明星电力:四川明星电力股份有限公司公司章程(2025年修订)

四川明星电力股份有限公司
章 程
（2025 年 9 月 17 日，2025 年第一次临时股东大会审议批准）
目 录

第一章 总则......4
第二章 经营宗旨和范围......6
第三章 股份......6
第一节 股份发行......6
第二节 股份增减和回购......7
第三节 股份转让......9
第四章 股东和股东会......10
第一节 股东的一般规定......10
第二节 控股股东和实际控制人...... 13
第三节 股东会的一般规定......15
第四节 股东会的召集......18
第五节 股东会的提案与通知...... 19
第六节 股东会的召开......22
第七节 股东会的表决和决议...... 25
第五章 董事和董事会......31
第一节 董事的一般规定......31
第二节 董事会......35
第三节 独立董事......43
第四节 董事会专门委员会......47
第六章 高级管理人员......51
第七章 公司党委......53
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......56

第一节 财务会计制度......56
第二节 内部审计......60
第三节 会计师事务所的聘任...... 61
第九章 通知和公告......62
第一节 通知......62
第二节 公告......63
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......63
第一节 合并、分立、增资和减资...... 63
第二节 解散和清算......65
第十一章 修改章程......68
第十二章 附则......68
第一章 总则
第一条 为规范四川明星电力股份有限公司（以下简称“公司”）的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照四川省人民政府《关于扩大全民所有制大中型企业股份制试点的意见》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司经遂宁市人民政府遂府函〔1988〕3 号文批准，以募集方式设立；在遂宁市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。经遂宁市市场监
督 管 理 局 核 准 ， 公 司 营 业 执 照 统 一 社 会 信 用 代 码 为
91510000206152800A。
第三条 公司于 1988 年 5 月经中国人民银行遂宁市分行批准，
首次向社会公众发行人民币普通股 2,900 万股，于 1997 年 6 月 27 日，
在上海证券交易所上市。
第四条 公司注册名称：
中文全称：四川明星电力股份有限公司。
英文全称：SICHUAN MINGXING ELECTRIC POWER CO.,LTD.
第五条 公司住所：四川省遂宁市经济技术开发区中环大道 579号，邮政编码：629000。
第六条 公司注册资本为人民币 547,862,471 元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任时，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任时，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 公司根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》的规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配备一定比例的党务工作人员，保障党组织的工作经费，为党组织的活动提供必要条件。
第十一条 公司职工依照《中华人民共和国工会法》建立工会组织。公司工会委员会由会员代表大会民主选举产生，工会委员会每届任期 5 年。公司的董事会中职工代表的产生，依照《公司法》有关规定执行。工会以宪法为根本活动准则，根据《中华人民共和国工会法》相关规定运行，开展工会活动，维护职工合法权益。公司应当为本公司工会提供必要的活动条件。公司工会代表职工就职工的劳动报酬、工作时间、福利、保险和劳动安全卫生等事项依法与公司签订集体合同。公司按相关规定保障工会经费，工会建立经费审查委员会。
第十二条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
第十三条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、
公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、党委成员、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司党委成员、董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、党委成员、董事、高级管理人员。
第十四条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师、总法律顾问（首席合规官）。
第二章 经营宗旨和范围
第十五条 公司的经营宗旨：以现代企业制度和上市公司规则运营、管理企业，做大做强能源产业和公用事业，增强企业竞争能力，追求最佳的企业效益和良好的社会效益，促进公司持续、稳定、健康发展。
第十六条 经依法登记，公司的经营范围：电力、热力的生产、供应；送变电工程的施工及设备安装；项目投资；研究、生产光电产品；技术服务；商品批发与零售；进出口业。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）
第三章 股份
第一节 股份发行
第十七条 公司的股份采取股票的形式。
第十八条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。
同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。
第十九条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。

第二十条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。
第二十一条 公司发起人为遂宁市国有资产管理局、遂宁金源科技发展公司。1988 年 3 月，公司发起人以清产折股的方式确认公司总股本 2,699.63 万元。其中，遂宁市国有资产管理局确认 1,545.56 万元，遂宁金源科技发展公司确认 1,154.07 万元。
第二十二条 公司已发行的股份数为 547,862,471 股。全部为普
通股。
第二十三条 公司或者公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形式，为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的 10%。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。
第二节 股份增减和回购
第二十四条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东会作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）向不特定对象发行股份；
（二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规定的其他方式。

第二十五条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。
第二十六条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四）股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；
（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
第二十七条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律、行政法规和中国证监会认可的其他方式进行。
公司因本章程第二十六条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十八条 公司因本章程第二十六条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东会决议；公司因本章程第二十六条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
公司依照本章程第二十六条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公
司已发行股份总数的 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。
第三节 股份转让
第二十九条 公司的股份应当依法转让。
第三十条 公司不接受本公司的股份作为质权的标的。
第三十一条 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。
第三十二条 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在就任时确定的任职期间，每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的 25%，因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外。且在下列情形下不得转让：
（一）本公司股票上市交易之日起 1 年内；
（二）董事、高级管理人员离职后半年内；
（三）董事、高级管理人员承诺一定期限内不转让并在该期限内的；
（四）法律、法规、中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。
第三十三条 公司持有 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后 6个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因购入包销售后剩余股票而持有 5%以上股份的，以及有中国证监会规定的其他情形的除外。
前款所称董事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他
具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。
公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。
第四章 股东和股东会
第一节 股东的一般规定
第三十四条 公司依据证券登记结算机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的类别享有权利，承担义务；持有同一类别股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。
公司应当与证券登记结算机构签订证券登记及