海康威视:关于修订《公司章程》的公告

证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2025-038 号
杭州海康威视数字技术股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“公司”）
于 2025 年 9 月 5 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司
章程>的议案》，同意公司对《公司章程》的部分条款进行修订。上述事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营层办理工商变更登记等相关事宜。具体情况如下：
一、公司章程修订情况概述
根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》及其附件相关条款进行修订。主要修订情况如下：
1、根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时《杭州海康威视数字技术股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
在公司股东大会审议通过前，公司第六届监事会仍将严格按照相关法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。
2、将《公司章程》中有关“股东大会”的表述统一修订为“股东会”。
3、公司股份回购事项已实施完毕，根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，公司将对已完成的回购股份办理注销手续，本次拟注销的股份为68,326,776 股，占注销前公司总股本（9,233,198,326 股）的 0.74%，本次拟注销的股份数量与公司实际回购的股份数量一致。公司总股本将由 9,233,198,326 股
减少至 9,164,871,550 股，注册资本将由 9,233,198,326 元减少至 9,164,871,550 元。
4、根据公司实际业务需要，拟调整经营范围中部分内容。
除上述主要调整外，《公司章程》其余修订具体详见修订对照表。
二、公司章程修订对照表
修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权
规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关法律法规，制订本 （以下简称《证券法》）和其他有关法律法规，制定本章
章程。 程。
第二条 公司是经中华人民共和国商务部【商资批 第二条 公司是经中华人民共和国商务部【商资批
（2008）598 号】《商务部关于同意杭州海康威视数字 （2008）598 号】《商务部关于同意杭州海康威视数字技技术有限公司转制为股份有限公司的批复》批准，以 术有限公司转制为股份有限公司的批复》批准，以整体整体变更方式设立，并在浙江省工商行政管理局注册 变更方式设立，并在浙江省市场监督管理局注册登记的登记的外商投资股份有限公司（以下简称公司），营业 外商投资股份有限公司（以下简称“公司”），统一社会信
执照号：91330000733796106P。 用代码：91330000733796106P。
第三条 公司于 2010 年 5 月 4 日经中国证券监督 第三条 公司于 2010 年 5 月 4 日经中国证券监督管
管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会
5000 万股，于 2010 年 5 月 28 日在深圳证券交易所上 公众发行人民币普通股 5,000 万股，于 2010 年 5 月 28
市。 日在深圳证券交易所上市。
第五条 公司住所：杭州市滨江区阡陌路 555 号 第五条 公司住所：浙江省杭州市滨江区阡陌路 555
邮政编码：310051 号
邮政编码：310051
第六条 公司注册资本为人民币 9,233,198,326 元。 第六条 公司注册资本为人民币 9,164,871,550 元。
第八条 公司董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法
定代表人。公司董事长为代表公司执行公司事务的董事，
由董事会以全体董事的过半数选举产生。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定
代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任
修订前 修订后
之日起三十日内确定新的法定代表人。
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后
果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得
对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司
承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本
章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认 第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对 公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司
司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利 的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。 高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司 起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起 东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、高级管理诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其 人员。
他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公 第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总
司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。 经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。
第二章 公司经营宗旨和范围 第二章 经营宗旨和范围
第十三条 经依法登记，公司经营范围为：许可项 第十三条 经依法登记，公司经营范围为：许可项目：
目：Ⅱ、Ⅲ类射线装置生产；Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售； Ⅱ、Ⅲ类射线装置生产；Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售；放射放射性同位素生产（除正电子发射计算机断层扫描用 性同位素生产（除正电子发射计算机断层扫描用放射性放射性药物）；Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ类放射源销售；建设工 药物）；Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ类放射源销售；建设工程施工；程施工；第二类增值电信业务；在线数据处理与交易 第二类增值电信业务；在线数据处理与交易处理业务（经处理业务（经营类电子商务）；互联网信息服务；通用 营类电子商务）；互联网信息服务；通用航空服务（依法
修订前 修订后
航空服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：数字视频监一般项目：数字视频监控系统制造；数字视频监控系 控系统制造；数字视频监控系统销售；安防设备制造；统销售；安防设备制造；安防设备销售；物联网设备 安防设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；智制造；物联网设备销售；智能无人飞行器制造；智能 能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；计算机软硬无人飞行器销售；计算机软硬件及外围设备制造；计 件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；通算机软硬件及辅助设备批发；通信设备制造；通信设 信设备制造；通信设备销售；网络设备制造；网络设备备销售；网络设备制造；网络设备销售；显示器件制 销售；显示器件制造；显示器件销售；仪器仪表制造；造；显示器件销售；智能车载设备制造；智能车载设 仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；备销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发； 智能车载设备制造；智能车载设备销售；汽车零部件及电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；机 配件制造；汽车零配件批发；电气信号设备装置制造；械电气设备制造；机械电气设备销售；特种劳动防护 电气信号设备装置销售；机械电气设备制造；机械电气用品生产；特种劳动防护用品销售；商用密码产品生 设备销售；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品产；电子产品销售；数字文化创意技术装备销售；第 销售；商用密码产品生产；电子产品销售；数字文化创二类医疗器械销售；充电桩销售；技术服务、技术开 意技术装备销售；充电桩销售；第二类医疗器械销售；发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软 软件开发；网络与信息安全软件开发；软件销售；信息件开发；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服 系统集成服务；计算机系统服务；物联网技术研发；物务；计算机系统服务；物联网技术