大庆华科:大庆华科股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2025037
大庆华科股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次:2025 年第二次临时股东会。
2、股东会的召集人:公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合公司法、证券法及公司章程等法律、法规、部门规章、规范性文件及业务规则的相关规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议：2025 年 9 月 26 日（星期五）14:30
（2）网络投票
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025
年 9 月 26 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投
票的具体时间为：开始投票的时间为 2025 年 9 月 26 日（现场股东会
召开当日）上午 9：15，结束时间为 2025 年 9 月 26 日（现场股东会
结束当日）下午 3：00。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2025 年 9 月 19 日
7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街 8 号公司办公楼一楼会议室。
二、会议审议事项：
1、本次股东会审议事项
该列打勾的栏
提案编码 提案名称
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于变更经营范围暨修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于聘任公司 2025 年审计机构的议案 √
2、上述提案已经 2025 年 9 月 9 日召开的第九届董事会第六次会
议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 9 月 10 日刊登于《中国证券
报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
3、议案 1 为特别决议议案，须经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3、上述议案将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、法人股东：法定代表人出席的，持法定代表人身份证原件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；代理法人股东出席的，应持代理人的身份证原件、加盖公章的授权委托书（见附件）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。
2、个人股东：本人身份证原件、证券公司营业部出具的 2025 年9 月 19 日下午收市时持有“大庆华科”股票的凭证原件办理登记；代理个人股东出席的，应持有本人的身份证、授权委托书（见附件）、证券公司营业部出具的2025年9月19日下午收市时持有“大庆华科”股票的凭证原件办理登记。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在
2025 年 9 月 25 日 16：00 前送达或传真至公司），不接受电话登记。
（二）登记时间：2025 年 9 月 25 日 9:00-11:30 和 13:30-16:00。
（三）登记地点及授权委托书送达地点：黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街 8 号大庆华科股份有限公司证券投资部。信函请注明“股东会”字样。
（四）联系方式
1、联系人：崔凤玲
2、联系电话：0459—6280287
3、传真电话：0459—6282351
4、电子邮箱：dqhkcfl@sina.com
5、公司地址：黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街 8 号大庆华科股份有限公司

（五）注意事项：
1、股东及股东代理人请持相关证明材料原件出席现场会议。
2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
第九届董事会第六次会议决议。
特此公告。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
大庆华科股份有限公司董事会
2025 年 9 月 9 日

参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360985。
2、投票简称：华科投票。
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股 东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投 选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人 数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某 候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
··· ···
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所 有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与具体议案重复投票时，以第一次 有效投票为准。如股东先对具体议案表决，再对总议案投票表决，则 以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议 案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决， 则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2025 年 9 月 26 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 9 月 26 日（现场
股东会召开当日）上午 9：15，结束时间为 2025 年 9 月 26 日（现场
股东会结束当日）下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，在规定时间内通过登录深交所互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 进行投票。
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席大庆华科股份有
限公司2025年第二次临时股东会，并依照指示对下列提案投票。如对本次会议表
决事项未作具体指示，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表决权的后果均由
本公司/本人承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东会结束。
本次股东会提案表决意见
表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
同意 反对 弃权
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投 同意 反对 弃权
票提案
1.00 关于变更经营范围暨修订《公司章程》的议 √
案
2.00 关于聘任公司 2025 年审计机构的议案 √
注：1、对于采用非累积投票的议案，请选择投票同意、反对、弃权并在相
应表格标识“√”，三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托无效。
2、如未选择的，视为全权委托受托人行使投票权。
委托人姓名（签名）或名称（签章）：
委托人身份证号码（社会信用代码证号）：
委托人股票账号： 委托人持股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日