环旭电子:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：2025-082
环旭电子股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 09 月 12 日
(二)股东大会召开的地点：日月光集团总部 1 楼会议室（上海市浦东新区盛夏路
169 号 B 栋 1 楼）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 451
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,751,103,799
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 79.6566
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，会议由董事长陈昌益先生主持，会议采用现场及通讯会议和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》
等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书及财务长出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于金融衍生品交易额度调增并延长授权期限的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,750,664,899 99.9749 398,200 0.0227 40,700 0.0024
2、 议案名称：关于修订《公司章程》及相关议事规则并取消监事会的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,750,605,399 99.9715 435,100 0.0248 63,300 0.0037
3.00 议案名称：关于修订公司部分制度的议案
3.01 议案名称：独立董事工作制度
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,708,144,332 97.5467 42,894,467 2.4495 65,000 0.0038
3.02 议案名称：关联交易决策制度
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,709,031,232 97.5973 42,006,067 2.3988 66,500 0.0039
3.03 议案名称：对外担保管理制度
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,708,983,032 97.5946 42,050,567 2.4013 70,200 0.0041
3.04 议案名称：对外投资管理制度
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,709,012,132 97.5962 42,033,867 2.4004 57,800 0.0034
3.05 议案名称：财务资助管理办法
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,709,031,332 97.5973 42,010,567 2.3990 61,900 0.0037
3.06 议案名称：取得或处分资产处理程序
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,709,032,032 97.5974 42,006,967 2.3988 64,800 0.0038
3.07 议案名称：募集资金管理制度
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,709,033,132 97.5974 42,006,467 2.3988 64,200 0.0038
3.08 议案名称：可转换公司债券持有人会议规则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,708,132,932 97.5460 42,898,567 2.4498 72,300 0.0042
3.09 议案名称：累积投票制实施细则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,709,032,432 97.5974 42,009,567 2.3990 61,800 0.0036
3.10 议案名称：会计师事务所选聘制度
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,709,025,132 97.5970 42,012,467 2.3991 66,200 0.0039
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于金融衍生品交易额度
1 调增并延长授权期限的议 48,687,297 99.1065 398,200 0.8105 40,700 0.0830
案
关于修订《公司章程》及相
2 关议事规则并取消监事会 48,627,797 98.9854 435,100 0.8856 63,300 0.1290
的议案
3.01 独立董事工作制度 6,166,730 12.5528 42,894,467 87.3148 65,000 0.1324
3.02 关联交易决策制度 7,053,630 14.3581 42,006,067 85.5064 66,500 0.1355
3.03 对外担保管理制度 7,005,430 14.2600 42,050,567 85.5970 70,200 0.1430
3.04 对外投资管理制度 7,034,530 14.3193 42,033,867 85.5630 57,800 0.1177
3.05 财务资助管理办法 7,053,730 14.3583 42,010,567 85.5156 61,900 0.1261
3.06 取得或处分资产处理程序