泸州老窖:关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2025-39
关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 16 日
召开第十一届董事会十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）有关规定，因 1 名激励对象已不在公司任职、2 名激励对象在对应考核期个人层面绩效考核结果为基本称职（当期个人绩效考核系数为 0.8），公司决定回购注销上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 9,540 股，回购资金总额为 704,920.14 元。具体情况如下：
一、2021 年限制性股票激励计划已履行的程序
1.2021 年 9 月 26 日，公司召开第十届董事会七次会议及第十届
监事会三次会议，分别审议通过了《关于<泸州老窖股份有限公司2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》等相关议案。
2.2021 年 12 月 2 日，公司收到泸州市国有资产监督管理委员会
下发的《泸州市国有资产监督管理委员会关于泸州老窖股份有限公司实施第二期上市公司股权激励计划的批复》（泸国资考评〔2021〕62号），原则同意公司实施限制性股票激励计划。

3.2021 年 12 月 24 日，公司监事会出具核查意见《关于 2021 年
限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
4.2021 年 12 月 29 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，
审议通过了《关于<泸州老窖股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》等相关议案，并对激励计划内幕信息知情人及拟激励对象买卖公司股票情况进行自查，披露了《关于公司2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及拟激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5.2021 年 12 月 29 日，公司召开第十届董事会十二次会议及第十
届监事会六次会议，分别审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。独立董事对相关事宜发表了同意的独立意见。
6.2022 年 2 月 21 日，公司披露了《关于限制性股票授予登记完
成的公告》，公司完成了首次授予的限制性股票登记工作，授予的限
制性股票上市日为 2022 年 2 月 22 日。
7.2022 年 7 月 25 日，公司召开第十届董事会十八次会议及第十
届监事会九次会议，分别审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。独立董事发表了同意的独立意见。
8.2022 年 8 月 5 日，公司监事会出具核查意见《关于 2021 年限
制性股票激励计划预留部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
9.2022 年 9 月 2 日，公司召开第十届董事会二十二次会议及第十
届监事会十三次会议，分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股
票及调整回购价格的议案》及《关于调整 2021 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予价格的议案》。9 月 3 日，公司披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》，截至申报时间届满，公司未接到相关债权人要求提前清偿债务或提供担保的申报。
10.2022 年 9 月 26 日，公司披露了《关于 2021 年限制性股票激
励计划预留部分限制性股票授予登记完成的公告》，公司完成了预留部分限制性股票授予登记工作，授予的限制性股票上市日为 2022 年9 月 28 日。
11.2022 年 11 月 29 日，公司披露了《关于部分限制性股票回购
注销完成的公告》，截至 2022 年 11 月 29 日，公司完成了 62,310 股
限制性股票回购注销工作。
12.2022 年 12 月 29 日，公司召开第十届董事会二十六次会议及
第十届监事会十五次会议，分别审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。独立董事发表了同意的独立意见。
13.2023 年 1 月 13 日，公司监事会出具核查意见《关于 2021 年
限制性股票激励计划预留部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
14.2023 年 2 月 16 日，公司披露了《关于 2021 年限制性股票激
励计划预留部分限制性股票授予登记完成的公告》，公司完成了预留部分限制性股票授予登记工作，授予的限制性股票上市日为 2023 年2 月 17 日。

15.2024 年 1 月 23 日，公司召开第十届董事会三十八次会议及第
十届监事会二十次会议，分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》及《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。1 月 24 日，公司披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》，截至申报时间届满，公司未接到相关债权人要求提前清偿债务或提供担保的申报。
16.2024 年 2 月 22 日，公司披露了《关于 2021 年限制性股票激
励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售的限制性
股票于 2024 年 2 月 22 日上市流通。
17.2024 年 6 月 4 日，公司召开第十届董事会四十次会议及第十
届监事会二十二次会议，分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。6 月 5 日，公司披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》，截至申报时间届满，公司未接到相关债权人要求提前清偿债务或提供担保的申报。
