首药控股:首药控股(北京)股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688197 证券简称：首药控股 公告编号：2025-026
首药控股（北京）股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区闵庄路 3 号玉泉慧谷科技园 15 号楼
公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 68
普通股股东人数 68
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 96,014,724
普通股股东所持有表决权数量 96,014,724
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 64.5610
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 64.5610
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集、董事长李文军主持，以现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，现场出席7人；
2、 公司在任监事3人，现场出席3人；
3、 公司董事会秘书现场出席本次会议；其他高级管理人员和见证律师现场列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于续聘 2025 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 95,949,631 99.9322 58,092 0.0605 7,001 0.0073
2、 议案名称：《关于变更注册地址、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 95,938,907 99.9210 68,616 0.0714 7,201 0.0076
3、 议案名称：《关于修订<首药控股（北京）股份有限公司股东会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 95,931,508 99.9133 58,092 0.0605 25,124 0.0262
4、 议案名称：《关于修订<首药控股（北京）股份有限公司董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 95,951,631 99.9342 56,092 0.0584 7,001 0.0074
5、 议案名称：《关于修订<首药控股（北京）股份有限公司关联交易管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 95,951,342 99.9339 56,092 0.0584 7,290 0.0077
6、 议案名称：《关于修订<首药控股（北京）股份有限公司对外投资管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 95,933,619 99.9155 74,015 0.0770 7,090 0.0075
7、 议案名称：《关于修订<首药控股（北京）股份有限公司对外担保管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 95,933,619 99.9155 74,015 0.0770 7,090 0.0075
8、 议案名称：《关于修订<首药控股（北京）股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 95,933,708 99.9156 56,092 0.0584 24,924 0.0260
9、 议案名称：《关于修订<首药控股（北京）股份有限公司累积投票实施细则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 95,951,631 99.9342 56,092 0.0584 7,001 0.0074
10、 议案名称：《关于修订<首药控股（北京）股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 95,959,030 99.9419 48,693 0.0507 7,001 0.0074
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
《关于续聘 2025 年
度财务报表及内部
1 控制审计机构的议 2,996,530 97.8739 58,092 1.8974 7,001 0.2287
案》
《关于变更注册地
址、取消监事会、
2 修订<公司章程>并 2,985,806 97.5236 68,616 2.2411 7,201 0.2353
办理工商变更登记
的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次大会议案 2 为特别决议议案，已由出席本次股东大会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的三分之二以上通过；除议案 2 外，其他议案均为普通决议
议案，已由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通
过。
2、议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：李梦、徐旭敏
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的股东代表的资格合法、有效；本次股东大会召集人资格符合
中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、
有效。
特此公告。
首药控股（北京）股份有限公司董事会
2025 年 9 月 16 日