深纺织Ａ:《股东会议事规则》修订对比表

深圳市纺织（集团）股份有限公司
《股东会议事规则》
修订对比表
序 原表述 修改后表述
号
1 标題《股东大会议事规则》 标题《股东会议事规则》
为加强深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“本公 为加强深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“本公
司”或“公司”）股东大会的规范运作，提高股东大会议事 司”或“公司”）股东会的规范运作，提高股东会议事效率，
效率，保障股东合法权益，保证股东大会程序及决议合法性， 保障股东合法权益，保证股东会程序及决议合法性，根据《中
2 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》 华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》(2025 年
(2022 修改版)、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 修订版)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
及《深圳市纺织（集团）股份有限公司章程》（以下简称“公 ——主板上市公司规范运作》及《深圳市纺织（集团）股份
司章程”》的规定，制定本规则。 有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制
定本规则。
第一条 股东大会是公司的最高权力机构，依法行使下列职 第一条 股东会是公司的最高权力机构，依法行使下列职
权： 权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划（包括审议批准公司 （一）决定公司发展战略规划，批准公司的主业及调整方案；
中长期发展战略规划以及投资计划的编制与调整）； （二）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有 （三）审议批准董事会的报告；
3 关董事、监事的报酬事项； （四）审议批准公司的年度财务预算方案；
（三）审议批准董事会的报告； （五）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（四）审议批准监事会的报告； （六）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （七）对发行公司债券作出决议；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （八）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； 出决议；

序 原表述 修改后表述
号
（八）对发行公司债券作出决议； （九）修改《公司章程》；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作 （十）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所
出决议； 作出决议；
（十）修改公司章程； （十一）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； 近一期经审计总资产 30%的事项；
（十二）审议公司在连续十二个月内购买、出售重大资产超 （十二）审议批准本公司及本公司控股子公司符合下列标准
过公司最近一期经审计总资产 30%的事项； 之一的资产处置事项（包括但不限于以出售、置换、调拨、
（十三）审议批准本公司及本公司控股子公司符合下列标准 报损、报废等方式进行处置，下同）之方案：
之一的资产处置事项（包括但不限于以出售、置换、调拨、 1、股权：在 12 个月内连续对同一或者相关股权进行处置，
报损、报废等方式进行处置，下同）之方案： 所处置股权对应的资产总额（以被投资企业的资产总额与该
1、股权：在 12 个月内连续对同一或者相关股权进行处置， 项股权所占股权比例的乘积为准，下同）或者成交金额占本
所处置股权对应的资产总额（以被投资企业的资产总额与该 公司最近一期经审计资产总额的比例达到 30％以上；或所处
项股权所占股权比例的乘积为准，下同）或者成交金额占本 置股权对应的净资产额（以被投资企业的净资产额与该项股
公司最近一期经审计资产总额的比例达到 30％以上；或所处 权所占股权比例的乘积为准，下同）或者成交金额占本公司
置股权对应的净资产额（以被投资企业的净资产额与该项股 最近一期经审计净资产额的比例达到 50%以上，且绝对金额
权所占股权比例的乘积为准，下同）或者成交金额占本公司 超过人民币 5000 万元；或处置该股权所产生的利润或者该
最近一期经审计净资产额的比例达到 50%以上，且绝对金额超 股权最近一个会计年度所产生的利润占本公司同期经审计
过人民币 5000 万元；或处置该股权所产生的利润或者该股权 净利润的比例达到 50%以上，且绝对额超过人民币 500 万元；
最近一个会计年度所产生的利润占本公司同期经审计净利润 或所处置股权在最近一个会计年度所产生的营业收入（以被
的比例达到 50%以上，且绝对额超过人民币 500 万元；或所处 投资企业的营 业收入与该项股权所占股权比例的乘积为
置股权在最近一个会计年度所产生的营业收入（以被投资企 准，下同）占本公司同期经审计营业收入（以合并财务会计
业的营业收入与该项股权所占股权比例的乘积为准，下同） 报表列报的营业总收入为准，下同）的比例达到 50%以上，
占本公司同期经审计营业收入（以合并财务会计报表列报的 且绝对金额超过人民币 5000 万元的。
营业总收入为准，下同）的比例达到 50%以上，且绝对金额超 2、其他资产：在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行处
过人民币 5000 万元的。 置，所处置资产的账面值或者成交金额占本公司最近一期经
（十四）审议批准本公司及本公司控股子公司符合下列标准 审计资产总额的比例达到 30％以上；或所处置资产的账面净