18.2024 年 8 月 14 日，公司披露了《关于部分限制性股票回购注
销完成的公告》，截至 2024 年 8 月 14 日，公司完成了 21,266 股限制
性股票回购注销工作。
19.2024 年 9 月 23 日，公司召开第十一届董事会四次会议及第十
一届监事会三次会议，分别审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》及《关
于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。9 月 24 日，公司披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》，截至申报时间届满，公司未接到相关债权人要求提前清偿债务或提供担保的申报。
20.2024 年 9 月 28 日，公司披露了《关于 2021 年限制性股票激
励计划预留部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，公司 2021 年限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期
解除限售的限制性股票于 2024 年 10 月 9 日上市流通。
21.2024 年 12 月 18 日，公司披露了《关于部分限制性股票回购
注销完成的公告》，截至 2024 年 12 月 18 日，公司完成了 15,000 股
限制性股票回购注销工作。
22.2025 年 1 月 21 日，公司召开第十一届董事会八次会议及第十
一届监事会六次会议，分别审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》及《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
23.2025 年 2 月 14 日，公司披露了《关于 2021 年限制性股票激
励计划预留部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，公司 2021 年限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期
解除限售的限制性股票于 2025 年 2 月 17 日上市流通。
24.2025 年 2 月 21 日，公司披露了《关于 2021 年限制性股票激
励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，公
司 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售的限制性
股票于 2025 年 2 月 24 日上市流通。
以上事宜公司均已按要求履行信息披露义务，具体内容参见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
二、限制性股票回购价格调整情况
鉴于公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度、2024 年中期、2024
年度利润分配方案已分别于 2022 年 8 月 26 日、2023 年 8 月 28 日、
2024 年 8 月 23 日、2025 年 1 月 24 日、2025 年 8 月 8 日实施完毕，
公司按照激励计划相关规定对限制性股票回购价格予以调整，调整后回购价格为 73.891 元/股。
三、回购注销限制性股票的原因、数量及资金来源
1.回购注销限制性股票的原因、数量
公司激励计划的激励对象中，1 名激励对象因辞职不再符合激励条件、2 名激励对象在对应考核期个人层面绩效考核结果为基本称职（当期个人绩效考核系数为 0.8）。根据公司激励计划相关规定，拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 9,540股。
2.回购的资金总额及来源
公司回购上述人员所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票的资金总额为 704,920.14 元。资金来源为公司自有资金。
四、本次限制性股票回购注销完成后的股本结构变动情况
本 次 限 制 性 股 票 回 购 注 销 完 成 后 ， 公 司 总 股 本 变 更 为
1,471,941,963 股。具体情况如下：
变动前 本次变动 变动后
股份类别
股份数（股） 比例（%） （-,股） 股份数（股） 比例（%）
有限售条件的股份 2,606,140 0.18 9,540 2,596,600 0.18
无限售条件的股份 1,469,345,363 99.82 0 1,469,345,363 99.82
总计 1,471,951,503 100 9,540 1,471,941,963 100
（注：以上股本结构实际变动结果以回购注销限制性股票事项完成后中国登
记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。）
本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生
变化，公司股权分布仍具备上市条件。
五、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不影响公司限制性股票激励
计划的继续实施，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，
也不会影响公司管理团队的勤勉尽职，公司管理团队将继续认真履行
工作职责，努力为股东创造价值。
六、董事会薪酬与考核委员会意见
经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：鉴于公司 2024 年中期
及 2024 年度利润分配方案已实施完毕，根据公司《2021 年限制性股
票激励计划（草案）》规定，同意将限制性股票回购价格调整为 73.891
元/股。同时，因部分激励对象不再符合激励条件，同意回购注销上
述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 9,540 股，回购
资金总额为 704,920.14 元，并提交董事会审议。
七、律师出具的法律意见书
北京康达（成都）律师事务所认为：公司本次回购及本次回购价
格调整事项已取得现阶段必要的批准与授权；本次回购注销部分限制