瑞康医药:关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2025-043
瑞康医药集团股份有限公司
关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告
瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 5 日召开第
五届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关
于修订公司部分治理制度的议案》；现将相关事项公告如下：
一、修订《公司章程》情况
根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关
过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，
结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行了修订。
本次修订的《公司章程》需提交公司股东会审议。修订后的《公司章程》刊
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序 修改前 修改后
号
第二条公司系依照《公司法》、《关于设立 第二条公司系依照《公司法》、《关于设立
外商投资股份有限公司若干问题的暂行规 外商投资股份有限公司若干问题的暂行规
定》和其他有关规定成立的股份有限公司。 定》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司经山东省商务厅以“鲁商务外资字 公司经山东省商务厅以“鲁商务外资字
1 [2009]390 号”文批复，由山东瑞康药品配 [2009]390 号”文批复，由山东瑞康药品配
送有限公司整体变更设立，于 2009 年 12 月 送有限公司整体变更设立，于 2009 年 12 月
15 日在山东省工商行政管理局注册登记，取 15 日在山东省工商行政管理局注册登记，取
得营业执照，营业执照号为 得营业执照，统一社会信用代码：
370602228025440。 91370000766690447B。
第八条代表公司执行事务的董事为公司的
法定代表人。董事长为代表公司执行事务的
2 第八条公司的董事长为公司法定代表人。 董事。担任法定代表人的董事辞任的，视为
同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，
公司将在法定代表人辞任之日起三十日内
确定新的法定代表人。

第九条法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。本章程或者
股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗
3 新增 善意相对人。法定代表人因为执行职务造成
他人损害的，由公司承担民事责任。公司承
担民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条公司全部资本分为等额股份，股东以 第十条股东以其认购的股份为限对公司承
4 其认购的股份为限对公司承担责任，公司以 担责任，公司以其全部财产对公司的债务承
其全部资产对公司的债务承担责任。 担责任。
第十条本公司章程自生效之日起，即成为规 第十一条本章程自生效之日起，即成为规范
范公司的组织与行为、公司与股东、股东与 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股
股东之间权利义务关系的具有法律约束力 东之间权利义务关系的具有法律约束力的
的文件，对公司、股东、董事、监事、高级 文件，对公司、股东、董事、高级管理人员
5 管理人员具有法律约束力。依据本章程，股 具有法律约束力。依据本章程，股东可以起
东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、 诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理
监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以 人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股
起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、 东、董事和高级管理人员。
总裁和其他高级管理人员。
第十一条本章程所称其他高级管理人员是 第十二条本章程所称高级管理人员是指公
6 指公司的副总裁、董事会秘书和财务负责 司的总裁、副总裁、董事会秘书和财务总监
人。 以及董事会认定的其他人员。
第十四条公司的经营宗旨：以服务健康为己
任，以创新为驱动，以合规为基石，以服务
赢未来，通过数字化、集约化、智能化的医
第十三条公司的经营宗旨：采用先进技术和 药供应链体系，持续优化、集成、赋能医药
管理方法，投资建设、经营管理药品配送业 流通全环节，高效协同上下游产业资源，全
7 务，促进所在区域的经济发展和繁荣，提高 力构建独具竞争力的医药健康服务生态，履
公司经济效益，使公司股东获得满意的投资 行以医药供应链为核心的国家级重点龙头
收益。 企业的社会责任，引领医药流通行业的现代
化升级，为全民健康提供安全、高效、可及
的医药产品与服务，为客户提升价值，为股
东创造丰厚回报。

第十五条经依法登记，公司的经营范围为：
一般项目：第二类非药品类易制毒化学品经
营；第三类非药品类易制毒化学品经营；化
工产品销售（不含许可类化工产品）；中草
药收购；地产中草药（不含中药饮片）购销；
初级农产品收购；农副产品销售；食用农产
品初加工；食用农产品批发；第一类医疗器
械销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗
设备租赁；第二类医疗设备租赁；食品销售
（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及
第十四条经依法登记，公司的经营范围为： 其他婴幼儿配方食品销售；保健食品（预包
中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、 装）销售；特殊医学用途配方食品销售；食
化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品 品互联网销售（仅销售预包装食品）；办公
（除疫苗）、精神药品、麻醉药品、蛋白同 用品销售；办公设备耗材销售；日用品批发；
化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品、罂粟 化妆品批发；消毒剂销售（不含危险化学
壳、药品类易制毒化学品的批发；Ⅰ、Ⅱ、 品）；教学用模型及教具销售；教学专用仪
Ⅲ类医疗器械的批发、零售；预包装食品（含 器销售；玻璃仪器销售；母婴用品销售；软
冷藏冷冻食品）销售，婴幼儿配方乳粉，其 件开发；信息系统集成服务；电子产品销售；
他婴幼儿配方食品，保健食品销售，特殊医 计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬
学用途配方食品销售；日用品、健身器械、 件及辅助设备批发；专用设备修理；电子、
8 化妆品、消毒液的销售；药品的仓储、配送； 机械设备维护（不含特种设备）；包装材料
普通货运；货物专用运输（冷藏保鲜）；医 及制品销售；卫生用品和一次性使用医疗用
用织物的生产加工、租赁、销售及洗涤配送； 品销售；特种劳动防护用品销售；业务培训
玻璃仪器、化工产品（不含危险化学品）、 （不含教育培训、职业技能培训等需取得许
化学试剂（不含危险化学品）的批发；医疗 可的培训）；技术服务、技术开发、技术咨
器械租赁和技术服务；仓储服务（国家专项 询、技术交流、技术转让、技术推广；普通
规定除外）；经济贸易咨询；电子产品的销 货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审
售；医疗设备维修保养；中药材加工；货物 批的项目）；技术进出口；货物进出口。（除
与技术的进出口。（依法须经批准的项目， 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
经相关部门批准后方可开展经营活动）。 主开展经营活动）
许可项目：药品批发；药品类易制毒化学品
销售；药品进出口；药品互联网信息服务；
第一类非药品类易制毒化学品经营；第三类
医疗器械经营；第三类医疗设备租赁；消毒
器械销售；光学仪器销售；医疗器械互联网
信息服务；中药饮片代煎服务；道路货物运
输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不
含危险货物）；道路危险货物运输。（依法
须经批准的项目，经