东信和平:2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2025-36
东信和平科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2025 年 9 月 11 日下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 9 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2025 年 9 月 11 日上午 9:15 至下
午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：珠海市南屏科技工业园屏工中路 8 号公司会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长楼水勇先生
6、会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《东信和平科技股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 900 人，代表股份 261,578,849 股，占公司有表
决权股份总数的 45.0662%。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份257,082,819 股，占公司有表决权股份总数的 44.2916%。通过网络投票的股东894 人，代表股份 4,496,030 股，占公司有表决权股份总数的 0.7746%。
出席本次会议的中小股东情况：
通过现场和网络投票的中小股东 896 人，代表股份 4,496,330 股，占公司有
表决权股份总数的 0.7747%。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 300股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。通过网络投票的中小股东 894 人，代表股份 4,496,030 股，占公司有表决权股份总数的 0.7746%。
2、公司董事、监事和董事会秘书出席会议，高级管理人员列席了会议。
3、浙江天册律师事务所律师出席了会议，并出具了见证意见。
二、议案审议表决情况
经股东会审议，以现场表决和网络投票相结合的方式，表决结果如下：
1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 261,378,398 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9234%；反对 151,821 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0580%；弃权 48,630 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0186%。
中小股东总表决情况：同意 4,295,879 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.5419%；反对 151,821 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 3.3766%；弃权 48,630 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0815%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
表决结果：该议案获得通过。
2、审议《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决情况：同意 259,139,872 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0676%；反对 2,321,247 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8874%；
弃权 117,730 股（其中，因未投票默认弃权 65,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0450%。
中小股东总表决情况：同意 2,057,353 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 45.7563%；反对 2,321,247 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 51.6254%；弃权 117,730 股（其中，因未投票默认弃权 65,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6184%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
表决结果：该议案获得通过。
2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意 259,135,972 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0661%；反对 2,318,747 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8864%；弃权 124,130 股（其中，因未投票默认弃权 71,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0475%。
中小股东总表决情况：同意 2,053,453 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 45.6695%；反对 2,318,747 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 51.5698%；弃权 124,130 股（其中，因未投票默认弃权 71,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7607%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
表决结果：该议案获得通过。
2.03《关于修订<关联交易决策规则>的议案》
表决情况：同意 259,136,672 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0664%；反对 2,318,447 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8863%；弃权 123,730 股（其中，因未投票默认弃权 71,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0473%。
中小股东总表决情况：同意 2,054,153 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 45.6851%；反对 2,318,447 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 51.5631%；弃权 123,730 股（其中，因未投票默认弃权 71,400
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7518%。
表决结果：该议案获得通过。
2.04《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决情况：同意 259,134,872 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0657%；反对 2,320,347 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8871%；弃权 123,630 股（其中，因未投票默认弃权 71,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0473%。
中小股东总表决情况：同意 2,052,353 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 45.6451%；反对 2,320,347 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 51.6054%；弃权 123,630 股（其中，因未投票默认弃权 71,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7496%。
表决结果：该议案获得通过。
2.05《关于修订<募集资金管理及使用办法>的议案》
表决情况：同意 259,132,572 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0648%；反对 2,328,147 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8900%；弃权 118,130 股（其中，因未投票默认弃权 72,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0452%。
中小股东总表决情况：同意 2,050,053 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 45.5939%；反对 2,328,147 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 51.7788%；弃权 118,130 股（其中，因未投票默认弃权 72,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6273%。
表决结果：该议案获得通过。
2.06《关于修订<防范关联方资金占用管理制度>的议案》
表决情况：同意 259,150,572 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0717%；反对 2,310,547 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8833%；弃权 117,730 股（其中，因未投票默认弃权 71,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0450%。
中小股东总表决情况：同意 2,068,053 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 45.9942%；反对 2,310,547 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 51.3874%；弃权 117,730 股（其中，因未投票默认弃权 71,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6184%。
表决结果：该议案获得通过。
2.07《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决情况：同意 259,116,372 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0586%；反对 2,339,547 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8944%；弃权 122,930 股（其中，因未投票默认弃权 71,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0470%。
中小股东总表决情况：同意 2,033,853 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 45.2336%；反对 2,339,547 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 52.0324%；弃权 122,930 股（其中，因未投票默认弃权 71,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7340%。
表决结果：该议案获得通过。
2.08《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
表决情况：同意 259,141,072 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0681%；反对 2,318,847 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8865%；弃权 118,930 股（其中，因未投票默认弃权 73,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0455%。
中小股东总表决情况：同意 2,058,553 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 45.7830%；反对 2,318,847 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 51.5720%；弃权 118,930 股（其中，因未投票默认弃权 73,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6450%。
表决结果：该议案获得通过。
2.09《关于修订<分红管理制度>的议案》
表决情况：同意 259,139,972 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0676%；反对 2,321,347 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8874%；弃权 117,530 股（其中，因未投票默认弃权 72,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0449%。
中小股东总表决情况：同意 2,057,453 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 45.7585%；反对 2,321,347 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 51.6276%；弃权 117,530 股（其中，因未投票默认弃权 72,0