会组织，开展工会 国公司法》《中华人民共和国工会法》和有关法律的规定实行民
活动，维护职工的合法权益。公司为工会组织提供必要的 主管理。依法建立工会组织，开展工会活动，维护职工的合法权
活动条件。 益。公司为工会组织提供必要的活动条件。
第十四条 公司的经营宗旨：充分发挥公司在管理、 第十四条 公司的经营宗旨：充分发挥公司在管理、技术、
技术、人才、资金等方面的优势，高质量、高效益地从事 人才、资金等方面的优势，高质量、高效益地从事经营活动，以
7 经营活动，以生产、销售清洁能源和科技含量高的机电产 生产、销售清洁能源和科技含量高的机电产品为重点，创造良好
品为重点，创造良好的经济效益和社会效益，为首都北京 的经济效益和社会效益，为首都北京服务，为社会服务，为广大
服务，为社会服务，为广大股东和投资者谋取最大利润。 股东和投资者谋取最大利润。
8 第十八条 公司发行的股票，以人民币标明面值。 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
第二十条 公司发起人名称、认购的股份数量、出资方式和
第二十条 公司发起人名称、认购的股份数量、出资 出资时间见下表：
9 方式和出资时间见下表： ……
…… 公司设立时发行的股份总数为 473,360,000 股、面额股的
每股金额为 1 元。

第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）
不以赠与、垫资、担保、借款等形式，为他人取得本公司或者其
第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司的附属 母公司的股份提供财务资助，公司实施员工持股计划的除外。
10 企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或者
买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。 股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司或者其母
公司的股份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已
发行股本总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体董事的
三分之二以上通过。
第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法
律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规
列方式增加资本： 的规定，经股东会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
11 （二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其 （五）法律、行政法规以及中国证监会规定的其他方式。
他方式。

第二十七条 第二十七条
…… ……
公司依照本章程第二十五条第一款规定收购本公司 公司依照本章程第二十五条第一款规定收购本公司股份后，
股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于
12 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注
6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、 销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合
第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超 计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总数的 10%，
过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在 3 年内转让或 并应当在 3 年内转让或者注销。
者注销。
13 第二十八条 公司的股份可以依法转让。 第二十八条 公司的股份应当依法转让。
14 第二十九条 公司不接受公司的股票作为质押权的 第二十九条 公司不接受公司的股票作为质权的标的。
标的。
第三十条 第三十条
……