台基股份:关于董事辞职及聘任高管的公告

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2025-043
湖北台基半导体股份有限公司
关于董事辞职及聘任高管的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 9 月 9
日收到董事朱玉德先生的辞职报告。因工作调整原因，朱玉德先生辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务，原定任期至第六届董事会届满。朱玉德先生辞去上述职务后，将继续在公司任职。
根据《公司法》和《公司章程》有关规定，朱玉德先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司及董事会的正常运作，不会对公司的日常运营产生不利影响，其辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司将按照相关规定选举新任董事。
截至本公告披露日，朱玉德先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
同日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任朱玉德为公司副总经理的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任朱玉德先生为公司副总经理，负责公司营销工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止（简历请见附件）。
上述高级管理人员具备与其行使职权相匹配的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
特此公告。
湖北台基半导体股份有限公司
董 事 会
2025 年 9 月 9 日
附件：高级管理人员简历
朱玉德先生：1980 年生，中国国籍，无境外居留权，2004 年毕业于湖北文理学院物理学专业，研究生学历，工程硕士，高级工程师。2005 年至 2008 年任公司实验室测试工程师、晶闸管工艺工程师，2009 年至 2013 年任公司销售经理、
FAE，2013 年至 2021 年任公司市场部部长，2021 年 5 月至今任公司市场总监，
2021 年 5 月至 2025 年 9 月任公司董事；现任公司控股子公司恩普赛（襄阳）技
术有限公司董事长、湖北晶脉科技有限公司董事长兼总经理。
朱玉德先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；非失信被执行人，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。