华勤技术:华勤技术公司章程(2025年9月修订)

华勤技术股份有限公司
章 程
二〇二五年九月

目 录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股份......2
第一节 股份发行......2
第二节 股份增减和回购......4
第三节 股份转让......6
第四章 股东和股东会......7
第一节 股东的一般规定......7
第二节 控股股东和实际控制人......9
第三节 股东会的一般规定......11
第四节 股东会的召集......15
第五节 股东会的提案与通知......16
第六节 股东会的召开......18
第七节 股东会的表决和决议......21
第五章 董事和董事会......25
第一节 董事的一般规定......25
第二节 董事会......29
第三节 独立董事......33
第四节 董事会专门委员会......36
第六章 高级管理人员......38
第七章 财务会计制度、利润分配和审计...... 40
第一节 财务会计制度......40
第二节 内部审计......46
第三节 会计师事务所的聘任......46
第八章 通知和公告......47
第一节 通知......47
第二节 公告......48
第九章 合并、分立、增资、减资、解散、清算...... 48
第一节 合并、分立、增资、减资及公告......48
第二节 解散、清算......50
第十章 修改章程......52
第十一章 附则......52
I

第一章 总则
第一条 为维护华勤技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司是由华勤技术有限公司整体变更成立的股份有限公司，以发起方式设立，在上海市市场监督管理局注册登记并取得营业执照，统一社会信用代码为91310115779776581R。
第三条 公司于2023年6月20日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，首次向社会公众发行人民币普通股 7,242.5241 万股，均为公
司向境内投资人发行的人民币认购的内资股，并于 2023 年 8 月 8 日在上海证券
交易所上市。
第四条 公司注册名称：
中文全称：华勤技术股份有限公司
英文全称：Huaqin Technology Co., Ltd.
第五条 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区科苑路 399 号 1 幢。
第六条 公司注册资本为人民币 101,573.2344 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 代表公司执行公司事务的董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。法定代表人的产生、变更与公司董事长聘任、解聘方式一致。
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或
者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、高级管理人员。
第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营宗旨：改善人们的沟通与生活。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：从事计算机软件领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，通讯产品及相关软硬件的设计、销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
第三章 股份
第一节 股份发行
第十五条 公司的股份采取股票的形式。
第十六条 公司股份的发行，遵循公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。

同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。
第十七条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。
第十九条 公司发起设立时，发行的股份总数为 64,474.2091 万股，面额股的
每股金额为人民币 1 元，发起人名称、认购股份数、认股比例、出资方式及出资时间如下：
序 发起人姓名/名称 认购股份数 认股比例 出资 出资时
号 （万股） （%） 方式 间
1 上海奥勤信息科技有限公司 22,950.0000 35.5956
2 上海海贤信息科技有限公司 4,050.0000 6.2816
3 邱文生 3,463.8600 5.3725
4 崔国鹏 1,620.0000 2.5126
5 吴振海 1,350.0000 2.0939
6 陈晓蓉 1,080.0000 1.6751
7 上海勤沅企业管理合伙企业（有 4,202.3940 6.5179
限合伙）
8 上海勤铎企业管理合伙企业（有 3,643.4180 5.6510
限合伙）
9 上海勤贝企业管理合伙企业（有 3,955.3620 6.1348 净资
限合伙） 产折 2020.9.30
10 上海勤旬企业管理合伙企业（有 3,914.6820 6.0717 股
限合伙）
11 上海勤广企业管理合伙企业（有 3,770.2840 5.8477
限合伙）
12 北京屹唐华创股权投资中心（有 242.5876 0.3763
限合伙）
13 宁波清控汇清智德股权投资中心 485.1752 0.7525
（有限合伙）
14 上海旭芯仟泰企业管理合伙企业 1,127.7628 1.7492
（有限合伙）
15 福建悦翔投资合伙企业（有限合 982.2102 1.5234
伙）
16 合肥华芯晶原投资中心合伙企业 485.1752 0.7525
（有限合伙）
17 智路（贵安新区）战略新兴产业 485.1752 0.7525

投资中心（有限合伙）
18 重庆极创渝源股权投资基金合伙 242.5876 0.3763
企业（有限合伙）
19 英特尔产品（成都）有限公司 1,370.3504 2.1254
20 成都景炜投资合伙企业（有限合 200.0000 0.3102
伙）
21 高通无线通信技术（中国）有限 800.0000 1.2408
公司
22 上海张江浩成创业投资有限公司 600.0000 0.9306
23 青岛海丝民合半导体投资中心 600.0000 0.9306
（有限合伙）
24 成都高新建广广琴投资合伙企业 200.0000 0.3102
（有限合伙）
25 招商证券投资有限公司 200.0000 0.3102
26 南京招银现代产业叁号股权投资 400.0000 0.6204
基金（有限合伙）
27 南通金信沅海投资中心（有限合 200.0000 0.3102
伙）
28 中小企业发展基金（江苏南通有 200.0000 0.3102
限合伙）
29 中移股权基金（河北雄安）合伙 944.6771 1.4652
企业（有限合伙）
30 中移投资控股有限责任公司 472.3385 0.7326
31 中金浦成投资有限公司 236.1693 0.3663
合计 64,474.2091 100.0000 - -
第二十条 公司已发行的股份总数为 101,573.2344 万股，均为普通股。
第二十一条 公司或者公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形式，为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的 10%。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。
第二节 股份增减和回购
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东
会作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）向不特定对象发行股份；
（二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会规定的其他方式。
第二十三条 公司可以减少注册资本。公司减少注册