江化微:江阴江化微电子材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2025-035
江阴江化微电子材料股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 8 日
(二)股东大会召开的地点：江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路 581 号江阴江化微电子材料股份有限公司行政楼四楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 320
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 160,855,784
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 41.7117
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长殷福华先生主持，会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召集、召开、出席会议人员资格及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书费祝海先生出席本次会议；其他高管全部列席。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于取消监事会并修订<公司章程>的议案
审议结果：通过

股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 160,274,710 99.6388 391,767 0.2435 189,307 0.1177
2、议案名称：关于修订及制定公司部分治理制度的议案
2.01 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 160,299,417 99.6541 375,767 0.2336 180,600 0.1123
2.02 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 160,299,617 99.6541 373,067 0.2319 183,100 0.1138
2.03 议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 160,299,517 99.6542 373,167 0.2320 183,100 0.1138
2.04 议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 160,301,117 99.6552 371,567 0.2310 183,100 0.1138
2.05 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 160,301,217 99.6552 371,467 0.2309 183,100 0.1138
2.06 议案名称：关于修订《选聘会计师事务所制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 160,303,717 99.6568 368,967 0.2294 183,100 0.1138
2.07 议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 160,280,217 99.6422 392,467 0.2440 183,100 0.1138
2.08 议案名称：关于修订《融资与对外担保管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 160,161,217 99.5682 509,467 0.3167 185,100 0.1151
2.09 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 160,278,717 99.6413 393,967 0.2449 183,100 0.1138
2.10 议案名称：关于修订《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金专项制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 160,302,017 99.6557 370,667 0.2304 183,100 0.1138
3、议案名称：关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 160,465,410 99.7573 205,774 0.1279 184,600 0.1148
4、议案名称：关于公司前次募集资金使用报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 160,476,410 99.7642 182,467 0.1134 196,907 0.1224
5、议案名称：关于未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 160,578,968 99.8279 93,616 0.0582 183,200 0.1139
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于取消监事 3,565,438 85.9864 391,767 9.4481 189,307 4.5655
会并修订<公司
章程>的议案
3 关于公司 2025 3,756,138 90.5854 205,774 4.9625 184,600 4.4521
年度以简易程
序向特定对象
发行股票摊薄
即期回报的风
险提示及填补
回报措施和相
关主体承诺的
议案

4 关于公司前次 3,767,138 90.8507 182,467 4.4004 196,907 4.7489
募集资金使用
报告的议案
5 关于未来三年 3,869,696 93.3241 93,616 2.2577 183,200 4.4182
(2025-2027 年 )
股东分红回报
规划
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议所有议案均获得表决通过。议案 1、议案 2.01、议案 2.02 为特
别决议议案，获得出席会议的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、本次会议审议议案 1、议案 3 至议案 5 对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德（上海）律师事务所
律师：赵泽铭、吴雨欣
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、
法规、规范性文件及江化微章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员
的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规
范性文件及江化微章程的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
江阴江化微电子材料股份有限公司
董 事 会
2025 年 9 月 9 日