泰尔股份:第七届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2025-35
泰尔重工股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知
于 2025 年 9 月 8 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 9 月 12 日
下午以现场结合通讯方式在公司会议室召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由邰紫鹏先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事讨论，本次董事会审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》；
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
会议一致同意选举邰紫鹏先生（简历附后）为公司第七届董事会董事长，任
期三年（2025 年 9 月 12 日—2028 年 9 月 11 日）。
二、审议通过了《关于聘任名誉董事长的议案》；
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；
会议一致同意聘任邰正彪先生（简历附后）为公司名誉董事长，任期三年（2025
年 9 月 12 日—2028 年 9 月 11 日）。
详见 2025 年 9 月 13 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于董事会完成换届选举及聘任名誉董事长、高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人的公告》。
三、审议通过了《关于第七届董事会各专门委员会人员组成的议案》；
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；
根据董事会各专门委员会委员组成的相关规定，第七届董事会各专门委员会委员构成如下：

1.战略委员会委员组成为：邰紫鹏先生、冯春兰女士、盛扛扛先生、周萍华女士（独立董事）、张庆茂先生（独立董事），由邰紫鹏先生担任主任委员。
2.提名委员会委员组成为：张庆茂先生（独立董事）、齐萌先生（独立董事）、黄东保先生，由张庆茂先生担任主任委员。
3.审计委员会委员组成为：周萍华女士（独立董事）、齐萌先生（独立董事）、黄东保先生，由周萍华女士担任主任委员，周萍华女士为会计专业人士。
4.薪酬与考核委员会委员组成为：齐萌先生（独立董事）、周萍华女士（独立董事）、葛燕飞先生，由齐萌先生担任主任委员。
董事会各专门委员会委员任期三年（2025 年 9 月 12 日—2028 年 9 月 11 日），
以上人员简历附后。
四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；
经董事长提名，董事会提名委员会任职资格审查，会议一致同意聘任邰紫鹏
先生为公司总经理，任期三年（2025 年 9 月 12 日—2028 年 9 月 11 日）。
详见 2025 年 9 月 13 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于董事会完成换届选举及聘任名誉董事长、高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人的公告》。
五、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；
经总经理提名，董事会提名委员会任职资格审查，本次会议同意聘任吴世祥先生、葛燕飞先生、冯春兰女士、董吴霞女士为公司副总经理，聘任杨晓明先生为公司财务总监。
经董事长提名，董事会提名委员会任职资格审查，本次会议同意聘任杨晓明先生为公司董事会秘书。
以上人员任期三年（2025 年 9 月 12 日—2028 年 9 月 11 日），简历附后。
董事会秘书杨晓明先生持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，联系方式如下：
办公电话：0555-2202118
传真：0555-2202118
邮箱：yangxiaoming@taiergroup.com

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
详见 2025 年 9 月 13 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于董事会完成换届选举及聘任名誉董事长、高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人的公告》。
六、审议通过了《关于聘任内部审计机构负责人的议案》；
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；
经董事会审计委员会提名，董事会提名委员会任职资格审查，本次会议同意聘任史健先生（简历附后）为公司内部审计机构负责人，任期三年（2025 年 9 月
12 日—2028 年 9 月 11 日）。
详见 2025 年 9 月 13 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于董事会完成换届选举及聘任名誉董事长、高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人的公告》。
七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；
经董事会秘书杨晓明先生提名，本次会议同意聘任黄岗先生（简历附后）为
公司证券事务代表，任期三年（2025 年 9 月 12 日—2028 年 9 月 11 日）。
详见 2025 年 9 月 13 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于董事会完成换届选举及聘任名誉董事长、高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人的公告》。
证券事务代表黄岗先生持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，联系方式如下：
办公电话：0555-2202118
传真：0555-2202118
邮箱：huanggang@taiergroup.com
八、备查文件
1、第七届董事会第一次会议决议；
2、第七届董事会审计委员会2025年第一次会议决议；
3、第七届董事会提名委员会2025年第一次会议决议。
特此公告。
泰尔重工股份有限公司
董事会
二〇二五年九月十三日
附件：
邰紫鹏先生：1988年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，长江商学院EMBA，中共党员。现任社会职务包括安徽省工商业联合会（总商会）第十二届副会长、北京科技大学安徽校友会会长、马鞍山市第十七届人民代表大会代表、马鞍山市第九届工商联副主席、职委会委员、马鞍山市第九届青企协副会长。历任泰尔重工股份有限公司精益管理专员、精益管理部部长、总经理助理，副董事长、副董事长兼副总经理、副董事长兼总经理。现任安徽泰尔控股集团有限公司董事，泰尔重工股份有限公司党委书记、董事长兼总经理。
邰紫鹏先生系公司实际控制人邰正彪先生及黄春燕女士之子，与公司其他董事、高级管理人员没有关联关系。截至本公告披露日，邰紫鹏先生持有公司股份1,463.35万股。邰紫鹏先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、高级管理人员的情形，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经申请查询证券期货市场诚信档案，邰紫鹏先生无违法违规信息及不良诚信信息记录，未纳入人民法院失信被执行人名单。
邰正彪先生：1964年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，公司创始人、实际控制人，清华大学EMBA。现任中国钢铁工业协会冶金设备分会副会长、中国金属学会冶金设备分会副主任委员、中国机械通用零部件工业协会副会长、中国机电一体化技术应用协会副会长、中国循环经济再制造专业委员会副主任、全联冶金商会副会长、中国企业改革与发展研究会理事、中国企业联合会/企业家联合会常务理事、上海市安徽商会联席会长、马商总会执行会长等；曾荣获中国机械通用零部件工业协会成立30周年行业功勋事业奖、中国机械工业质量品牌创建领军人物、中国工业企业十大双创人物、安徽省制造业单打冠军、安徽省技术领军人才、十大徽商优秀企业家、安徽省制造业50名优秀企业家、全国优秀企业家、2025年金耀激光年度人物奖等称号。现任泰尔重工股份有限公司名誉董事长。
邰正彪先生与邰紫鹏先生系父子关系。截至本公告披露日，邰正彪先生持有公司股份14,036.82万股。邰正彪先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通
报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、高级管理人员的情形，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，邰正彪先生无违法违规信息及不良诚信信息记录，未纳入人民法院失信被执行人名单。
黄东保先生：1977年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高级工程师，南京大学-荷兰马斯特里赫特管理学院EMBA，安徽工业大学材料科学与工程专业。历任泰尔重工股份有限公司生产总监、监事会主席、董事会秘书、产品维修服务中心经理。现任泰尔（安徽）工业科技服务有限公司总经理，泰尔重工股份有限公司董事。
黄东保先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，黄东保先生持有公司股份32.40万股。黄东保先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、高级管理人员的情形，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经申请查询证券期货市场诚信档案，黄东保先生无违法违规信息及不良诚信信息记录，未纳入人民法院失信被执行人名单。
杨晓明先生：1982 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学技
术大学 EMBA，注册会计师。历任泰尔重工股份有限公司财务总监、董事会秘书，现任泰尔重工股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书。
杨晓明先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，杨晓明先生未持有公司股份。杨晓明先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、高级管理人员的情形，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经申请查询证券期货市场诚信档案，杨晓明先生无违法违规信息及不良诚信信息记录，未纳入人民法院失信被执行人名单。
葛燕飞先生：1980年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程硕士。历
业部经理、质量安环中心总监。现任泰尔重工股份有限公司董事、副总经理。
葛燕飞先