国城矿业:第十二届董事会第四十次会议决议公告

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2025-069
国城矿业股份有限公司
第十二届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第四十次会议通
知于 2025 年 9 月 3 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2025 年 9 月 8 日以现场
与通讯表决相结合的方式在北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号楼 16 层
会议室召开。本次会议应出席会议董事 8 名，实际出席会议董事 8 名。本次会议由董事长吴城先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议经表决形成如下决议：
一、审议通过《关于增加2025年度对外担保额度及担保对象的议案》
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于增加2025年度对外担保额度及担保对象的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2025年第六次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于召开2025年第六次临时股东大会的议案》
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于召开2025年第六次临时股东大会的通知》。
特此公告。
国城矿业股份有限公司董事会
2025 年 9 月 8 日