万隆光电:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2025-039
杭州万隆光电设备股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2025 年 9 月 18 日（星期四）下午 14:30；
（2）网络投票时间：2025 年 9 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025
年 9 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区瓜沥镇建设四路 11809 号 2 幢，
杭州万隆光电设备股份有限公司会议室
3、会议召开方式：本次会议采取现场表决及网络投票表决相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长付小铜先生
6、本次会议通知于 2025 年 8 月 28 日以公告形式向全体股东发出，会议议
题及相关内容刊登于巨潮资讯网。

7、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。
二、会议的出席情况
1、本次会议通过现场和网络投票的股东 50 人，代表股份 29,179,279 股，占
公司有表决权股份总数的 29.3288％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 19,328,697 股，占公司有表决权股份总数的 19.4277％。通过网络投票的股东47 人，代表股份 9,850,582 股，占公司有表决权股份总数的 9.9010％。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 46 人，代表股份 486,205 股，占公司有表决权股份总数的 0.4887％。其中：通过现场投票的
中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络
投票的中小股东 46 人，代表股份 486,205 股，占公司有表决权股份总数的0.4887％。
3、公司董事、监事、高级管理人员出席、列席了本次股东大会。北京大成律师事务所律师见证了本次股东大会。
三、议案审议和表决情况
本次会议采取现场表决及网络投票表决相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
同意 29,007,369 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4108％；
反对 161,810 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5545％；弃权10,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0346％。
其中中小股东总表决情况：同意 314,295 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 64.6425％；反对 161,810 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 33.2802％；弃权 10,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.0773％。
四、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所曾玉玲律师、朱培元律师见证了本次股东大会并出具法律意见书。结论意见如下：

杭州万隆光电设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的召集及召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议股东的资格合法有效，股东大会表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1．杭州万隆光电设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
2．法律意见书。
特此公告。
杭州万隆光电设备股份有限公司董事会
2025 年 9 月 18 日