西藏矿业:2025年第一次临时股东大会决议公告

股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2025-022
西藏矿业发展股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。
一、重要提示
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
二、会议召开的情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：202 5年 9月5日下午14:30。
（2）网络投票时间：2025年9月5日，其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时
间 为 ： 2025 年 9 月 5 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和
13:00-15:00 ； 通 过 深 交 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年9月5日9:15-15:00。
2.召开地点：西藏自治区拉萨市柳梧新区慈觉林街道顿珠金融城金玺苑15层。
3.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合方式召开。
4.召集人：西藏矿业发展股份有限公司董事会
5.主持人：副董事长尼拉女士

6.会议召开的合法、合规性
本次会议的召集与召开经公司第八届董事会第七次会议审议通过，会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1.参加本次股东大会的股东及股东代表（现场和网络）761人，代表股份115,076,365股，占公司有效表决权总股份的22.0802％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份 108,733,483
股，占公司有效表决权总股份的20.8632％。
通过网络投票的股东760人，代表股份6,342,882股，占公司有效表决权总股份的1.2170％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东760人，代表股份6,342,882股，占公司有效表决权总股份的1.2170％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有效表决权总股份的0.0000％。
通过网络投票的中小股东760人，代表股份6,342,882股，占公司有效表决权总股份的1.2170％。

2.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
四、提案审议和表决情况
按照《公司章程》和《股东大会议事规则》等的规定，本次会议共审议通过了2项议案。议案的具体表决结果如下：
1.关于续聘会计师事务所的议案
①总体表决情况：
同意114,122,110股，占出席会议所有股东所持有效表决权总股份的99.1708％；反对672,505股，占出席会议所有股东所持有效表决权总股份的0.5844％；弃权281,750股（其中，因未投票默认弃权182,000股），占出席会议所有股东所持有效表决权总股份的0.2448％。
②中小股东表决情况：
同意5,388,627股，占出席会议的中小股东所持有效表决权总股份的84.9555％；反对672,505股，占出席会议的中小股东所持有效表决权总股份的10.6025％；弃权281,750股（其中，因未投票默认弃权182,000股），占出席会议的中小股东所持有效表决权总股份的4.4420％。
③表决结果：提案获得通过。
2.关于回购注销限制性股票的议案
①总体表决情况：

同意114,305,010股，占出席会议所有股东所持有效表决权总股份的99.3297％；反对435,205股，占出席会议所有股东所持有效表决权总股份的0.3782％；弃权336,150股（其中，因未投票默认弃权183,800股），占出席会议所有股东所持有效表决权总股份的0.2921％。
②中小股东表决情况：
同意5,571,527股，占出席会议的中小股东所持有效表决权总股份的87.8390％；反对435,205股，占出席会议的中小股东所持有效表决权总股份的6.8613％；弃权336,150股（其中，因未投票默认弃权183,800股），占出席会议的中小股东所持有效表决权总股份的5.2996％。
③表决结果：提案获得出席会议的股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京金开（成都）律师事务所
2.律师姓名：贺鹏康、胡江
3.结论性意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会会议人员的资格合法有效，出席本次股东大会会议的股东及股东代表（或代理人）所持表决权符合法定额数；本次股东大会会议的表决程
序和表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法、有效。
六、备查文件
1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的2025年第一次临时股东大会决议；
2.北京金开（成都）律师事务所为本次股东大会出具的《关于西藏矿业发展股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书》；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司
二〇二五年九月五日