爱威科技:爱威科技2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2025-039
爱威科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 17 日
（二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区学士街道茯苓路 26 号公司319 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 35
普通股股东人数 35
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 35,169,444
普通股股东所持有表决权数量 35,169,444
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
52.2748
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 52.2748
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。
1、本次会议表决采取现场投票和网络投票相结合的方式，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2、召集和主持情况：本次会议由公司董事会召集；现场会议由公司董事长丁建文先生主持。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，以现场结合通讯方式出席7人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书袁绘杰出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更经营范围、取消监事会、修订<公司章程>并办理相应
工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 35,135,244 99.9027 32,500 0.0924 1,700 0.0049
2、 议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 35,135,244 99.9027 32,500 0.0924 1,700 0.0049
（二） 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案 1、2 均为特别决议议案，均已经出席会议的股东或股东代理人所
持有效表决权股份总数 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：谭闷然、方韬宇
2、 律师见证结论意见：
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
特此公告。
爱威科技股份有限公司董事会
2025 年 9 月 18 日