建设机械:建设机械第八届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2025-055
陕西建设机械股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议通知
及会议文件于 2025 年 9 月 5 日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于 2025 年 9 月
17 日上午 9:30 以通讯表决方式召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名；会议由董事
长车万里先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。
会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议：一、通过《关于公司在北京银行办理 30000 万元流动资金贷款的议案》；
董事会同意公司在原有信用授信基础上，新增办理北京银行西安分行 30000 万元授信并由陕煤集团提供连带责任担保。
公司本次申请流动资金贷款，有利于开展经营业务，进一步促使公司持续健康发展，符合公司及全体股东的整体利益，对公司不存在不利影响。截至目前，公司经营情况正常，具备相应的偿债能力，本次申请贷款不会对公司带来重大财务风险。
此项议案涉及关联担保，董事会在审议上述议案时，关联董事车万里、樊福锁回避表决。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、通过《关于为子公司办理 15000 万元授信提供连带责任保证担保的议案》；
具体内容详见同日公司公告《关于为子公司在交通银行办理 15000 万元授信提供连带责任保证担保的公告》（公告编号 2025-053）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、通过《关于为子公司办理 5000 万元授信提供连带责任保证担保的议案》；

具体内容详见同日公司公告《关于为子公司上在中国银行办理 5000 万元授信提供连带责任保证担保的公告》（公告编号 2025-054）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
2025 年 9 月 18 日