铜冠铜箔:关于不再设立监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2025-051
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司
关于不再设立监事会、修订《公司章程》并办理工商
变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 12
日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将有关情况公告如下：
一、关于不再设立公司监事会的相关情况
根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关
于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设立监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，不会影响公司内部监督机制的正常运行。在公司股东会审议通过不再设立监事会事项之后，公司监事会设置自然取消，公司监事职务自然免除，公司《监事会议事规则》相应废止。在股东会审议通过不再设立监事会事项之前，监事会及监事仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，确保公司的规范运作。
二、《公司章程》修订情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及相关规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》的相关条款进行修订和完善，具体修订内容如下：

修订前 修订后
第一条 为维护安徽铜冠铜箔集团股份 第一条 为维护安徽铜冠铜箔集团股份
有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权 有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简 （以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》等相 引》等相关法律法规及《中国共产党章程》关法律法规及《中国共产党章程》（以下简称 和其他有关规定，制订本章程。
“《党章》”）和其他有关规定，制订本章程。
第八条 董事长为公司的法定代表人。董 第八条 董事长是代表公司执行公司事
事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法 务的董事。董事长为公司的法定代表人。董定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞 事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法任之日起三十日内确定新的法定代表人。 定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。
新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责
任后，依照法律或者本章程的规定，可以向
有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股 第十条 股东以其认购的股份为限对公
东以其认购的股份为限对公司承担责任，公 司承担责任，公司以其全部财产对公司的债司以其全部资产对公司的债务承担责任。 务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规 第十一条 本章程自生效之日起，即成为
范公司的组织与行为、公司与股东、股东与 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东股东之间权利义务关系的具有法律约束力的 与股东之间权利义务关系的具有法律约束力文件，对公司、股东、董事、监事、高级管 的文件，对公司、股东、董事、高级管理人理人员具有法律约束力的文件。依据本章程， 员具有法律约束力的文件。依据本章程，股股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、 东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可 高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监 以起诉股东、董事、高级管理人员。
事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人 第十二条 本章程所称高级管理人员是
员是指公司的副总经理、财务负责人、董事 指公司的经理、副经理、财务负责人、董事会秘书及董事会聘任的其他高级管理人员。 会秘书及董事会聘任的其他高级管理人员。
第十二条 根据《党章》规定和上级党组 删除
织要求，在公司设立中国共产党的组织、开
展党的活动。党组织在公司发挥领导作用，
把方向、管大局、保落实。坚持和落实党的
建设和公司改革发展同步谋划、党的组织及
工作机构同步设置、党组织负责人及党务工
作人员同步配备、党建工作同步开展。公司
党组织活动依照《党章》及相关政策规定办
理。公司为党组织的活动提供必要条件。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、 第十六条 公司股份的发行，实行公开、
公平、公正的原则，同种类的每一股份应当 公平、公正的原则，同类别的每一股份应当
具有同等权利。 具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条 同次发行的同类别股票，每股的发行条
件和价格应当相同；任何单位或者个人所认 件和价格应当相同；认购人所认购的股份，
购的股份，每股应当支付相同价额。 每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票为记名股票， 第十七条 公司发行的面额股，以人民币
以人民币标明面值，每股面值人民币 1 元。 标明面值，每股面值人民币 1 元。
第二十一条 公司或公司的子公司(包括 第二十一条 公司或公司的子公司(包括
公司的附属企业)不得以赠与、垫资、担保、 公司的附属企业)不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式,对购买或者拟购买公司 补偿或贷款等形式,对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。公司实施员工持股 股份的人提供任何资助。
计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事
会按照本章程或者股东会的授权作出决议，
公司可以为他人取得本公司股份提供财务资
助，但财务资助的累计总额不得超过已发行
股本总额的百分之十。董事会作出决议应当
经全体董事的三分之二以上通过。
违反前款规定，给公司造成损失的，负
有责任的董事、监事、高级管理人员应当承
担赔偿责任。
第二十二条 公司根据经营和发展的需 第二十二条 公司根据经营和发展的需
要，依照法律、法规的规定，经股东会分别 要，依照法律、法规的规定，经股东会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本： 作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证 （五）法律、行政法规规定以及中国证
监会批准的其他方式。 监会批准的其他方式。
第二十四条 公司不得收购本公司股份。 第二十四条 公司不得收购本公司股份。
但是，有下列情形之一的除外： 但是，有下列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合 （二）与持有本公司股份的其他公司合
并； 并；
… …
第二十六条 公司因本章程第二十四条 第二十六条 公司因本章程第二十四条
第一款第（一）项、第（二）项规定的情形 第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东会决议；公 收购本公司股份的，应当经股东会决议；公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、 司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本 第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，经三分之二以上董事出席的董 公司股份的，经三分之二以上董事出席的董
事会会议决议。 事会会议决议。
公司依照因本章程第二十四条第一款规 公司依照本章程第二十四条第一款规定
定收购本公司股份后，属于第（一）项情形 收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，的，应当自收购之日起十日内注销；属于第 应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）（二）项、第（四）项情形的，应当在六个 项、第（四）项情形的，应当在六个月内转月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五） 让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、项、第（六）项情形的，公司合计持有的本 第（六）项情形的，公司合计持有的本公司
公司股份数不得超过本公司已发行股份总额 股份数不得超过本公司已发行股份总额的百的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。 分之十，并应当在三年内转让或者注销。
第二十七条 公司的股东持有的股份可 第二十七条 公司的股份应当依法转让；
以向其他股东转让，也可以向股东以外的人 本章程对股份转让有限制的，其转让按照本转让；本章程对股份转让有限制的，其转让 章程的规定进行。
按照本章程的规定进行。 公司持有百分之五以上股份的股东、实
公司持有百分之五以上股份的股东、实 际控制人、董事、高级管理人员，以及其他
际控制人、董事、监事、高级管理人员，以 持有公司首次公开发行前发行的股份或者公及其他持有公司首次公开发行前发行的股份 司向特定对象发行的股份的股东，转让其持或者公司向特定对象发行的股份的股东，转 有的公司股份的，不得违反法律、行政法规让其持有的公司