庄园牧场:兰州庄园牧场股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2025-050
兰州庄园牧场股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”或“庄园牧场”）于 2025 年9 月 10 日召开第五届董事会第十次临时会议，审议通过《关于提请召开公司 2025
年第一次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 9 月 26 日召开公司 2025 年第一次
临时股东会。
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年第一次临时股东会
2.股东会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：公司董事会确认本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的相关规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2025 年 9 月 26 日 14:30 开始
（2）网络投票日期、时间：
通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2025 年 9 月 26 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2025 年 9 月 26 日上午 9:15
至下午 15:00。

5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司 A 股股东提供网络形式的投
票平台，公司 A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司 A
股股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
公司非上市外资股股东即 H 股退市股之登记股东只能选择现场投票，非登记
股东需授权名义代理人参加现场投票（名义代理人根据公司原上市地相关管理规
范、交易习惯认为有理由拒绝接受非登记股东投票权委托的，非登记股东无权以
自己名义参加股东会，亦无权以包括但不限于网络、电话及会议现场等任何形式
行使投票权）。
6.股权登记日：2025 年 9 月 19 日
7.出席对象：
（1）截至本次股东会的股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股普通股股东及截至本次股东会的股权登记
日收市时登记在公司《非上市外资股股东名册》中的非上市外资股股东均有权出席股
东会，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。（授权委托书请见附件二）；
（2）公司第五届董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8.现场会议地点：甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 B 座 26 层
会议室
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表（表一）：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案
《关于 2020 年非公开发行 A 股股票募投项目结项并将节余募集资金永久补
1.00 √
充流动资金的议案》
2.00 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》 √
3.00 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》 √
4.00 《关于制定公司<对外捐赠管理办法>的议案》 √
5.00 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》 √
6.00 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》 √
7.00 《关于修订公司<募集资金使用管理制度>的议案》 √
8.00 《关于修订公司<防止大股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》 √
9.00 《关于修订公司<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
上述议案均为股东会普通决议事项，由出席股东会的股东所持有效表决权的 二分之一以上通过。
公司第五届董事会第十次临时会议已审议通过了上述议案，有关详细内容请
参阅公司于 2025 年 9 月 11 日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中
国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。
本次股东会审议的议案将对中小投资者的表决结果单独计票，并将结果予以 披露。
三、会议登记等事项
1.登记时应当提交的材料:
自然人股东需持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的， 需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办 理登记。
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东 账户卡、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需 持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人身
份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。
2.登记时间：2025 年 9 月 22 日上午 8:30－12:00，下午 14:00－16:00。
3.登记方式：现场登记、电子邮件或邮寄方式登记。
4.登记地点：甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 B 座 26 层证券
部。
5.联系方式：
（1）联系人：刘迎枝、杨敏
（2）联系电话：0931-8753001
（3）传真：0931-8753001
（4）电子邮箱：grassland@zhuangyuanmuchang.net
（5）联系地址：甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 B 座 26 层
证券部
（6）邮编：730020
6.会议费用：与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，A 股股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
五、备查文件
公司第五届董事会第十次临时会议决议。
特此公告。
兰州庄园牧场股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司 A 股股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：
一、网络投票的程序
1.投票代码为“362910”，投票简称为“庄园投票”
2.填报表决意见或选举票数
非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2025 年 9 月 26 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00；
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 9 月 26 日（现场股东会召开当
日）上午9:15，结束时间为2025 年 9 月 26 日（现场股东会结束当日）下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：
兰州庄园牧场股份有限公司
2025 年第一次临时股东会授权委托书
截至 2025 年 9 月 19 日，本人/本公司持有 股“庄园牧场”（002910）A 股
股票，作为“庄园牧场”（002910）的股东，兹委托 先生/女士（身份证号
码： ）全权代表本人/本公司，出席兰州庄园牧场股份有限公
司于 2025 年 9 月 26 日召开的 2025 年第一次临时股东会，代表本人/本公司签署此次会议相关文
件，并按照下列指示行使表决权：
备注 同意 反对弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于2020年非公开发行A股股票募投项目结项并将节余募集资金 √
永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》 √
3.00 《关于修订公司<独立董事工作制度>的