国机精工:关于向特定对象发行股份解除限售并上市流通的提示性公告

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2025-059
国机精工集团股份有限公司
关于向特定对象发行股份解除限售
并上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、国机精工集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次解除限售的限售股份为公司 2022 年度向特定对象发行股票的限售流通股,股份数量为 1,618,122 股，占公司股份总数的 0.3017%。于解禁日实际可上市流通限售股份数量为 1,618,122 股，占公司总股本的0.3017%。
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为 2025 年 9 月 19 日。
一、本次解除限售股份取得的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意国机精工集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕227 号）同意注册，公司向中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）、国机资本控股有限公司（以下简称“国机资本”）、武汉华实汇添私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“华实汇添”）、诺德基金管理有限公司（以下简称“诺德基金”）等 4 名特定对象发行人民币普通股股票 7,504,321 股，发行价格 15.29 元/股，已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记手续并于
2025 年 3 月 19 日在深圳证券交易所上市，本次向特定对象发行股份
完成后公司总股本增加至 536,266,835 股。发行对象、发行数量、限
售期等具体情况如下：
序号 股东名称 获配股数（股） 限售期 本次是否解禁
1 国机集团 4,578,155 18 个月 否
2 国机资本 1,308,044 18 个月 否
3 华实汇添 1,111,837 6 个月 是
4 诺德基金 506,285 6 个月 是
合计 7,504,321 / /
本次向特定对象发行股份后至本公告披露之日，公司未发生因股份增发、回购注销及派发股票股利或用资本公积金转增股本等导致需要对本次拟解除限售的股东持有的限售股份数量进行调整的事项。
二、本次限售股份可上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通时间为 2025 年 9 月 19 日。
2、本次可上市流通股份的总数为 1,618,122 股，占公司总股本的 0.3017%。
3、本次解除限售股份上市流通的股东数量为 2 人，本次解除限售股份上市流通情况如下：
持有限售股份 本次解除限售 本次解除限售股 本次解除限售
序号 股东名称 数量（股） 股份数量（股） 份占公司无限售 股份占公司总
条件股份的比例 股本的比例
诺德基金－
山东铁路发
展基金有限
1 公司－诺德 168,763.00 168,763.00 0.0320% 0.0315%
基金浦江 999
号单一资产
管理计划
诺德基金－
处厚远航专
项 2 号私募证
2 券投资基金 281,270.00 281,270.00 0.0534% 0.0524%
－诺德基金
浦江 1210 号
单一资产管
理计划
3 诺德基金－ 28,126.00 28,126.00 0.0053% 0.0052%
方普安享四

号私募证券
投资基金－
诺德基金浦
江 996 号单一
资产管理计
划
诺德基金－
姜德凤－诺
4 德基金浦江 28,126.00 28,126.00 0.0053% 0.0052%
1342 号单一
资产管理计
划
华实浩瑞（北
京）私募基金
管理有限公
5 司－武汉华 1,111,837.00 1,111,837.00 0.2109% 0.2073%
实汇添私募
股权投资基
金合伙企业
（有限合伙）
合计 1,618,122 1,618,122 0.3069% 0.3017%
三、本次解除限售后公司的股本结构
股份性质 本次变动前 变动数（股） 本次变动后
股份数量（股） 比例 股份数量（股） 比例
一、有限售条件流通股/非流通股 9,098,145 1.70% -1,618,122 7,480,023 1.39%
其中：高管锁定股 143,016 0.03% 0 143,016 0.03%
首发后限售股 7,504,321 1.40% -1,618,122 5,886,199 1.10%
股权激励限售股 1,450,808 0.27% 0 1,450,808 0.27%
二、无限售条件流通股 527,168,690 98.30% 1,618,122 528,786,812 98.61%
三、总股本 536,266,835 100% 0 536,266,835 100%
四、本次申请解除限售股东的承诺及承诺履行情况
华实汇添、诺德基金已在《国机精工集团股份有限公司向特定对
象发行 A 股股票上市公告书上市公告书》中做出承诺，本次发行的股
票自本次发行结束之日起6 个月内不得转让，自 2025 年 3 月 19 日（上
市首日）起开始计算。
截至本公告披露之日，本次申请解除限售股东不存在违反承诺的
情形，不存在对公司的非经营性资金占用情况，公司也不存在对其违规担保的情况。
五、保荐机构核查结论性意见
经核查，保荐人认为：公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在向特定对象发行股票中作出的股东承诺。关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。综上，保荐人对公司本次限售股份解禁上市流通事项无异议。
六、备查文件
1.限售股份解除限售申请表；
2.股本结构表和限售股份明细表；
3.《光大证券股份有限公司关于国机精工集团股份有限公司向特定对象发行股票解除限售并上市流通的核查意见》。
特此公告
国机精工集团股份有限公司董事会
2025 年 9 月 17 日