志高机械:浙江志高机械股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：920101 证券简称：志高机械 公告编号：2025-096
浙江志高机械股份有限公司
2025 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 9 月 9 日
2.会议召开地点：浙江省衢州市衢江区百灵北路 15 号公司会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长谢存
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数
59,184,746 股，占公司有表决权股份总数的 68.8788%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
3,159 股，占公司有表决权股份总数的 0.0037%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、取消监事会并修订<公司
章程>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 59,181,587 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9947%；反
对股数 3,159 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0053%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于废止<浙江志高机械股份有限公司监事会议事规则>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 59,181,587 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9974%；反
对股数 3,159 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0053%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（三）《关于逐项审议修订或制定公司相关治理制度的议案》
1. 议案表决结果：
(1) 审议通过《股东会议事规则》
同意股数 59,181,587 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9947%；反
对股数 3,159 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0053%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(2) 审议通过《董事会议事规则》
同意股数 59,181,587 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9947%；反
对股数 3,159 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0053%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(3) 审议通过《独立董事工作制度》
同意股数 59,181,587 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9947%；反
对股数 3,159 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0053%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(4) 审议通过《对外担保管理制度》
同意股数 59,181,587 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9947%；反
对股数 3,159 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0053%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(5) 审议通过《关联交易管理制度》
同意股数 59,181,587 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9947%；反
对股数 3,159 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0053%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(6) 审议通过《募集资金管理制度》
同意股数 59,181,587 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9947%；反
对股数 3,159 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0053%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(7) 审议通过《承诺管理制度》
同意股数 59,181,587 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9947%；反
对股数 3,159 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0053%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(8) 审议通过《利润分配管理制度》
同意股数 59,181,587 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9947%；反
对股数 3,159 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0053%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(9) 审议通过《对外投资管理制度》
同意股数 59,181,587 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9947%；反
对股数 3,159 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0053%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(10) 审议通过《累积投票制实施细则》
同意股数 59,181,587 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9947%；反
对股数 3,159 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0053%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(11) 审议通过《控股子公司管理制度》
同意股数 59,181,587 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9947%；反
对股数 3,159 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0053%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(12) 审议通过《网络投票实施细则》
同意股数 59,181,587 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9947%；反
对股数 3,159 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0053%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(13) 审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
同意股数 59,181,587 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9947%；反
对股数 3,159 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0053%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(14) 审议通过《信息披露暂缓、豁免管理制度》
同意股数 59,181,587 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9947%；反
对股数 3,159 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0053%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(15) 审议通过《会计师事务所选聘制度》
同意股数 59,181,587 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9947%；反
对股数 3,159 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0053%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(16) 审议通过《重大信息内部报告制度》
同意股数 59,181,587 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9947%；反
对股数 3,159 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0053%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(17) 审议通过《董事、高级管理人员离职管理制度》
同意股数 59,181,587 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9947%；反
对股数 3,159 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0053%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(18) 审议通过《董事、高级管理人员持股变动管理制度》
同意股数 59,181,587 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9947%；反
对股数 3,159 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0053%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2. 回避表决情况
本议案无需回避表决。
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
3.08 《利润 1,624,022 99.8059% 3,159 0.1941% 0 0%
分配管
理制
度》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
（二）律师姓名：王正、边瑾炜
（三）结论性意见
浙江志高机械股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件

1、浙江志高机械股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议
2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江志高机械股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书
浙江志高机械股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 10 日