华勤技术:华勤技术2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：603296 证券简称：华勤技术 公告编号：2025-091
华勤技术股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 09 月 10 日
(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区绿科路 699 号华勤全球研发中心会议
室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 422
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 783,081,828
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 77.3195
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由华勤技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，
董事长邱文生先生主持会议。本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《华勤技术股份有限公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书李玉桃女士出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了
本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.00 议案名称：《关于变更公司注册资本、修订<华勤技术股份有限公司章程>及相关议事规则的议案》
1.01 议案名称：《华勤技术股份有限公司章程》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 764,549,389 97.6333 18,510,439 2.3637 22,000 0.0030
1.02 议案名称：《华勤技术股份有限公司股东会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 764,549,389 97.6333 18,510,439 2.3637 22,000 0.0030
1.03 议案名称：《华勤技术股份有限公司董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 764,193,801 97.5879 18,865,327 2.4091 22,700 0.0030
2.00 议案名称：《关于制定、修订部分内部治理制度的议案》
2.01 议案名称：《董事离职管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 764,196,001 97.5882 18,863,927 2.4089 21,900 0.0029
2.02 议案名称：《独立董事工作制度》

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 764,197,001 97.5883 18,863,127 2.4088 21,700 0.0029
2.03 议案名称：《对外投资管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 764,544,389 97.6327 18,511,839 2.3639 25,600 0.0034
2.04 议案名称：《对外担保管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 764,508,689 97.6281 18,551,639 2.3690 21,500 0.0029
2.05 议案名称：《关联交易管理制度》

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 764,548,089 97.6332 18,511,839 2.3639 21,900 0.0029
2.06 议案名称：《募集资金管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 764,547,889 97.6332 18,512,039 2.3639 21,900 0.0029
2.07 议案名称：《董事和高级管理人员薪酬管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 782,770,348 99.9602 283,580 0.0362 27,900 0.0036
2.08 议案名称：《股东会累积投票制实施细则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 764,509,389 97.6282 18,550,539 2.3689 21,900 0.0029
2.09 议案名称：《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 764,552,489 97.6337 18,507,639 2.3634 21,700 0.0029
2.10 议案名称：《会计师事务所选聘制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 764,542,689 97.6325 18,508,639 2.3635 30,500 0.0040
3、议案名称：《关于公司发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 782,879,248 99.9741 182,480 0.0233 20,100 0.0026
4.00 议案名称：《关于公司发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》
4.01 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%）