阳光电源:关于召开2025年第二次临时股东会的通知

证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2025-076
阳光电源股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阳光电源股份有限公司（以下简称“公司”或“阳光电源”）于 2025 年 9 月 12
日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次
临时股东会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 9 月 30 日召开 2025 年第二次
临时股东会。现将本次股东会召开的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 30 日（星期二）下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 9 月 30 日（星期二）上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 30 日（星
期二）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025 年 9 月 23 日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
本次股东会的股权登记日2025年9月23日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：合肥市高新区习友路 1699 号公司会议室。
二、会议审议的事项
（一）本次股东会将审议以下提案：
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 √
2.00 《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》 √
3.00 《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公 √
司上市的议案》
4.00 《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公 √
司上市方案的议案》
4.01 上市地点 √
4.02 发行股票的种类和面值 √
4.03 发行时间 √
4.04 发行方式 √
4.05 发行规模 √

4.06 定价方式 √
4.07 发行对象 √
4.08 发售原则 √
5.00 《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》 √
6.00 《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》 √
7.00 《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公 √
司上市决议有效期的议案》
8.00 《关于授权董事会及其授权人士全权办理公司发行 H √
股并上市有关事宜的议案》
9.00 《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公 √
司上市前滚存利润分配方案的议案》
10.00 《关于投保董事、高级管理人员等人员责任及招股说明 √
书责任保险的议案》
11.00 《关于聘请公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有 √
限公司上市审计机构的议案》
12.00 《关于增选公司独立董事的议案》 √
13.00 《关于确定公司董事角色的议案》 √
14.00 《关于修订及制定公司于 H 股发行上市后适用的<公 √
司章程（草案）>及公司部分治理制度（草案）的议案》
14.01 《公司章程（草案）》 √
14.02 《股东会议事规则（草案）》 √
14.03 《董事会议事规则（草案）》 √
14.04 《信息披露管理制度（草案）》 √
14.05 《关联交易管理制度（草案）》 √
14.06 《独立董事工作制度（草案）》 √
上述审议事项已经公司第五届董事会第十八次会议、第五届董事会第十九次会议审议通过，议案具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网刊登的相关公告。
（二）特别提示
上述提案 3.00、4.00、5.00、6.00、7.00、8.00、9.00、14.01、14.02、14.03均为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
上述提案 4.00、14.00 需逐项表决

公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、会议登记办法
1、登记方式：可直接到公司登记或以信函、传真、电子邮件进行登记；不接受电话登记。
2、现场登记时间：2025 年 9 月 26 日（上午 9:30-11:30，下午 13:30-17:00）
3、登记地点：合肥市高新区习友路 1699 号董事会办公室。
4、登记办法：
（1）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书（附件二）到公司办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书到公司办理登记手续；
（3）股东采用信函、传真或电子邮件方式登记的，请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。
信函、传真或电子邮件敬请于 2025 年 9 月 29 日 17:00 前送达公司或公司邮
箱方为有效。
传真：0551-65327800（敬请注明“股东会”字样）
来信请寄：合肥市高新区习友路 1699 号阳光电源股份有限公司董事会办公室，邮编：230088（信封敬请注明“股东会”字样）
电子邮箱：liuyanhong@sungrowpower.com（标题敬请注明“股东会”字样），公司收到参会邮件后将在两日内回复邮件，如未收到回复邮件请电话与公司联系
确认。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
会议联系方式
联系电话：0551-65325617
传真：0551-65327800
联系人：刘艳红
通讯地址：合肥市高新区习友路 1699 号
邮政编码：230088
本次会议参会人员食宿与交通费用自理。
六、备查文件
1、第五届董事会第十八次会议决议；
2、第五届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
阳光电源股份有限公司董事会
2025 年 9 月 12 日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码为“350274”，
2、投票简称为“阳光投票”
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025 年 9 月 30 日（星期二）上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下
午 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、股东通过互联网投票系统进行投票时间为 2025 年 9 月 30 日（星期二）
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票