绿色动力:2025年第二次临时股东大会及2025年第一次A股类别股东大会会议资料

绿色动力环保集团股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会及
2025 年第一次 A 股类别股东大会
会议资料
2025 年 9 月 19 日

目录
2025 年第二次临时股东大会及 2025 年第一次 A 股类别股东大会会议须知 ......3
2025 年第二次临时股东大会及 2025 年第一次 A 股类别股东大会会议议程 ......5
议案一 关于 2025 年中期利润分配方案的议案 ...... 7
议案二 关于修订《公司章程》的议案 ...... 8
议案二附件 《公司章程》修订对照表 ...... 9
议案三 关于修订《股东会议事规则》的议案 ...... 24
议案三附件 《股东会议事规则》修订对照表 ...... 25
议案四 关于修订《董事会议事规则》的议案 ...... 34
议案四附件 《董事会议事规则》修订对照表 ...... 35
2025 年第二次临时股东大会及
2025 年第一次 A 股类别股东大会
会议须知
各位股东及股东代表：
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》《绿色动力环保集团股份有限公司章程》及《绿色动力环保集团股份有限公司股东大会议事规则》的规定，特制订本次会议须知：
一、本次股东大会设立秘书处，负责办理本次大会召开期间的相关事宜。
二、股东大会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员应当经秘书处确认参会资格方能进入会场，无参会资格的人士，绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）有权拒绝其进入会场。
三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应当自觉履行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰大会正常秩序。
四、股东需要在大会发言的，应于会议开始前十五分钟在秘书处登记，出示有效的持股证明，填写“发言登记表”。
五、股东发言由大会主持人指名后进行，每位股东发言应简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过五分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。
六、股东发言应围绕本次大会议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。
七、大会投票表决采用现场投票和网络投票（仅适用于 A 股股东）相
结合的方式。股东对非累积投票议案表决时，以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应当在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示；未填、错填、涂改、字迹无法辨认的表决票视为无效。
2025 年第二次临时股东大会及
2025 年第一次 A 股类别股东大会
会议议程
一、 会议时间：2025年9月19日上午11:00
二、 会议地点：北京市朝阳区林萃路2号国家速滑馆东侧二层贵宾室一三、 主持人：代理董事长成苏宁先生
参会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、律师等四、 会议议程：
(一) 主持人宣布本次股东大会会议开始；
(二) 宣读本次股东大会会议须知；
(三) 主持人介绍出席现场会议的股东（股东代表）人数及有表决权的股
份数量，列席会议的董事、监事、高级管理人员、律师及其他人员； (四) 通过监票人、计票人名单；
(五) 审议2025年第二次临时股东大会议案：
1. 关于2025年中期利润分配方案的议案
2. 关于修订《公司章程》的议案
3. 关于修订《股东会议事规则》的议案
4. 关于修订《董事会议事规则》的议案
(六) 审议2025年第一次A股类别股东大会议案：
1. 关于修订《公司章程》的议案
2. 关于修订《股东会议事规则》的议案
(七) 股东投票;
(八) 统计并宣布表决结果；
(九) 主持人宣读本次股东大会会议决议；
(十) 与会相关人员在大会会议决议和会议记录上签字；
(十一) 律师宣读本次股东大会的法律意见；
(十二) 主持人宣布会议结束。
议案一
关于 2025 年中期利润分配方案的议案
各位股东及股东代表：
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审阅，绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）（合并报表）2025 年上半年实现归属
于上市公司股东的净利润 3.77 亿元；截至 2025 年 6 月 30 日，公司自身
（非合并报表）累计未分配利润为 23.32 亿元。为提升投资者获得感，保持现金分红的连续性，综合考虑公司经营业绩、财务状况以及公司《未来三年股东分红回报规划（2024-2026）》，公司拟定的 2025 年中期利润分配方案为：
拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数，每10股分配人民币1.0元（税前），若公司总股本在公司《2025 年中期利润分配方案公告》披露之日起至股权登记日期间，因可转债转股等致使公司总股本发生变动的，
将根据总股本调整分配总额，每股分配金额不变。截至 2025 年 6 月 30
日，公司总股本为 139,345.30 万股，以此计算合计拟派发现金红利13,934.53 万元（含税）。本次现金分红金额占公司半年度归属于上市公司股东净利润的比例为 36.94%
本议案已经公司第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第六次会议审议通过，现将本议案提交股东大会，请各位股东及股东代表予以审议！
议案二
关于修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
为贯彻实施新《公司法》以及《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，2025 年 3 月中国证监会发布新修订的《上市公司章程指引》，对上市公司治理结构与章程条款提出了新要求。此前《公司章程》制订依据的《到境外上市公司章程必备条款》也已废止。为满足合规要求，确保公司治理规范，根据新修订《上市公司章程指引》、公司股票上市地的上市规则以及公司可转债转股情况，拟对《绿色动力环保集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的部分条款进行修改，具体内容详见附件《<公司章程>修订对照表》。
本议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，现将本议案提交股东大会，并提请股东大会授权公司经营管理层办理本次修订《公司章程》涉及的相关工商变更登记等事宜，请各位股东及股东代表予以审议。
附件：《<公司章程>修订对照表》

议案二附件
《公司章程》修订对照表
修订前 修订后
/ 将公司章程中涉及“股东大会”的表述统一调整为“股
东会”。
删除“监事会”“监事”相关表述，删除“第十五章 监
/ 事会”，由审计与风险管理委员会承接行使监事会法定
职权。
/ 删除已失效的《到境外上市公司章程必备条款》部分条
款
第六条 公司的法定代表人由董事长或者总经理担任，
具体由董事会决定。担任法定代表人的董事长或总经理
辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，
公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。
第六条 董事长为公司的法定代表人。 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由
公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造
成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责
任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法
定代表人追偿。
第 二 十 二 条 公 司 股 份 总 数 为 第二十二条 公司已发行的股份数为 1,393,453,258
1,393,447,763 股，全部为普通股。其中境 股，全部为普通股。其中境内上市内资股 989,093,466
内上市内资股 989,087,971 股，境外上市外 股，境外上市外资股 404,359,792 股。
资股 404,359,792 股。
第二十六条 公司现注册资本为人民币 第二十四条 公司现注册资本为人民币 1,393,453,258
1,393,447,763 元。 元。
第三十一条 公司减少注册资本时，将编制资产负债表
第三十三条 公司减少注册资本时，必须编 及财产清单。
制资产负债表及财产清单。 公司减少注册资本时应当按照《公司法》的规定通知债
公司减少注册资本时应当按照《公司法》的 权人、进行公告，并根据债权人的要求清偿债务或者提规定通知债权人、进行公告，并根据债权人 供相应的担保。
的要求清偿债务或者提供相应的担保。 公司减少注册资本，应当按照股东持有股份的比例相应公司减资后的注册资本，不得低于法定的最 减少出资额或者股份，法律或者本章程另有规定的除
低限额。 外。
公司减资后的注册资本，不得低于法定的最低限额。
/ 第三十二条 公司依照本章程的规定弥补亏损后，仍有

亏损的，可以减少注册资本弥补亏损。减少注册资本弥
补亏损的，公司不得向股东分配，也不得免除股东缴纳
出资或者股款的义务。
依照前款规定减少注册资本的，不适用本章程第三十一
条