晓鸣股份:2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2025-146
宁夏晓鸣农牧股份有限公司
2025 年第二次临时股东会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东会没有否决议案的情况；
2、本次股东会没有变更前次股东会决议的情况；
一、 会议召开的情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 5 日（星期五）14:30 开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 9 月 5 日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 5 日（星期五）
9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：宁夏回族自治区银川市金凤区创业街 36 号宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼一楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议的召集人：公司董事会
5、会议的主持人：公司董事 杜建峰先生
董事推举公司董事杜建峰先生主持本次股东会）
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的规定。
二、 会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 121 人，代表股份 87,740,988 股，占公司有表
决权股份总数的 47.2546％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 81,036,336 股，占公司有表决
权股份总数的 43.6436％。
通过网络投票的股东 116 人，代表股份 6,704,652 股，占公司有表决权股份
总数的 3.6109％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 116 人，代表股份 6,704,652 股，占公司有
表决权股份总数的 3.6109％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 116 人，代表股份 6,704,652 股，占公司有表决权
股份总数的 3.6109％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席会议。
4、北京海润天睿律师事务所指派律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见。
三、 议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行审议和表决：
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

本议案为特别决议事项，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
表决结果：同意 87,687,988 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9396％；反对 9,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0103％；弃权 44,000 股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0501％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 6,651,652 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2095％；反对 9,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1342％；弃权 44,000 股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6563％。
本议案获得通过。
（二）逐项审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》
2.01 修订《股东会议事规则》
本子议案为特别决议事项，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
表决结果：同意 87,692,788 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9451％；反对 9,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0103％；弃权 39,200 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0447％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 6,656,452 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2811％；反对 9,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1342％；弃权 39,200 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5847％。
2.02 修订《董事会议事规则》
本子议案为特别决议事项，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

表决结果：同意 87,691,788 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9439％；反对 9,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0103％；弃权 40,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0458％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 6,655,452 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2662％；反对 9,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1342％；弃权 40,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5996％。
2.03 修订《独立董事制度》
表决结果：同意 87,691,788 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9439％；反对 9,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0103％；弃权 40,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0458％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 6,655,452 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2662％；反对 9,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1342％；弃权 40,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5996％。
2.04 修订《对外投资管理制度》
表决结果：同意 87,691,888 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9440％；反对 8,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0101％；弃权 40,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0458％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 6,655,552 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2677％；反对 8,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1327％；弃权 40,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5996％。
2.05 修订《关联交易管理制度》

表决结果：同意 87,689,688 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9415％；反对 8,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0101％；弃权 42,400 股（其中，因未投票默认弃权 3,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0483％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 6,653,352 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2349％；反对 8,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1327％；弃权 42,400 股（其中，因未投票默认弃权 3,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6324％。
2.06 修订《募集资金管理制度》
表决结果：同意 87,699,688 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9529％；反对 8,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0101％；弃权 32,400 股（其中，因未投票默认弃权 3,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0369％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 6,663,352 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3840％；反对 8,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1327％；弃权 32,400 股（其中，因未投票默认弃权 3,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4832％。
本议案获得逐项通过。
（三）审议通过了《关于废止<监事会议事规则>的议案》
本议案为特别决议事项，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
表决结果：同意 87,698,588 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9517％；反对 8,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0101％；弃权 33,500 股（其中，因未投票默认弃权 3,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0382％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 6,662,252 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 99.3676％；反对 8,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1327％；弃权 33,500 股（其中，因未投票默认弃权 3,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4997％。
本议案获得通过。
四、 律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所马继辉律师、陈海东律师对本次股东会进行见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
五、 备查文件
1、《宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》；
2、《北京海润天睿律师事务所关于宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会
2025 年 9 月 5 日