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凤凰航运:第九届董事会第二十一次会议决议公告

公告时间:2025-09-05 17:54:11

凤凰航运(武汉)股份有限公司
证券代码:000520 证券简称:凤凰航运 公告编号:2025-031
凤凰航运(武汉)股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
凤凰航运(武汉)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8 月 31
日以微信的方式发出召开第九届董事会第二十一次会议的通知,并于 2025 年 9月 5 日以现场加通讯的方式召开。本次会议由王岩科董事长主持召开,会议应到
董事 7 名,实到董事 7 名,本次会议实际表决票 7 票。公司全部监事和高管人员
列席了会议。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,会议合法有效。
二、会议审议情况
经参会董事审议,作出以下决议:
(一)审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
经公司总经理提名,公司第九届二十一次董事会审议,同意聘任汪国政先生担任公司财务总监职务,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。
本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会、独立董事审议通过。
具体内容详见深交所及巨潮资讯网的《关于公司副总经理、财务负责人辞职暨聘任新任财务总监的公告》。
(二)审议通过了《关于公司为下属机构提供担保的议案》
具体内容详见深交所及巨潮资讯网的《关于公司为下属机构提供担保的公告》。本议案尚需提交股东大会进行审议。
表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

凤凰航运(武汉)股份有限公司
(三)审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2025 年 9 月 22 日 14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会,
具体内容详 见上海证券报和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
三、备查文件
1、第九届董事会第二十一次会议决议;
2、第九届董事会提名委员会第七次会决议;
3、第九届董事会审计委员会第十二次会决议。
4、深交所要求的其他文件。
特此公告
凤凰航运(武汉)股份有限公司董事会
2025 年 9 月 5 日

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