新赛股份:新疆赛里木现代农业股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2025-044
新疆赛里木现代农业股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 09 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数 180
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 242,326,198
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 41.6814
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。由公司董事会召集，董事长沈云锋先生主持。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事8人，出席8人；
2.公司在任监事4人，出席4人；
3.公司董事会秘书韩丽娟女士的出席本次会议；高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案

1.议案名称：《公司关于取消监事会的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 240,074,589 99.0708 2,172,104 0.8963 79,505 0.0329
2.00 议案名称：《公司关于修订<公司章程>及部分内部治理制度的议案》
2.01 议案名称：公司股东会议事规则（修订）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 240,158,289 99.1053 2,100,604 0.8668 67,305 0.0279
2.02.议案名称：公司董事会议事规则（修订）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 240,149,089 99.1015 2,119,904 0.8748 57,205 0.0237
2.03 议案名称：公司关联交易公允决策制度（修订）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 240,108,189 99.0847 2,138,804 0.8826 79,205 0.0327

2.04 议案名称：公司担保管理办法（修订）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 240,076,189 99.0714 2,178,504 0.8989 71,505 0.0297
2.05 议案名称：公司累积投票制实施细则（修订）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 240,126,089 99.0920 2,120,704 0.8751 79,405 0.0329
2.06 议案名称：公司征集投票权实施细则（修订）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 240,176,389 99.1128 2,100,604 0.8668 49,205 0.0204
2.07 议案名称：公司募集资金管理办法（修订）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 240,129,589 99.0935 2,120,704 0.8751 75,905 0.0314

2.08 议案名称：公司重大投资与资产处置决策制度（修订）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 240,107,189 99.0842 2,121,504 0.8754 97,505 0.0404
2.09 议案名称：公司独立董事工作制度（修订）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 240,070,889 99.0693 2,198,104 0.9070 57,205 0.0237
2.10 议案名称：公司董事及高级管理人员薪酬管理制度（制定）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 240,088,989 99.0767 2,156,004 0.8897 81,205 0.0336
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《公司关于取消监事会的议案》 2,023,899 47.3370 2,172,104 50.8034 79,505 1.8596
2.01 公司股东会议事规则（修订） 2,107,599 49.2947 2,100,604 49.1310 67,305 1.5743
2.02 公司董事会议事规则（修订） 2,098,399 49.0795 2,119,904 49.5825 57,205 1.3380
2.03 公司关联交易公允决策制度（修订） 2,057,499 48.1229 2,138,804 50.0245 79,205 1.8526
2.04 公司担保管理办法（修订） 2,025,499 47.3744 2,178,504 50.9531 71,505 1.6725

议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2.05 公司累积投票制实施细则（修订） 2,075,399 48.5415 2,120,704 49.6012 79,405 1.8573
2.06 公司征集投票权实施细则（修订） 2,125,699 49.7180 2,100,