金牛化工:金牛化工关于修订《公司章程》并取消监事会的公告

证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2025-024
河北金牛化工股份有限公司
关于修订《公司章程》并取消监事会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2025 年 9 月 8 日，河北金牛化工股份有限公司第九届董事会第二十四次会
议审议，通过了《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》。
根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《上市公司章程指引（2025
修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等相关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，修订《公司章程》。并且公司不再设置监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
具体修订内容如下：
修订前内容 修订后内容
第一章 总则 第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合 第一条 为维护公司、股东、职工和债权法权益，规范公司的组织和行为…… 人的合法权益，规范公司的组织和行
为……
第五条 公司住所：沧州临港化工园区 第五条 公司住所：沧州临港化工园区化工大道，邮政编码：061108”（以工 化工大道，邮政编码：061108（以公司
商行政管理部门核准为准）。 登记机关核准为准）。

第八条 董事长为公司的法定代表人。董
事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代
表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。本
章程或者股东会对法定代表人职权的限
第九条 公司全部资产分为等额股份，股 制，不得对抗善意相对人。法定代表人东以其认购的股份为限对公司承担责 因为执行职务造成他人损害的，由公司任，公司以其全部资产对公司的债务承 承担民事责任。公司承担民事责任后，
担责任。 依照法律或者本章程的规定，可以向有
过错的法定代表人追偿。第十条：股东
以其认购的股份为限对公司承担责任，
公司以其全部资产对公司的债务承担责
任。
第十一条 本章程所称其他高级管理人 第十二条 本章程所称高级管理人员是员是指公司的副总经理、总工程师、总 指公司的总经理、副总经理、总工程师、经济师、总会计师（财务负责人）、总 总经济师、总会计师（财务负责人）、
法律顾问、董事会秘书。 董事会秘书。
第十二条 根据《中国共产党章程》规定 第十三条 公司根据《中国共产党章程》设立中国共产党的组织，党组织发挥领 规定设立中国共产党的组织、开展党的导作用，把方向、管大局、保落实。依 活动。党组织发挥领导作用，把方向、照《公司法》、《中华人民共和国工会 管大局、保落实。公司为党组织的活动法》设立工会组织，开展工会活动，维 提供必要条件。公司依照《公司法》《中
护职工合法权益。 华人民共和国工会法》设立工会组织，
开展工会活动，维护职工合法权益。
第二章 经营宗旨和范围 第二章 经营宗旨和范围
第十四条 经依法登记，公司的经营范围 第十五条 经依法登记，公司的经营范围是：批发、零售化工原料（不含危险化 是：一般项目：化工产品销售（不含许学品及需国家有关部门审批的品种）、 可类化工产品）；塑料制品销售；建筑塑料制品、建筑材料；金属材料、金属 材料销售；金属材料销售；金属制品销
制品的销售；房屋租赁；货物及技术进 售；住房租赁；非居住房地产租赁；货出口（法律、行政法规、国务院决定禁 物进出口；技术进出口。（除依法须经止的除外，法律、行政法规、国务院决 批准的项目外，凭营业执照依法自主开定限制的取得许可证后方可经营）。 展经营活动）
第三章 股份 第三章 股份
第十六条 公司股份的发行，实行公开、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份 公平、公正的原则，同类别的每一股份
应当具有同等权利。 具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条 同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人 件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。 所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标 第十八条 公司发行的面额股，以人民币
明面值。 标明面值。
第二十条 公司成立时股本总额为
第十九条 公司成立时经批准发行的普 7,498 万股。其中，沧州市化工厂以资产
通股总数为 7,498 万股，公司发起人为 出资，持有 7310 万股，占比 97.5%；职
河北沧州化工实业集团有限公司。 工个人以货币出资，合计持有 188 万股，
占比 2.5%。
第二十条 公司股份总数为 第二十一条 公司已发行的股份总数为
680,319,676 股，均为普通股。 680,319,676 股，均为普通股。
第二十二条 公司或公司的子公司（包括
公司的附属企业）不得以赠与、垫资、
担保、借款等形式，为他人取得本公司
第二十一条 公司或公司的子公司（包括 或者其母公司的股份提供财务资助，公公司的附属企业）不以赠与、垫资、担 司实施员工持股计划的除外。为公司利保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟 益，经股东会决议，或者董事会按照本
购买公司股份的人提供任何资助。 章程或者股东会的授权作出决议，公司
可以为他人取得本公司或者其母公司的
股份提供财务资助，但财务资助的累计
总额不得超过已发行股本总额的百分之
十。董事会作出决议应当经全体董事的
三分之二以上通过。
第二十六条 公司收购本公司股份，可以
第二十五条 公司收购本公司股份，可以 通过公开的集中交易方式，或者法律、选择下列方式之一进行：（一）证券交 行政法规和中国证监会认可的其他方式易所集中竞价交易方式；（二）要约方 进行。公司因本章程第二十五条第一款式；（三）中国证监会认可的其他方式。 第（三）项、第（五）项、第（六）项
规定的情形收购本公司股份的，应当通
过公开的集中交易方式进行。
第二十七条 公司的股份可以依法转让。 第二十八条 公司的股份应当依法转让。
第二十八条 公司不接受本公司的股票 第二十九条 公司不接受本公司的股份
作为质押权的标的。 作为质权的标的。
第二十九条 发起人持有的本公司股份， 第三十条 公司公开发行股份前已发行自公司成立之日起 1 年内不得转让。公 的股份，自公司股票在证券交易所上市司公开发行股份前已发行的股份，自公 交易之日起 1 年内不得转让。公司董司股票在证券交易所上市交易之日起 1 事、高级管理人员应当向公司申报所持年内不得转让。公司董事、监事、高级 有的本公司的股份及其变动情况，在就管理人员应当向公司申报所持有的本公 任时确定的任职期间每年转让的股份不司的股份及其变动情况，在任职期间每 得超过其所持有本公司股份总数的
年转让的股份不得超过其所持有本公司 25%；所持本公司股份自公司股票上市交
股份总数的 25%；所持本公司股份自公 易之日起 1 年内不得转让。上述人员离
司股票上市交易之日起 1 年内不得转 职后半年内，不得转让其所持有的本公让。上述人员离职后半年内，不得转让 司股份。法律、行政法规或者中国证监
其所持有的本公司股份。 会对股东转让其所持本公司股份另有规
定的，从其规定。
第四章 股东和股东大会 第四章 股东和股东会
（章节名称：股东和股东大会） （章节名称：股东和股东会）
第一节 股东 第一节 股东
第三十三条 公司股东享有下列权利： 第三十四条 公司股东享有下列权利：（五）查阅本章程、股东名册、公司债 （五）查阅、复制本章程、股东名册、
券存根、股东大会会议记录、董事会会 股东会会议记录、董事会会议决议、财议决议、监事会会议决议、财务会计报 务会计报告，符合规定的股东可以查阅
告； 公司的会计账簿、会计凭证；
第三十四条 股东提出查阅前条所述有 第三十五条 股东要求查阅、复制公司有关信息或者索取资料的，应当向公司提 关资料的，应当遵守《公司法》《证券供证明其持有公司股份的种类以及持股 法》等法律、行政法规的规定，应当向数量的书面文件，公司经核实股东身份 公司提供证明其持有公司股份的类别以
后按照股东的要求予以提供。 及持股数量的书面文件，公司经核实股
东身份后按照股东的要求予以提供。
第三十六条 公司股东会、董事会决议内