奥美森:上市保荐书

信达证券股份有限公司
关于
奥美森智能装备股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并
在北京证券交易所上市
之
上市保荐书
保荐机构（主承销商）
（北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼）
二〇二五年九月

声 明
信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”、“保荐机构”或“本保荐机构”）接受奥美森智能装备股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“奥美森”）委托，担任其本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市（以下简称“本次发行”）的保荐机构。
本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会及北京证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
在本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与招股说明书相同。

目 录

声 明 ...... 1
目 录 ...... 2
第一节 发行人基本情况 ...... 3
一、发行人的基本信息...... 3
二、发行人的主营业务、核心技术及研发水平...... 3
三、 发行人的主要经营和财务数据及指标 ...... 19
四、发行人存在的主要风险...... 19
第二节 本次证券发行情况 ...... 24
一、本次发行的基本信息...... 24
二、项目保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况...... 24
三、保荐机构不存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 25
第三节 保荐机构承诺事项 ...... 26
第四节 保荐机构对本次证券发行上市的推荐意见...... 27
一、本次发行履行了必要的决策程序...... 27
二、保荐机构对发行人是否符合北交所上市条件的说明...... 27
三、上市后持续督导工作安排...... 32
四、保荐机构和保荐代表人的通讯方式...... 33
五、保荐机构结论...... 34
第一节 发行人基本情况
一、发行人的基本信息
中文名称 奥美森智能装备股份有限公司
英文名称 OMS Machinery Co., Ltd.
注册资本 6,000 万元
法定代表人 龙晓斌
成立日期 2003 年 11月 11 日
住所 广东省中山市南区街道圣都南路 88号
邮政编码 528455
电话号码 0760-89913220
传真号码 0760-88885870
互联网网址 https://www.china-oms.com
电子信箱 dsh@china-oms.com
负责信息披露和投资者关系 董事会办公室
负责信息披露和投 的部门
资者关系的部门、 负责人 欧阳国
负责人及电话号码
电话号码 0760-89913220
二、发行人的主营业务、核心技术及研发水平
（一）公司主营业务概况
公司是专业的智能装备制造生产商，主要从事智能生产设备及生产线的研发、设计、生产、销售，公司产品可广泛应用于电器、环保、风电和锂电新能源及其他行业等领域，是实现生产自动化、智能化和高效化的关键装备。公司主要产品包括换热器生产智能设备、管路加工智能设备和其他定制智能设备（环保设备、锂电池热压整形设备和风电叶片根部数控铣削机等）。
公司自 2003 年成立以来，深耕热交换和管路加工技术，以帮助客户提升工艺水平、突破产能瓶颈、解决生产痛点为目标，专注研发保持技术优势，通过多年非标自动化生产线的经验累积，形成了领先的技术优势和良好的市场口碑，与国内外主要电器生产企业如格力电器、美的集团、奥克斯、海信家电、TCL 家电、四川长虹、大金空调、松下电器、江森自控、特灵、开利、富士通将军、三菱重工海尔等保持长期稳定合作关系，在国民经济和社会发展过程中，和下游电器行业实现了共同成长。

