智能自控:第五届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2025-063
无锡智能自控工程股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
次会议于 2025 年 9 月 11 日在公司 303 会议室召开。全体董事一致同意豁免本次
董事会会议的提前通知期限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应到董事 7 名，实际到会董事 7 名，部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长沈剑标先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举董事会审计委员会委员的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意选举吴畏先生为董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
无锡智能自控工程股份有限公司董事会
2025 年 9 月 11 日