科大讯飞:2025年第一次临时股东会决议公告
公告时间:2025-09-09 19:20:42
证券代码:002230 证券简称:科大讯飞 公告编号:2025-035
科大讯飞股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间:
现场会议开始时间:2025 年 9 月 9 日 14:00;
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9
月 9 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 9 日 9:15 至 15:00 期间的任意
时间。
2、现场会议召开地点:安徽省合肥市高新开发区望江西路 666 号科大讯飞会议室
3、会议召开方式:本次股东会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式
4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:董事长刘庆峰先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、会议出席情况:通过现场和网络投票的股东 2,666 人,代表股份 865,177,348 股,
占公司有表决权股份总数的 37.4261%。其中:通过现场投票的股东 43 人,代表股份302,218,146 股,占公司有表决权股份总数的 13.0735%;通过网络投票的股东 2,623 人,代表股份 562,959,202 股,占公司有表决权股份总数的 24.3527%。
公司董事会秘书及董事、监事、高级管理人员、律师等出席或列席了本次股东会。
二、提案审议表决情况
会议按照召开 2025 年第一次临时股东会通知的议题进行,无否决或取消提案的情况。本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议并通过以下议案:
1、审议通过《前次募集资金使用情况专项报告》。
表决结果:同意 857,001,989 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0551%;
反对 4,649,300 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5374%;弃权 3,526,059股(其中,因未投票默认弃权 3,285,159 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4076%。
中小股东总表决情况:同意 364,782,683 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8080%;反对 4,649,300 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 1.2466%;弃权 3,526,059 股(其中,因未投票默认弃权 3,285,159 股),占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9454%。
2、逐项审议并获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》。
议案 2.01 发行股票的种类和面值
表决结果:同意 596,620,799 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5101%;
反对 5,639,317 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9311%;弃权 3,384,059股(其中,因未投票默认弃权 3,236,659 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5588%。
中小股东总表决情况:同意 363,934,666 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.5806%;反对 5,639,317 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 1.5121%;弃权 3,384,059 股(其中,因未投票默认弃权 3,236,659 股),占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9074%。
议案 2.02 发行方式和时间
表决结果:同意 596,631,399 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5119%;
反对 5,623,317 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9285%;弃权 3,389,459股(其中,因未投票默认弃权 3,242,559 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.5596%。
中小股东总表决情况:同意 363,945,266 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.5834%;反对 5,623,317 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 1.5078%;弃权 3,389,459 股(其中,因未投票默认弃权 3,242,559 股),占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9088%。
议案 2.03 发行对象及认购方式
表决结果:同意 596,616,899 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5095%;
反对 5,633,817 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9302%;弃权 3,393,459股(其中,因未投票默认弃权 3,241,759 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5603%。
中小股东表决结果:同意 363,930,766 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.5795%;反对 5,633,817 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 1.5106%;弃权 3,393,459 股(其中,因未投票默认弃权 3,241,759 股),占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9099%。
议案 2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
表决结果:同意 596,631,099 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5118%;
反对 5,626,717 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9290%;弃权 3,386,359股(其中,因未投票默认弃权 3,242,759 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5591%。
中小股东表决结果:同意 363,944,966 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.5834%;反对 5,626,717 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 1.5087%;弃权 3,386,359 股(其中,因未投票默认弃权 3,242,759 股),占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9080%。
议案 2.05 发行数量
表决结果:同意 596,610,099 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5084%;
反对 5,647,517 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9325%;弃权 3,386,559股(其中,因未投票默认弃权 3,242,959 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.5592%。
中小股东表决结果:同意 363,923,966 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.5777%;反对 5,647,517 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 1.5142%;弃权 3,386,559 股(其中,因未投票默认弃权 3,242,959 股),占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9080%。
议案 2.06 限售期安排
表决结果:同意 596,600,699 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5068%;
反对 5,640,417 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9313%;弃权 3,403,059股(其中,因未投票默认弃权 3,247,459 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5619%。
中小股东表决结果:同意 363,914,566 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.5752%;反对 5,640,417 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 1.5123%;弃权 3,403,059 股(其中,因未投票默认弃权 3,247,459 股),占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9125%。
议案 2.07 募集资金用途
表决结果:同意 596,628,524 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5114%;
反对 5,612,792 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9267%;弃权 3,402,859股(其中,因未投票默认弃权 3,247,459 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5619%。
中小股东表决结果:同意 363,942,391 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.5827%;反对 5,612,792 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 1.5049%;弃权 3,402,859 股(其中,因未投票默认弃权 3,247,459 股),占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9124%。
议案 2.08 上市地点
表决结果:同意 596,614,024 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5090%;
反对 5,623,192 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9285%;弃权 3,406,959股(其中,因未投票默认弃权 3,247,459 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.5625%。
中小股东表决结果:同意 363,927,891 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.5788%;反对 5,623,192 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 1.5077%;弃权 3,406,959 股(其中,因未投票默认弃权 3,247,459 股),占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9135%。
议案 2.09 本次向特定对象发行股票前的滚存未分配利润安排
表决结果:同意 596,614,024 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5090%;
反对 5,633,492 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9302%;弃权 3,396,659股(其中,因未投票默认弃权 3,247,459 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5608%。
中小股东表决结果:同意 363,927,891 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.5788%;反对 5,633,492 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 1.5105%;弃权 3,396,659 股(其中,因未投票默认弃权 3,247,459 股),占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9107%。
议案 2.10 本次发行股东会决议的有效期
表决结果:同意 596,572,724 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5022%;
反对 5,610,992 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9264%;弃权 3,460,459股(其中,因未投票默认弃权 3,313,359 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5714%。
中小股东表决结果: 同意 363,886,591 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 97.5677%;反对 5,610,992 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 1.5045%;弃权 3,460,459 股(其中,因未投票默认弃权 3,31