序 原表述 修改后表述
号
之一的购买资产事项（不含属于投资事项所涉及的购买资产 值或者成交金额占本公司最近一期经审计净资产额的比例
事项，下同）： 达到 50%以上，且绝对金额超过人民币 5000 万元；或处置该
购买单项资产或在12个月内连续对同一或者相关资产进行购 资产所产生的利润或者该资产在最近一个会计年度所产生
买，所购买资产的账面值或成交金额占本公司最近一期经审 的利润占本公司同期经审计净利润的比例达到 50%以上，且
计资产总额的比例达到 30%以上；或所购买资产的相关资产与 绝对额超过人民币 500 万元；或所处置资产在最近一个会计
负债的账面值差额或成交金额占本公司最近一期经审计净资 年度所产生的营业收入占本公司同期经审计营业收入的比
产额的比例达到 50%以上，且绝对金额超过人民币 5000 万元； 例达到 50%以上，且绝对金额超过人民币 5000 万元的。
或所购买资产最近一个会计年度所产生的利润占本公司同期 （十三）审议批准本公司及本公司控股子公司符合下列标准
经审计净利润额的比例达到 20%以上，且绝对额超过人民币 之一的购买资产事项（不含属于投资事项所涉及的购买资产
500 万元；或所购买资产在最近一个会计年度所产生的营业收 事项，下同）：
入占本公司同期经审计营业收入的比例达到 50%以上，且绝对 购买单项资产或在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行
金额超过人民币 5000 万元的。 购买，所购买资产的账面值或成交金额占本公司最近一期经
（十五）审议批准本公司及本公司控股子公司符合下列标准 审计资产总额的比例达到 30%以上；或所购买资产的相关资
之一的投资事项： 产与负债的账面值差额或成交金额占本公司最近一期经审
1、股权投资项目：单个投资项目或在 12 个月内连续对同一 计净资产额的比例达到 50%以上，且绝对金额超过人民币
或者相关项目进行投资，投资项目所涉及的资产总额占本公 5000 万元；或所购买资产最近一个会计年度所产生的利润占
司最近一期经审计资产总额的比例达到 50%以上；或投资总额 本公司同期经审计净利润额的比例达到 50%以上，且绝对额
占本公司最近一期经审计净资产额的比例达到 20%以上；或所 超过人民币 500 万元；或所购买资产在最近一个会计年度所
投资项目在最近一个会计年度所产生的利润占本公司最近一 产生的营业收入占本公司同期经审计营业收入的比例达到
个会计年度经审计净利润额的比例达到 50%以上，且绝对额超 50%以上，且绝对金额超过人民币 5000 万元的。
过人民币 500 万元；或所投资项目预计每年所产生的营业收 （十四）审议批准本公司及本公司控股子公司符合下列标准
入或者所投资项目在最近一个会计年度所产生的营业收入占 之一的投资事项：
本公司最近一个会计年度经审计营业收入的比例达到 50%以 1、股权投资项目：单个投资项目或在 12 个月内连续对同一
上，且绝对金额超过人民币 5000 万元的事项； 或者相关项目进行投资，投资项目所涉及的资产总额占本公
2、其他投资项目：投资总额占公司最近一期经审计净资产的 司最近一期经审计资产总额的比例达到 50%以上；或投资总
20%以上的投资项目； 额占本公司最近一期经审计净资产额的比例达到 50%以上；

序 原表述 修改后表述
号
…… 或所投资项目在最近一个会计年度所产生的利润占本公司
（十七）审议批准公司下列担保行为： 最近一个会计年度经审计净利润额的比例达到 50%以上，且
1、本公司及本公司控股子公司的对外担保（本规则中所提及 绝对额超过人民币 500 万元；或所投资项目预计每年所产生
的“对外担保”是指本公司为本公司或本公司控