中远海发:H股股东通函

此 乃 要 件 請 即 處 理
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閣下如已售出或轉讓名下所有中遠海運發展股份有限公司的股份，應立即將本通函、代表委任表格及回條轉交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的持牌證券交易商、註冊證券機構或其他代理，以便轉交買主或承讓人。
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
中 遠 海 運 發 展 股 份 有 限 公 司
COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.*
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：02866）
(1) 有關二零二五年重工造船合約的
主要及關連交易
(2) 建議變更註冊資本
(3) 建議取消監事會及
修訂公司章程、
股東大會議事規則、
董事會議事規則及
獨立非執行董事工作細則
(4) 實施A股回購方案
及
(5) 臨時股東大會通告
獨立董事委員會及
獨立股東之獨立財務顧問
本封面所用詞彙與本通函所界定者具有相同涵義。
董事會函件載於本通函第6至20頁及獨立董事委員會函件載於本通函第21至22頁。獨立財務顧問金聯資本函件（載有其致獨立董事委員會及獨立股東之意見）載於本通函第23至34頁。
本 公 司 謹 訂 於 二 零 二 五 年 九 月 二 十 三 日（星 期 二）下 午 一 時 三 十 分 於 中 國 上 海 市 虹 口 區 東 大 名 路1171號 遠
洋賓館三樓召開臨時股東大會，臨時股東大會通告載於本通函第EGM-1至EGM-3頁。為免生疑及就上市規則而言，庫存股份持有人（如有）應於臨時股東大會上放棄投票。
* 本公司為一家根據香港法例第622章公司條例定義下的非香港公司並以其中文名稱及英文名稱「COSCO
SHIPPING Development Co., Ltd.」登記。
二零二五年九月五日
目 錄
頁次
釋義 ...... 1
董事會函件 ...... 6
獨立董事委員會函件 ...... 21
獨立財務顧問函件 ...... 23
附錄一 － 本集團財務資料 ...... I-1
附錄二 － 一般資料 ...... II-1
附錄三 － 建議修訂公司章程 ...... III-1
附錄四 － 建議修訂股東大會議事規則 ...... IV-1
附錄五 － 建議修訂董事會議事規則 ...... V-1
附錄六 － 建議修訂獨立非執行董事工作細則 ...... VI-1
臨時股東大會通告 ...... EGM-1
– i –

在本通函內，除文義另有所指外，以下詞語具有下文所載之涵義：
「二零二四年 指 海南中遠海發航運有限公司（作為買方）與大連中遠海
重工造船合約」 運重工有限公司、揚州中遠海運重工有限公司及舟山
中遠海運重工有限公司（作為各賣方）於二零二四年八
月 三 十 日 就 建 造 二 十(20)艘 船 舶 訂 立 的 造 船 合 約，詳
情分別載於本公司日期為二零二四年九月一日及二零
二四年十月九日的公告及通函
「二零二五年 指 海 南 中 遠 海 發（作 為 買 方）與 中 國 船 舶 集 團 青 島 北 海
中國船舶造船合約」 （作為賣方）於二零二五年七月二十九日就建造四(4)艘
210,000載重噸散貨船訂立的造船合約，詳情載於七月
二十九日公告內
「二零二五年 指 海 南 中 遠 海 發（作 為 買 方）與 舟 山 重 工（作 為 賣 方）於 二
重工造船合約」 零二五年七月二十九日就建造六(6)艘210,000載重噸散
貨船訂立的造船合約，詳情載於本通函內
「二零二五年造船合約」 指 二零二五年中國船舶造船合約及二零二五年重工造船
合約的統稱
「二零二五年 指 海 南 中 遠 海 發（作 為 擁 有 人╱出 租 人）與 中 遠 海 運 散 貨
船舶租賃協議」 （作為承租人）於二零二五年七月二十九日訂立的船舶
期租協議，詳情載於七月二十九日公告內
「210,000載重噸級散貨船」 指 二零二五年重工造船合約約210,000載重噸散貨船
「A股」 指 本公司普通股股本中每股面值人民幣1.00元的內資股，
於上海證券交易所上市
「修訂」 指 具有本通函所賦予的涵義
「公司章程」 指 經不時修訂、修改或補充的本公司公司章程

「聯繫人」 指 具有上市規則所賦予的涵義
「董事會」 指 董事會
「中國船舶集團 指 中國船舶集團青島北海造船有限公司，一家根據中國
青島北海」 法律成立的有限公司，由中國船舶集團有限公司間接
控制
「中國海運」 指 中 國 海 運 集 團 有 限 公 司，一 家 中 國 國 有 企 業，為 本 公
司的直接控股股東及中遠海運的全資附屬公司
「中國船舶集團賣方」 指 (1)中國船舶集團青島北海造船有限公司，一家根據中
國法律成立的有限公司，由中國船舶集團有限公司間
接 控 制；及(2)中 國 船 舶 工 業 貿 易 有 限 公 司，一 家 根 據
中國法律成立的有限公司，為中國船舶集團有限公司
的全資附屬公司的統稱
「本公司」 指 中遠海運發展股份有限公司，一家於中國成立之股份
有限公司，其H股及A股分別於香港聯交所主板上市（股
份 代 號：02866）及 於 上 海 證 券 交 易 所 上 市（ 股 票 代 碼：
601866）
「中央證券」 指 香 港 中 央 證 券 登 記 有 限 公 司，本 公 司 的H股 股 份 過 戶
登記處
「關連人士」 指 具有上市規則所賦予的涵義
「控股股東」 指 具有上市規則所賦予的涵義
「中遠海運」 指 中 國 遠 洋 海 運 集 團 有 限 公 司，一 家 中 國 國 有 企 業，為
本公司的間接控股股東
「中遠海運散貨」 指 中遠海運散貨運輸有限公司，一家於中國成立的有限
公司，為中遠海運的全資附屬公司

「中遠海運散貨集團」 指 中遠海運散貨及其附屬公司及╱或聯繫人（如文義可能
規定）
「海南中遠海發」 指 海南中遠海發航運有限公司，一家根據中國法律註冊
成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「中遠海運集團」 指 中遠海運、其附屬公司及╱或其聯繫人（不包括本集團）
「中遠海運重工」 指 中遠海運重工有限公司，一家根據中國法律註冊成立
的有限公司，為中遠海運的全資附屬公司
「交付日期」 指 具有本通函所賦予的涵義
「董事」 指 本公司董事
「載重噸」 指 載重噸，一艘船可承載最大重量的標準計量單位
「臨時股東大會」 指 本公司將於二零二五年九月二十三日（星期二）下午一