江龙船艇:2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2025-049
江龙船艇科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2025年9月8日（星期一）15:00；
（2）网络投票日期和时间：2025年9月8日。其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年9月8日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年9月8日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：中山市神湾镇桂竹路1号江龙船艇科技园研发楼一楼6号会议室；
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：董事长、总经理晏志清先生；
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况
1、股东出席会议的情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 221 人，代表股份 163,738,929 股，占公司有表
决权股份总数的 43.3553％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 162,143,147 股，占公司有表决
权股份总数的 42.9327％。
通过网络投票的股东 218 人，代表股份 1,595,782 股，占公司有表决权股份
总数的 0.4225％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 218 人，代表股份 1,595,782 股，占公司有表
决权股份总数的 0.4225％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 218 人，代表股份 1,595,782 股，占公司有表决权
股份总数的 0.4225％。
2、出席会议的其他相关人员
公司董事、监事、高级管理人员现场出席或列席了本次会议。公司聘请的见证律师见证本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、逐项审议《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》
1.01、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：
同意 163,386,959 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7850％；
反对 243,270 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1486 ％；弃权108,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股
中小股东总表决情况：
同意 1,243,812 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.9437％；反对 243,270 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.2446％；弃权 108,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.8117％。
本议案属于特别决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
1.02、审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意 163,378,459 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7799％；
反对 250,170 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1528 ％；弃权110,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0674％。
中小股东总表决情况：
同意 1,235,312 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.4111％；反对 250,170 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.6770％；弃权 110,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.9120％。
本议案属于特别决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
1.03、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意 163,382,259 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7822％；
反对 246,370 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1505 ％；弃权110,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0674％。
中小股东总表决情况：
同意 1,239,112 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
77.6492％；反对 246,370 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.4388％；弃权 110,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.9120％。
本议案属于特别决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
总表决情况：
同意 163,229,859 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6891％；
反对 398,270 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2432 ％；弃权110,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0677％。
中小股东总表决情况：
同意 1,086,712 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.0990％；反对 398,270 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.9577％；弃权 110,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.9433％。
3、审议通过了《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》
总表决情况：
同意 163,192,859 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6665％；
反对 421,670 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2575 ％；弃权124,400 股（其中，因未投票默认弃权 15,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0760％。
中小股东总表决情况：
同意 1,049,712 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.7804％；反对 421,670 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.4240％；弃权 124,400 股（其中，因未投票默认弃权 15,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.7956％。
4、审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
总表决情况：

同意 163,189,059 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6642％；
反对 425,270 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2597 ％；弃权124,600 股（其中，因未投票默认弃权 15,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0761％。
中小股东总表决情况：
同意 1,045,912 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.5423％；反对 425,270 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.6496％；弃权 124,600 股（其中，因未投票默认弃权 15,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.8081％。
5、审议通过了《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》
总表决情况：
同意 163,220,059 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6831％；
反对 394,470 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2409 ％；弃权124,400 股（其中，因未投票默认弃权 15,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0760％。
中小股东总表决情况：
同意 1,076,912 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.4849％；反对 394,470 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.7195％；弃权 124,400 股（其中，因未投票默认弃权 15,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.7956％。
6、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意 163,216,259 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6808％；
反对 398,270 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2432 ％；弃权124,400 股（其中，因未投票默认弃权 15,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0760％。
中小股东总表决情况：
同意 1,073,112 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.2468％；反对 398,270 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
24.9577％；弃权 124,400 股（其中，因未投票默认弃权 15,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.7956％。
7、审议通过了《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意 163,220,059 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6831％；
反对 394,470 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2409 ％；弃权124,400 股（其中，因未投票默认弃权 15,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0760％。
中小股东总表决情况：
同意 1,076,912 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.4849％；反对 394,470 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.7195％；弃权 124,400 股（其中，因未投票默认弃权 15,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.7956％。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所律师见证本次股东会并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》等规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《江龙船艇科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》；
2、《广东信达律师事务所关于江龙船艇科技股份有限公司 2025 年第一
次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
江龙船艇科技股份有限公司董事会
二○二五年