益方生物:益方生物2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：688382 证券简称：益方生物 公告编号：2025-036
益方生物科技（上海）股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 9 月 8 日
（二） 股东会召开的地点：上海市浦东新区张衡路 1000 弄 63 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 263
普通股股东人数 263
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 245,812,955
普通股股东所持有表决权数量 245,812,955
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 42.5040
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 42.5040
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，YAOLIN WANG（王耀林）先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司董事会秘书出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 245,338,664 99.8070 470,753 0.1915 3,538 0.0015
2、 议案名称：关于续聘 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 245,396,428 99.8305 412,989 0.1680 3,538 0.0015
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
关于变更部分 81,07 99.4183 470,7 0.5772 3,538 0.0045
1 募集资金投资 4,515 53
项目的议案
关于续聘 2025 81,13 99.4892 412,9 0.5064 3,538 0.0044
2 年度审计机构 2,279 89
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案不涉及逐项表决议案；
2、本次会议议案不涉及特别决议议案；
3、本次会议议案不涉及关联交易议案；
4、本次会议议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所
律师：李辰亮 王珏玮
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会的人员和召集人的资格、本次股东会的表决程序和表决结果均合法有效，由此作出的股东会决议合法、有效。
特此公告。
益方生物科技（上海）股份有限公司董事会
2025 年 9 月 9 日