天创时尚:北京市君合(广州)律师事务所关于天创时尚股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见

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北京市君合（广州）律师事务所
关于天创时尚股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会的法律意见
致：天创时尚股份有限公司
北京市君合（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受天创时尚股份有限公司
（以下简称“公司”）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2025 年 9 月 16 日在广
州市南沙区东涌镇银沙大街31号公司行政办公楼三楼三号会议室召开的2025年第一次
临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的现场会议。现根据《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》
等中华人民共和国（以下简称“中国”，仅为本法律意见之目的，未包括中国香港特别行
政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行法律、法规和规范性文件（以下简称
“法律、法规”）以及公司章程、公司股东大会议事规则的有关规定，就本次股东大会
有关事宜出具本法律意见。
本所经办律师依据本法律意见出具日以前已经发生的事实并基于本所经办律师对有
关事实的了解和对法律、法规的理解发表法律意见。本所经办律师仅就本次股东大会的
召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果等事项发
表法律意见，不对本次股东大会提案的内容以及提案中所涉事实和数据的真实性、准确
性等问题发表意见。
本法律意见仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。
本所同意，公司可以将本法律意见作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信
息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。
本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提
供的有关文件和资料进行了核查和验证并对本次股东大会依法见证。在本所经办律师对
公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设：
1. 提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交
给本所的文件都是真实、准确、完整的；
2. 提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
得恰当、有效的授权；
4. 所有提供予本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的；
5. 公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的，并且不存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。
基于上述，本所经办律师出具法律意见如下：
一、 关于本次股东大会的召集和召开程序
1. 本次股东大会由公司董事会（以下简称“董事会”）负责召集。2025年8月30日，公司董事会在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）公告了《天创时尚股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
2. 本次股东大会的现场会议于2025年9月16日下午14:00在广州市南沙区东涌镇银沙大街31号公司行政办公楼三楼三号会议室召开；本次股东大会由公司董事长李林先生主持。
3. 本次股东大会通过上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为2025年9月16日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台进行网络投票的具体时间为2025年9月16日上午9:15至下午15:00。
基于上述，本所经办律师认为，本次股东大会的召集人、主持人、会议通知的时间、方式及通知内容符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定。
二、 关于出席本次股东大会人员的资格
1. 出席现场会议的人员
根据公司提供的股东名册、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人的签名册和相关股东的授权委托书等文件，并经本所经办律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5 名，于股权登记日合计代表股份数为 131,031,943 股，占公司股份总数的 31.2192%。
除上述出席本次股东大会的股东及股东代理人外，公司董事、监事、高级管理人员以现场或通讯方式列席了本次股东大会，本所经办律师列席了本次股东大会。
基于上述，本所经办律师认为，出席本次股东大会现场会议人员的资格符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的有关规定。

2. 参加网络投票的人员
根据上证所信息网络有限公司提供的数据，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过上海证券交易所交易系统投票平台、上海证券交易所互联网投票平台投票的股东共151 人，代表公司股份数为 8,857,599 股，占公司股份总数的 2.1104%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台验证其身份。
三、 关于本次股东大会的表决程序
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所经办律师进行了计票、监票。本次股东大会网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结果。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了以下议案：
1. 关于取消监事会、增加公司注册资本暨修订《公司章程》的议案
2. 关于修订《股东会议事规则》的议案
3. 关于修订《董事会议事规则》的议案
4. 关于修订《独立董事工作制度》的议案
5. 关于修订《对外投资管理制度》的议案
6. 关于修订《对外担保管理制度》的议案
7. 关于修订《关联交易管理制度》的议案
8. 关于修订《募集资金专项存储及使用管理制度》的议案
9. 关于修订《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案
10. 关于修订《股东会网络投票工作制度》的议案
11. 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
12. 关于制定《董事离职管理制度》的议案
13. 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
14. 关于提前终止公司 2024 年第二期员工持股计划的议案
基于上述，本所经办律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的有关规定，表决结果合法、有效。
四、 结论
综上所述，本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
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