图：部分合作客户（排名不分先后）
公司提供的换热器生产智能装备、管道加工智能装备等产品，有效解决了换热器生产过程中存在的耗能耗材高、产品合格率低、自动化程度低、生产效率低等问题，促进了空调与制冷行业的技术发展，使空调能效比更高、可靠性更高、冷媒充注更少、生产成本更低，有效执行了国家标准《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019）的相关规定，有助于推进环保法规的落实。公司以自动化、智能化、信息化、绿色化为设计理念，以持续创新升级，淘汰落后产能、研制高附加值、高性能智能装备为目标，积极开拓各行业领域产品，随着各行业的蓬勃发展，各类生产装备对工作环境温度的要求不断提高，换热器的应用领域已不限于家用、商用空调生产，可逐步拓展至轨道交通、核电、数据机房、军舰等其他各类特殊领域。
公司以行业发展趋势和客户需求为导向，持续进行技术研发和产品创新，以“机器换人、智能制造、提质降耗、节能环保”为设计理念，不断引入逻辑控制、数字控制、运动控制等行业先进技术，建立数字化设计、生产、运营平台，不断研发与行业和产
品相关的先进技术，产品逐步实现了从自动化向数字化、智能化、信息化、绿色化方向的发展，产品类型从换热器生产智能设备、管路加工智能设备拓展至环保、风电和锂电新能源及其他行业领域，代表性产品如垃圾衍生燃料 SRF/RDF 生产线成套设备、锂电池热压整形设备、风电叶片根部数控铣削机等。基于现有的多层面核心关键技术，公司具备进一步开发各类其他下游应用领域相关定制智能设备的技术要求及研发能力。截至本上市保荐书签署日，公司环保、新能源等其他各行业领域的智能装备已得到中国电建、盈峰环境、理文造纸、博世科、荣成环保、明阳智能、中山公用、誉辰智能、比亚迪等客户认可并实现签约销售。
图：部分合作客户（排名不分先后）
公司积极响应国家“一带一路”倡议，将沿线国际市场作为重点拓展区域，依靠多年来为国内不同地区客户提供定制化产品积累的丰富开发经验，掌握了针对不同国家和地区提供定制智能设备的研发能力，满足不同国家标准要求。截至 2024 年 12 月31 日，公司获得欧盟 CE认证产品 33项，为公司开拓欧洲市场提供了必要保证。
经多年发展，公司产品已销售至伊朗、印度、土耳其、俄罗斯、泰国、印度尼西亚、越南等 24 个“一带一路”国家，客户分布全球 40 多个国家或地区，有力提高了中国智能化设备在国际市场中的知名度，为国家共建“一带一路”发展规划的稳步推进做出贡献。

图：客户分布图
智能制造装备是先进制造技术、信息控制技术和人工智能技术在装备产品上的集成与融合，对推动我国制造业供给侧结构性改革，打造我国制造业竞争新优势，实现制造强国具有重要战略意义。未来公司将在巩固换热器和管路加工制造装备领域领先地位的基础上，持续进行技术研发和产品创新，进一步完善和丰富现有的智能制造装备产品体系，拓展装备技术应用领域，实现多样化发展战略。
（二）发行人的核心技术
基于对客户需求的深刻理解和行业技术、经验的积累，经过多年自主研发，公司在成形工艺技术、工件流转技术、加工工艺技术、智能控制技术、检测技术、信息化技术、仿真技术、固废处理技术、机器人技术中形成了具有自主知识产权的核心技术，
获得授权有效专利 467 项，其中国内发明 195 项，国际 PCT10 项。公司报告期内产品
获评高新技术产品 9 项，截至 2024年 12月 31 日，获得欧盟 CE认证产品 33 项。
公司核心技术均应用于主营业务，公司核心技术在产品中的应用情况、相较于行业通用技术的技术创新点及先进性、相关专利/非专利技术成果具体如下：
（1）成形工艺技术、工件流转技术、加工工艺技术、智能控制技术为公司基础、主要的核心技术，涵盖产品的加工工艺、机械结构装置、智能控制等方面，为产品的应用提供全面、系统的技术支撑：
技术 核心技术 在公司产品中的
大类 名称 应用情况及应用 行业通用技术 公司技术创新点及先进性 对应专利/非专利技术成果
环节
公司创新一种新型无屑切割
（1）金属管材切割传 工艺技术，在切割过程中不
统一般采用锯割方式， 产生毛刺，亦无碎屑，切割 代表性发明专利：
这种方式容易产生毛刺 后部件无需清洗，即可进入 （1）长 U弯管机的切料装
或导致管口变形，后续 后续工序，切割速度快、噪 置
需要增加去毛刺及清洗 音低、精度高。使用该技 （2）一种内切管机
工序。 术，提高产品一次加工合格
率和生产效率；为实现管道
一体化加工奠定了基础。
（2）行业内通用的无 公司创新一种适宜于管材斜
屑开料机构仅适应于垂 切的先进装置和工艺技术， 代表性发明专利：
直于管材轴向方向切割 确保管材切割过程中少屑、 一种管材的切割装置及切割
操作，无法对管材进行 少刺，有效解决了斜切面加 方法
主要应用于长 U 斜切。 工问题。
机、开料机、管 公司创新一种新型的高效管
1.1 新型 路加工一体机等 材虚切断料技术，相关断料
切割工艺 装备 排管装置包含用于将虚切管
技术 （3）在传统的